上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢金融刑訴〔2020〕513號

被告人曹某某，男，1982年**月**日生，公民身份號碼：3101101982********，漢族，大學(xué)文化，上海**金融信息服務(wù)有限公司（以下簡稱“**公司”）銷售總監(jiān)，住本市楊浦區(qū)**路**弄**號**室。2020年3月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被上海市公安局靜安分局（以下簡稱“靜安分局”）刑事拘留，后延長刑事拘留期限至三十天，同年4月15日經(jīng)本院批準(zhǔn)并由靜安分局執(zhí)行逮捕。

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年6月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)告知各被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果；依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2015年3月，陳某某、唐某某（另案處理）進(jìn)入**公司，雇傭業(yè)務(wù)員通過打電話等形式，以向不特定社會(huì)公眾宣傳公司能支付高額利息且保本付息，吸引他人與公司簽訂債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議等方式，非法吸收公眾存款，所得資金用于向他人放貸或投資至商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目等，直至2018年8月資金鏈斷裂。

被告人曹某某于2015年4月入職**公司，后升任銷售總監(jiān)，其任職期間個(gè)人及團(tuán)隊(duì)參與非法吸收公眾存款人民幣1.3億余元（以下幣種同），未兌付4000余萬元。

2020年3月27日，被告人曹某某在接到公安人員通知后向公安機(jī)關(guān)投案自首，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明：

1.靜安分局收集的**公司工商資料，證實(shí)其不具備向不特定社會(huì)公眾吸收資金的資質(zhì)。

2.證人唐某某等人的證言、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及服務(wù)協(xié)議》、《債權(quán)轉(zhuǎn)讓及受讓協(xié)議》、銀行交易明細(xì)及收款確認(rèn)書等材料，證實(shí)了**公司以簽訂借款等多種名目協(xié)議、承諾還本付息的方式銷售理財(cái)產(chǎn)品，從而吸收不特定公眾大量資金的事實(shí)。

3.集資參與人鈕某某等人的證言、證人陳某某的證言、被告人的供述，證實(shí)了曹某某作為**公司銷售總監(jiān)，開展吸收公眾資金業(yè)務(wù)的事實(shí)。

4.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的《司法會(huì)計(jì)鑒定意見書》，證實(shí)被告人參與非法吸收公眾存款的金額。

5.靜安分局依法出具的到案經(jīng)過，證實(shí)被告人向公安機(jī)關(guān)主動(dòng)投案的事實(shí)。

6.靜安分局依法收集的戶籍資料，證實(shí)被告人的身份情況。

上述證據(jù)來源及收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某對基本犯罪事實(shí)無異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某違反國家金融法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第一百七十六條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某在共同犯罪過程中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕或者減輕處罰。被告人曹某某犯罪后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或減輕處罰。建議判處被告人曹某某有期徒刑二年，并處罰金五萬。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

????????????????????????????????????檢??察??官：周子簡

檢察官助理：褚年越

???????????????????????????????2020年7月9日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于上海市靜安區(qū)看守所（南）。

2.偵查卷宗二冊，審計(jì)意見一冊。

3.《換押證》一份。

4.《案犯身份卡》一份。

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

6.《適用簡易程序建議書》一份

7.相關(guān)法律條文。