廣東省東莞市第一市區(qū)人民檢察院

起?訴?書

東一區(qū)檢刑訴〔2020〕1646號(hào)

被告人曹某某，女，?1962年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4202211962********，漢族，文化程度初中，無業(yè)，戶籍所在地為湖北省黃石市大冶市**路辦事處****小區(qū)*號(hào)，現(xiàn)住東莞市**區(qū)******棟*房。2019年8月17日因涉嫌詐騙罪被刑事拘留，2019年9月23日被逮捕。

本案由東莞市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年11月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已于法定期限內(nèi)告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。審查期間，本院于2020年1月3日、2020年3月6日將案件退回補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2020年1月20日、2020年4月2日重新移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：2019年7月開始，被告人曹某某伙同胡某某（情況不詳）通過微信群、線下宣傳等方式，以“博鑫投資理財(cái)平臺(tái)”的名義吸收他人的存款，宣傳每投資10000元，每天可返還300元，直至返還20000元為止。曹某某共吸收了李某甲、李某乙、李某丙、徐某某、王某某、何某某、高某某、陳某甲、汪某某、華某某、吳某某、陳某甲、石某某、解某某、劉某某、陳某乙、文某某等17人的投資款1569500元。曹某某將所有的投資款都交給胡某某，胡某某再將返還款交給曹某某，由曹某某分發(fā)給每位投資人。2019年8月16日9時(shí)許，因李某乙經(jīng)常帶著一些老人到銀行開卡，引起銀行工作人員警覺并報(bào)警。李某乙稱是曹某某告知其“承善集團(tuán)”會(huì)放款，帶老人到銀行開卡領(lǐng)取放款，公安民警到本市**區(qū)******棟*房將曹某某帶回調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)材料，筆記本等物證，到案經(jīng)過等書證，涉案物品核定表等鑒定意見，被告人曹某某的供述。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以指控犯罪事實(shí)，被告人曹某某對(duì)指控的事實(shí)及證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某無視國(guó)法，非法吸收公眾存款，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第一百七十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某在犯罪中起輔助作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定，是從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣東省東莞市第一人民法院

檢察員：鄧郁彬

2020年5月15日

附：

1、被告人現(xiàn)押于東莞市第二看守所（牛山）。

2、移送本案?jìng)刹榫碜诓牧掀邇?cè)及檢察卷宗一冊(cè)。

3、移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書一份。

4、移送涉案款物清單一份。

5、移送量刑建議書一份。

6、建議本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖恚ê献h）。