江蘇省徐州市云龍區(qū)人民檢察院

起?訴?書

云檢訴刑訴〔2019〕419號

被告人曹某甲，男，?1990年**月**日出生，身份證號碼:3429211990********，漢族，大專文化，安徽省**物資有限公司**,住安徽省池州市東至縣**小區(qū)**棟**室(戶籍所在地：安徽省池州市東至縣**鎮(zhèn)**村**組)。被告人曹某甲因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被徐州市公安局云龍分局依法刑事拘留，2019年5月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由徐州市公安局云龍分局執(zhí)行逮捕。

被告人于某某，男，?1989年**月**日出生，身份證號碼:3209211989********，漢族，初中文化，安徽省**物資有限公司業(yè)務人員。住江蘇省鹽城市響水縣**?小區(qū)**棟**單元**室（戶籍所在地：江蘇省鹽城市響水縣**鎮(zhèn)**村**組）。被告人于某某曾因犯刑訊逼供罪，于2011年12月20日被江蘇省響水縣人民法院判處有期徒刑一年，2012年7月19日刑滿釋放。被告人于某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被徐州市公安局云龍分局依法刑事拘留，2019年5月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由徐州市公安局云龍分局執(zhí)行逮捕。

被告人曹某乙，男，?1992年**月**日出生，身份證號碼:3429211992********，漢族，大專文化，安徽省**物資有限公司業(yè)務人員。住安徽省池州市東至縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人曹某乙因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被徐州市公安局云龍分局依法刑事拘留，2019年5月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由徐州市公安局云龍分局執(zhí)行逮捕。

被告人方某某，男，?1991年**月**日出生，身份證號碼:3429211991********，漢族，大學文化，安徽省**物資有限公司業(yè)務人員，住安徽省池州市東至縣**鎮(zhèn)**村**組**號。被告人方某某因涉嫌詐騙罪，于2019年4月25日被徐州市公安局云龍分局依法刑事拘留，2019年5月30日經(jīng)本院批準逮捕，同日由徐州市公安局云龍分局執(zhí)行逮捕。

本案由徐州市公安局云龍分局偵查終結，以被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某涉嫌詐騙罪，于2019年7月30日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年7月30日已告知被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某有權委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料，期間，因案件重大復雜，本院分別于2019年8月31日、11月5日延長審查起訴半個月；因部分案件事實不清、證據(jù)不足，本院于2019年9月14日決定退回偵查機關補充偵查，2019年10月14日偵查機關補查重報。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某于2018年10月至2019年4月，在明知“****”和“**交易中心”系通過后臺數(shù)據(jù)調整，利用客戶交易產(chǎn)生手續(xù)費和虧損金額，再通過平臺返還“傭金”、“頭寸”的方式，牟取非法利益的情況下，仍為其進行業(yè)務代理。其中，被告人曹某甲招募方某某、于某某、曹某乙為業(yè)務員，由曹某甲負責制作偽網(wǎng)站，吸引客戶咨詢，同時根據(jù)業(yè)績發(fā)放業(yè)務員工資；被告人于某某、曹某乙、方某某通過拉客戶的方式吸引客戶進入“****”和“**交易中心”投資，利用客戶交易產(chǎn)生手續(xù)費和虧損金額，再通過平臺返還“傭金”、“頭寸”的方式，牟取非法利益330000余元，造成被害人實際入出金損失人民幣730000余元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關出具的戶籍證明、銀行交易、轉賬記錄、電子回單、**交易平臺出入金記錄、微信、QQ聊天記錄、扣押物品清單等書證；

2.證人陳某某、曹某丙、桂某某等人的證言；

3.被害人汪某某、李某某、?譚某某等人的陳述；

4.?被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某的供述；

5.?電子數(shù)據(jù)提取筆錄、抓獲經(jīng)過；

6.視聽資料。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。四被告人對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某甲詐騙公民財物數(shù)額特別巨大；被告人于某某、曹某乙詐騙公民財物數(shù)額巨大；被告人方某某詐騙公民財物，數(shù)額較大，四被告人的行為均已觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某的刑事責任。被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某具有《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款規(guī)定的情節(jié)，系共同犯罪；被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某具有《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款規(guī)定的情節(jié)，系坦白。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

江蘇省徐州市云龍區(qū)人民法院

檢察員：韓盛哲

??2019年11月20日

附：

1.?被告人曹某甲、于某某、曹某乙、方某某現(xiàn)羈押于徐州市看守所；

?2.案卷材料及證據(jù)六冊。