鄭州市金水區(qū)人民檢察院

起?訴?書

鄭某某檢二部刑訴〔2019〕98號(hào)

被告人曹某某，女，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼4101241968********，漢族，本科畢業(yè)，非中共黨員，中國(guó)人民銀行鞏義市支行退休職工，戶籍地：鄭州市金水區(qū)**路**號(hào)院**號(hào)樓**號(hào)，現(xiàn)住河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)**小**號(hào)樓**單元**樓**。因涉嫌非法吸收公眾存款，于2019年6月22日被鄭州公安局金水路分局刑事拘留，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪，于同年7月29日經(jīng)鄭州市金水區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，于同年7月30日被鄭州市公安局金水路分局執(zhí)行逮捕。

本案由鄭州市金水路分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年9月30日告知被告人曹某某依法享有的訴訟權(quán)利和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問被告人，并審閱了全部案件材料，核實(shí)了案件事實(shí)與證據(jù)。因案件重大、復(fù)雜，于2019年10月29日延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月，被告人同意本案適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

河南端木風(fēng)投資擔(dān)保有限公司成立于2010年3月12日，公司注冊(cè)地鄭州市金水區(qū)豐產(chǎn)路25號(hào)院?1號(hào)樓1層，河南端木風(fēng)投資擔(dān)保有限公司以自己公司下游企業(yè)擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)為幌子，高息為誘惑吸引社會(huì)人員來公司投資，承諾月息高達(dá)2%。在鄭州非法吸收公眾存款。該公司違反國(guó)家金融法律法規(guī)，以下游企業(yè)發(fā)展為由，用高額利息為誘餌，向某某不特定對(duì)象吸收資金。曹某某作為河南端木風(fēng)投資擔(dān)保有限公司法人、股東，參與介紹客戶來公司投資。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，截止目前證據(jù)顯示被告人曹某某共吸客戶6人，實(shí)際吸收資金人民幣324.7萬元,公司已兌付客戶資金人民幣23.5825萬元，未兌付客戶資金人民幣301.1175萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人曹某某的供述；2、證人楊某某等人的證言；3、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、河南中財(cái)?shù)缕諘?huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告、河南端木風(fēng)投資擔(dān)保有限公司借款擔(dān)保合同等客戶資料、到案經(jīng)過、受案經(jīng)過、戶籍證明、情況說明等書證。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為：被告人曹某某違反國(guó)家金融管理法規(guī)，擾亂金融秩序，向某某公眾非法吸收資金，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究刑事責(zé)任。在被告人白某某與曹某某等人共同實(shí)施的非法吸收公眾存款犯罪中，被告人曹某某起次要作用，系從犯，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，對(duì)從犯應(yīng)當(dāng)從輕或減輕處罰，建議判處被告人曹某某有期徒刑一年十個(gè)月年某某年一個(gè)月，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

鄭州市金水區(qū)人民法院

檢察員：高陽

代理檢察員：李明偉

二〇一九年十一月十二日

附：

???1、被告人曹某某現(xiàn)羈押于鄭州市第三看守所；

2、全部案件及卷宗材料；

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具某某》一份。