??浙江省龍泉市人民檢察院　

起?訴?書

龍檢一部刑訴〔2020〕751號(hào)　

被告人曹某甲，男，1996年**月**日生，居民身份證號(hào)碼4309031996********，漢族，?？莆幕?，農(nóng)民，現(xiàn)住湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**村民組。因本案，于2020年5月29日被龍泉市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年7月3日被龍泉市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人袁某某，男，1980年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309031980********，漢族，初中肄業(yè)，農(nóng)民，家住湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因本案，于2020年5月29日被龍泉市公安局刑事拘留,因本院不批準(zhǔn)逮捕，于同年7月3日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人何某某，男，1988年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309031988********，漢族，?？莆幕?，農(nóng)民，家住湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**路**號(hào)。因本案，于2020年5月29日被龍泉市公安局刑事拘留,因本院不批準(zhǔn)逮捕，于同年7月3日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人唐某某，男，1989年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼4309031989********，漢族，高中文化，農(nóng)民，戶籍所在地湖南省益陽(yáng)市赫山區(qū)**路**號(hào)，現(xiàn)住湖南省益陽(yáng)市資陽(yáng)區(qū)**小區(qū)**幢**單元**室。因本案，于2020年5月29日被龍泉市公安局刑事拘留,因本院不批準(zhǔn)逮捕，于同年7月3日被龍泉市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由龍泉市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲、袁某某、何某某、唐某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年8月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序。

經(jīng)依法審查查明：?

2020年4月初，被告人曹某甲從曹某乙（刑拘在逃）處獲悉可以利用銀行賬戶、支付寶賬戶等流轉(zhuǎn)犯罪所得資金并賺取傭金。曹某甲先后召集被告人袁某某、何某某，何某某召集被告人唐某某，四人利用自己實(shí)名及他人提供的銀行賬戶及支付寶、微信賬戶為詐騙分子流轉(zhuǎn)詐騙所得并賺取傭金，傭金為資金流水的1%。

2020年4月11日，詐騙分子（身份不明）通過(guò)抖音平臺(tái)取得被害人連某某的信任，以推薦連某某使用“通匯國(guó)際”APP炒外匯的方式，騙取連某某于4月19日至4月21日期間先后向詐騙分子提供的戶名為邱某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)為62284806888********）和戶名為陳某某的中國(guó)工商銀行賬戶（賬號(hào)為62220319050********）轉(zhuǎn)賬共計(jì)人民幣760000元。邱某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶向戶名為李某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)為62284801287********）轉(zhuǎn)賬79300元，李某某的農(nóng)業(yè)銀行賬戶向戶名為鄒某某的浙江網(wǎng)商銀行（賬號(hào)為66666639********）轉(zhuǎn)賬78200元，該筆錢款隨即轉(zhuǎn)賬至鄒某某的支付寶賬戶（賬號(hào)為1359548****）。

2020年4月20日，鄒某某的支付寶賬戶按50000元和28201元分2筆分別轉(zhuǎn)賬至袁某某的支付寶賬戶（賬號(hào)為186237****）和何某某的支付寶賬戶（賬號(hào)為1769905****）。袁某某將收到的50000元按10000元、20000元、20000元分3筆提現(xiàn)至其本人的交通銀行賬戶（賬號(hào)為622262439000********）、郵政儲(chǔ)蓄賬戶（賬號(hào)為62179956100********）和工商銀行賬戶（賬號(hào)為62155919120********），經(jīng)取款后存入其本人郵政儲(chǔ)蓄銀行賬戶（賬號(hào)為62179956100********）并將其中的49920元（先行扣除傭金80元）轉(zhuǎn)賬至曹某甲提供的戶名為張某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶（賬號(hào)為62284811367********）上。后曹某甲按資金流水的1%將剩余的420元傭金轉(zhuǎn)至袁某某的微信。何某某將收到的28201元連同其他資金共計(jì)50000元，按20000元（其中犯罪所得11281元）、30000元（其中犯罪金額16920元）2筆分別轉(zhuǎn)賬至其本人中國(guó)銀行賬戶（賬號(hào)為621669750000********）和唐某某的支付寶賬戶（賬號(hào)為1329737****）。唐某某將支付寶賬戶中的錢款案10000元、20000元分別提現(xiàn)至本人中國(guó)建設(shè)銀行賬戶（賬號(hào)為62366830100********）和中國(guó)銀行賬戶（賬號(hào)為62166975000********）。隨后，何某某、唐某某將50000元取現(xiàn)，并將其中40000元通過(guò)何某某微信轉(zhuǎn)賬給曹某甲提供的昵稱為“**車行”的微信賬號(hào)，另10000元由何某某轉(zhuǎn)賬給曹某甲。曹某甲按資金流水的1%將500元傭金通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給何某某，何某某將其中的210元通過(guò)微信轉(zhuǎn)賬給唐某某。

綜上，曹某甲掩飾、隱瞞犯罪所得78200元，袁某某掩飾、隱瞞犯罪所得50000元，何某某掩飾隱瞞犯罪所得28200元，唐某某掩飾隱瞞犯罪所得16920元。

2020年5月27日，被告人唐某某被抓獲歸案；同日，在唐某某的協(xié)助下，被告人何某某被抓獲歸案。2020年5月28日，在何某某的協(xié)助下，被告人曹某甲被抓獲歸案，同年5月29日，被告人袁某某被抓獲歸案。案發(fā)后，曹某甲主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)繳納暫扣款50000元，袁某某、何某某均主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)繳納暫扣款20000元，唐某某主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)繳納暫扣款10000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書、扣押清單、暫扣款票據(jù)、銀行交易明細(xì)、微信聊天記錄截圖、受案登記表、立案決定書、戶籍證明、歸案經(jīng)過(guò)等；?

2、被害人連某某的陳述；

3、被告人曹某甲、袁某某、何某某、唐某某的供述與辯解；

4、搜查筆錄；

5、視聽(tīng)資料、電子數(shù)據(jù)：監(jiān)控視頻、電子數(shù)據(jù)檢查工作記錄等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某甲、袁某某、何某某、唐某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲、袁某某、何某某、唐某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條、第二十五條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。曹某甲、袁某某、何某某、唐某某歸案后如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰。何某某、唐某某協(xié)助公安機(jī)關(guān)抓捕同案犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十八條之規(guī)定，系立功，可以從輕或者減輕處罰。曹某甲、袁某某、何某某、唐某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

龍泉市人民法院

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檢?察?官?季志鋒

2020年9月24日

附：

1、被告人曹某甲現(xiàn)羈押于龍泉市看守所，被告人袁某某、何某某、唐某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥?/span>

2、隨案移送電子卷宗2冊(cè)、量刑建議書4份、認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書4份、適用簡(jiǎn)易程序建議書4份。???