湖南省臨湘市人民檢察院

起?訴?書(shū)

臨檢刑訴〔2020〕25號(hào)

被告人曹某甲，男，1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼3402211962********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地安徽省宿州市，住安徽省宿州市埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月1日被臨湘市公安局取保候?qū)?，同?月18日被本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由臨湘市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年6月18日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年6月18日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年3月至5月，被告人曹某甲明知秦某某、潘某某在長(zhǎng)江湖南、湖北段等水域非法開(kāi)采江砂，仍多次購(gòu)買盜采的江砂并使用自己和兒子曹某丙經(jīng)營(yíng)的貨船運(yùn)輸至江蘇省進(jìn)行銷售，從中賺取差價(jià)。曹某甲共計(jì)購(gòu)買5船盜采的江砂，購(gòu)買金額總計(jì)為人民幣1461000元（以下幣種均為人民幣），銷售金額總計(jì)為2050000元。具體犯罪事實(shí)如下：

1.2017年3月21日，被告人曹某甲以213000元的價(jià)格在秦某某處購(gòu)買1船盜采的江砂，運(yùn)至江蘇省丹陽(yáng)市銷售得款300000元；

2.2017年4月4日，被告人曹某甲以648000元的價(jià)格在秦某某處購(gòu)買2船盜采的江砂，運(yùn)至江蘇省揚(yáng)中市進(jìn)行銷售得款約800000元，經(jīng)鑒定該船江砂價(jià)值1060500元；

3.2017年5月7日，被告人曹某甲以600000元的價(jià)格在秦某某處購(gòu)買2船盜采江砂，運(yùn)至江蘇省太倉(cāng)市銷售得款950000元。

案發(fā)后，被告人曹某甲主動(dòng)到臨湘市公安局投案，并退繳贓款200000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：戶籍資料、線索來(lái)源和到案經(jīng)過(guò)、轉(zhuǎn)賬記錄、湖南省非稅收入一般繳款書(shū)、臨湘市價(jià)格認(rèn)證中心價(jià)格認(rèn)定結(jié)論書(shū)等；2.證人羅某某、陶某某、曹某乙、曹某丙、秦某某的證言；3.被告人曹某甲的供述和辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲明知是犯罪所得的贓物而予以收購(gòu)、銷售，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

臨湘市人民法院

檢察官：王蘭輝

2020年7月16日

附件：

1.被告人曹某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诎不帐∷拗菔?/span>埇橋區(qū)**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)；

2.案卷材料三冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份；

4.《量刑建議書(shū)》一份。