上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬長(zhǎng)檢金融刑訴〔2019〕436號(hào)

被告人曹某甲，女，1949年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101011949********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司長(zhǎng)寧分公司負(fù)責(zé)人，戶籍在本市靜安區(qū)**路**弄**號(hào)。2018年9月13日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局取保候?qū)彛?019年9月12日被本院繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人俞某某，女，1976年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3102241976********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司長(zhǎng)寧分公司業(yè)務(wù)員，戶籍在**鎮(zhèn)**路**弄**號(hào)**室。2019年5月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局取保候?qū)彙?/span>

被告人高某某，女，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101972********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司長(zhǎng)寧分公司業(yè)務(wù)員，戶籍在本市靜安區(qū)**村**號(hào)**室。2019年5月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，女，1972年**月**日生，公民身份號(hào)碼：6528231972********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司長(zhǎng)寧分公司業(yè)務(wù)員，戶籍在本市**路**弄**號(hào)**室。2019年5月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局取保候?qū)彙?/span>

被告人郭某某，女，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101041968********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司長(zhǎng)寧分公司業(yè)務(wù)員，戶籍在本市**路**號(hào)。2019年5月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某乙，女，1950年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101101950********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司長(zhǎng)寧分公司業(yè)務(wù)員。2019年5月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某丙，女，1987年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101071987********，漢族，初中文化，系上海**服務(wù)有限公司長(zhǎng)寧分公司業(yè)務(wù)員。2019年5月29日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局長(zhǎng)寧分局取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲、俞某某、高某某、吳某某、郭某某、曹某乙、曹某丙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年10月25日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，同年11月25日，上海市公安局長(zhǎng)寧分局偵查終結(jié)，移送本院審查起訴。上述被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰。

經(jīng)依法審查查明：

2014年至2018年6月，被告人曹某甲受聘擔(dān)任上海**服務(wù)有限公司長(zhǎng)寧分公司（以下簡(jiǎn)稱“旭**金融公司”）負(fù)責(zé)人（實(shí)際經(jīng)營(yíng)地位于本市長(zhǎng)寧區(qū)**路**號(hào)**樓**座）。期間，其伙同被告人俞某某、高某某、吳某某、郭某某、曹某乙、曹某丙等人，在未經(jīng)國(guó)家金融機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的情況下，以《投資咨詢和服務(wù)協(xié)議》等合同為名，承諾高額利息，向不特定社會(huì)公眾非法募集資金。

經(jīng)查，2014年10月至2018年5月，旭**金融公司共非法吸收公眾存款人民幣12.73億余元，截止案發(fā)，尚有本金人民幣2.54億元尚未兌付，涉及投資人1300余人。被告人曹某丙、高某某團(tuán)隊(duì)共吸收存款人民幣1200萬(wàn)余元；被告人曹某乙吸收存款共計(jì)人民幣440萬(wàn)余元；被告人郭某某、吳某某團(tuán)隊(duì)吸收存款1200萬(wàn)余元；被告人俞某某團(tuán)隊(duì)吸收存款1850余萬(wàn)元。

2018年9月13日至2019年5月間，上述被告人接公安機(jī)關(guān)電話傳喚后主動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的主要犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人曹某甲、俞某某、高某某、吳某某、郭某某、曹某乙、曹某丙的供述；2、證人及投資人徐某某、房某某、韓寶某某、李某某、虞某某等人的證言及相關(guān)辨認(rèn)筆錄；3、上海市公安局長(zhǎng)寧分局協(xié)助查詢財(cái)產(chǎn)通知書，投資人名單、旭**公司工商登記材料、合同登記表格、涉案銀行賬戶交易明細(xì)、戶籍資料及案發(fā)情況說(shuō)明等書證；4、上海**有限公司司法鑒定意見書等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。涉案被告人均對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲、俞某某、高某某、吳某某、郭某某、曹某乙、曹某丙伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，參與非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款。被告人曹某甲、俞某某、高某某、吳某某、郭某某、曹某乙、曹某丙均主動(dòng)到案，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法審判。

此致

上海市長(zhǎng)寧區(qū)人民法院

檢察員：史曉俊

2020年1月6日

附：

1、涉案七名被告人均取保候?qū)徲诟髯宰∷?/span>

2、案卷材料、證據(jù)及審計(jì)報(bào)告共計(jì)三冊(cè)。

3、《具結(jié)書》七份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國(guó)刑法》

第一百七十六條????非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬(wàn)元以上二十萬(wàn)元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰金。

單位犯前款罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。

第二十五條第一款????共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第一款????犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行的，是自首。對(duì)于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第一百七十六條第一款????人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

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