杭州市富陽(yáng)區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

杭富檢二部刑訴〔2020〕298號(hào)

被告人曹某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3425291974********，漢族，初中文化程度，原系浙江**控股有限責(zé)任公司慈溪分公司負(fù)責(zé)人，戶籍所在地安徽省**縣**鎮(zhèn)**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年1月2日被杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局取保候?qū)彙?/span>

本案由杭州市公安局富陽(yáng)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年4月22日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人并告知認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

林某某（另案處理）于2015年9月2日成為杭州**資產(chǎn)管理有限公司實(shí)際控制人，并先后設(shè)立余杭、富陽(yáng)、德清、塘棲等多家分公司（門店），以虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式，承諾高額年化利率，通過(guò)推介會(huì)、發(fā)傳單、口口相傳等宣傳手段，向社會(huì)公眾非法吸收資金。2017年1月5日，林某某又設(shè)立浙江**控股有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱**公司），并在原有**公司門店基礎(chǔ)上，先后增設(shè)乾元、慈溪、丁橋3家分公司（門店），繼續(xù)采用同樣模式向社會(huì)公眾非法吸收資金。

2017年11月3日，林某某從他人處收購(gòu)杭州**互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)有限公司（注冊(cè)地址為本市富陽(yáng)區(qū)**街道**路**號(hào)，辦公地址為本市**區(qū)**路**號(hào)**室，以下簡(jiǎn)稱**公司），并于同月上線運(yùn)營(yíng)“都順貸”（2018年2月更名為“佳航金服”）APP平臺(tái)，對(duì)外發(fā)布“車貸”、“房貸”等理財(cái)標(biāo)的，以承諾8%-16%不等的高額年化利率以及開(kāi)展加息、返現(xiàn)活動(dòng)，通過(guò)線上渠道推廣和線下**公司門店推介相結(jié)合的方式，吸引社會(huì)公眾購(gòu)買標(biāo)的投資。平臺(tái)募集的資金進(jìn)入**公司在第三方支付機(jī)構(gòu)設(shè)立的賬戶歸集，后主要流向**公司對(duì)公賬戶及虛假標(biāo)的公司賬戶，被林某某控制支配。同時(shí)，**公司線下門店繼續(xù)以虛假股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式吸收部分投資人資金。至2018年12月，共吸收4?832名投資人投資累計(jì)金額人民幣（以下幣種均相同）1.32億余元，主要用于還本付息、支付高額工資提成、渠道推廣費(fèi)用、日常經(jīng)營(yíng)開(kāi)支、對(duì)外放貸等。截止案發(fā)，共有711名投資人的7?000余萬(wàn)元投資本金未能兌付。

被告人曹某某于2017年6月起擔(dān)任**公司慈溪分公司負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理慈溪分公司業(yè)績(jī)并獲取工資、提成，任職期間該分公司共向54名投資人非法吸收資金546萬(wàn)余元。

案發(fā)后，被告人曹某某于2020年1月2日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證：工商登記資料、營(yíng)業(yè)執(zhí)照，平臺(tái)介紹、組織架構(gòu)圖，未兌付投資人明細(xì)，工資、提成統(tǒng)計(jì)清單，第三方支付服務(wù)協(xié)議，借款協(xié)議、居間合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議、展期協(xié)議、銀行交易明細(xì)，審計(jì)報(bào)告，現(xiàn)場(chǎng)檢查事實(shí)認(rèn)定書(shū)、整改通知書(shū)，被告人的歸案經(jīng)過(guò)、戶籍證明等；

2.證人證言：證人吳某某、趙某某、徐某某、方某某、裘某某、許某某、楊某某、王某某的證言，投資人羅某某、宋某某等311人的證言；

3.被告人供述和辯解：被告人曹某某的供述和辯解，同案人員林某某、葉某某、郝某某、孫某某、趙某某、張某某、王某某、胡某某、章某某、陳某某、徐某某、熊某某的供述和辯解；

4.勘驗(yàn)、檢查等筆錄：搜查筆錄、扣押筆錄、扣押清單及照片、視頻；

5.電子數(shù)據(jù)：網(wǎng)絡(luò)在線提取筆錄及**平臺(tái)數(shù)據(jù)，第三方支付交易數(shù)據(jù)，銀行交易明細(xì)數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曹某某伙同他人違反國(guó)家金融管理法律規(guī)定，向社會(huì)不特定對(duì)象吸收資金，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，適用《刑法》第二十七條；具有自首情節(jié)，適用《刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市富陽(yáng)區(qū)人民法院??????

檢察員：洪世平????

2020年5月21日??

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)居于原處候?qū)彛?lián)系電話1879229****）。

2.案卷2冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.《量刑建議書(shū)》1份。