杭州市蕭山區(qū)人民檢察院

起 訴 書

杭蕭檢四部刑訴〔2019〕8號(hào)

被告人曹某某，男，1986年**月**日出生，身份證號(hào)碼4113221986********，漢族，文化程度大專，原**酒店管理有限公司蕭山分公司業(yè)務(wù)總監(jiān)，戶籍所在地河南省**縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)**號(hào)。因本案，于2019年7月26日被杭州市公安局蕭山區(qū)分局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年8月21日被依法逮捕。

本案由杭州市公安局蕭山區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年9月20日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案卷材料。期間，依法延長審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

**酒店管理有限公司杭州蕭山分公司于2013年4月1日成立，之后在未經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)督局、安徽監(jiān)管局的批準(zhǔn)，未取得經(jīng)營金融業(yè)務(wù)許可的情況下，以銷售**單用途商業(yè)預(yù)付卡可以獲得12%至16%的年利息為誘餌，同時(shí)配合以免費(fèi)體檢、理療、娛樂、贈(zèng)送禮品的手段吸引中老年投資人，變相向社會(huì)公眾吸收存款。至2017年7月案發(fā)期間，**酒店管理有限公司杭州蕭山分公司在之后設(shè)立的**國際旅行社有限公司杭州蕭山分公司、**商貿(mào)有限公司杭州蕭山分公司等系列公司的配合下，通過上述方式非法吸收不特定對(duì)象存款共計(jì)人民幣37000余萬元，尚未追回的本金15000萬元左右。其中被告人曹某某于2013年7月至2016年4月期間，作為公司總監(jiān)，指導(dǎo)、帶領(lǐng)下屬員工開展以售卡方式非法吸收公眾存款的業(yè)務(wù)，并從中提成獲利，涉案金額5107.8萬元（包括投資人投資到期后本息續(xù)投數(shù)額）。

案發(fā)后，被告人曹某某主動(dòng)投案并如實(shí)供述犯罪事實(shí)。被告人曹某某的家屬代為退贓3萬元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：扣押決定書及清單，調(diào)取證據(jù)清單，匯總表，函，企業(yè)注冊(cè)基本信息查詢單，單用途預(yù)付卡企業(yè)備案回執(zhí)單，單用途卡發(fā)卡企業(yè)備案表，預(yù)付儲(chǔ)值卡資金管理制度，預(yù)付儲(chǔ)值卡章程，交易明細(xì)清單，刑事判決書，羈押證明，被告人戶籍證明等；

2、證人證言：案發(fā)經(jīng)過，到案經(jīng)過，證人張某某的證言；

3、被害人陳述：被害人翁某某、徐某某、李某某、韓某某等人的陳述；

4、被告人供述和辯解：被告人曹某某、同案犯何某某、曾某某、彭某某、劉某某、邱某某等人的供述和辯解；

5、鑒定意見：司法鑒定意見書；

6、搜查、辨認(rèn)等筆錄：搜查筆錄，辨認(rèn)筆錄，電子證物檢查工作記錄。

本院認(rèn)為，被告人曹某某伙同他人，未經(jīng)金融主管部門批準(zhǔn)，非法向社會(huì)不特定公眾吸收存款，擾亂金融秩序，數(shù)額巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款，系共同犯罪。被告人曹某某自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，系自首，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

杭州市蕭山區(qū)人民法院

檢察員：袁曉霞

二○一九年十月三十一日

附：

1、被告人曹某某現(xiàn)被羈押于杭州市蕭山區(qū)看守所

2、公安卷6冊(cè)，適用簡(jiǎn)易程序建議書1份