上海市虹口區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬虹檢金融刑訴〔2020〕664號

被告人曹某某，女，1990年**月**日生，公民身份號碼：3412221990********，漢族，大專文化，原系上海**投資管理有限公司**，戶籍在安徽省太和縣**鎮(zhèn)**村**號，暫住本市**路**弄**號**室。2017年12月因犯非法吸收公眾存款罪于被上海市虹口區(qū)人民法院判決免于刑事處罰。2020年7月20日因涉嫌非法吸收公眾存款由上海市公安局虹口分局刑事拘留，同年7月23日延長刑事拘留期限至三十天，同年8月19日經(jīng)本院批準，同日由上海市公安局虹口分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局虹口分局偵查終結，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2020年9月11日向本院移送起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權委托辯護人及認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人曹某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年8月至12月間，被告人曹某某受雇在上海**投資管理有限公司（以下簡稱**公司）內(nèi)擔任**，在明知公司無相關金融融資許可的情況下，仍管理名下銷售團隊以打電話等方式，誘以高額利息，吸引不特定群眾前來投資。經(jīng)審計，被告人曹某某參與非法吸收公眾存款的金額共計人民幣160萬余元。

2020年7月20日，被告人曹某某主動投案，并如實供述了上述犯罪事實。日前，其已退出了違法所得。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.公安機關出具的立案決定書、辦案說明等材料證實，本案的案發(fā)及被告人曹某某主動投案的事實。

2.公安機關調(diào)取的刑事判決書證實，被告人曹某某的前科情況。

3.公安機關出具的扣押決定書、扣押清單及調(diào)取的銀行明細等材料證實，被告人曹某某退出違法所得的事實。

4.上海司法會計中心有限公司出具的關于上海**投資管理有限公司涉嫌非法吸收公眾存款的司法會計鑒定意見書證實，被告人曹某某參與非法吸收公眾存款的金額情況。

5.證人石某某等人的證言及投資咨詢和管理服務協(xié)議等書證證實，**公司向不特定群眾宣傳固定利率理財產(chǎn)品的事實。

6.證人東某某、王某某等人的證言證實，被告人曹某某擔任**公司**的事實。

7.被告人曹某某的供述證實，其對上述事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某某違反金融管理法律規(guī)定，非法吸收公眾存款，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人曹某某認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。本案系共同犯罪，被告人曹某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當減輕處罰。被告人曹某某主動投案并能如實供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。建議對被告人曹某某判處有期徒刑一年六個月，適用緩刑，并處罰金三萬元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市虹口區(qū)人民法院

????????????????????????????????????????檢察官：施丹

2020年10月10日

附件：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于虹口區(qū)看守所。

2.案卷材料和證據(jù)三冊。

3.《認罪認罰具結書》一份。

4.《適用簡易程序建議書》一份。

5.其他需要附注的事項。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款??共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第二十七條??在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條第一款?犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

第一百七十六條第一款??非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條??犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。