貴州省金沙縣人民檢察院

起?訴?書

金檢公訴刑訴〔2020〕Z105號

被告人曹某某，女,漢族，198*年*月**日出生，公民身份證號碼522424198*********，小學文化，無業(yè)，戶籍所在地貴州省金沙縣*鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住貴州省金沙縣*鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌集資詐騙罪，于2016年8月17日被金沙縣公安局取保候審，于2017年8月16日解除取保候審，于2019年5月24日再次被金沙縣公安局取保候審。

本案由金沙縣公安局偵查終結，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2020年4月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年4月25日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見。其間，因案情復雜，延長審查起訴期限一次（自2020年5月24日至2020年6月7日）；因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關補充偵查一次（自2020年6月5日至2020年6月19日）?，F(xiàn)已審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年11月至2015年5月期間，被告人曹某某在未經(jīng)營任何生意的情況下，以高額利息回報為誘餌，多次以借款用于生意資金周轉為由，向被害人郭某某、余某、王某甲、李某某、嚴某某等人借款，后將所借資金用于支付前期高額借款利息、賭博和個人高檔消費等揮霍，致使向郭某某、余某、王某甲、李某某、嚴某某等人所借資金不能歸還，給郭某某、余某、王某甲、李某某、嚴某某等人造成經(jīng)濟損失高達570余萬元。具體犯罪事實如下：

1.2013年至2015年3月期間，被告人曹某某多次以做生意需資金周轉為由向被害人郭某某借款共計800余萬元。之后，曹某某陸續(xù)支付了郭某某300余萬元本金和263.35萬元利息，尚欠郭某某本金523萬元，給郭某某造成實際經(jīng)濟損失259.65萬元。

2.2015年1月至3月期間，被告人曹某某以需要資金周轉為由，分三次向被害人胡某某借款共計37萬元。之后，曹某某支付了胡某某10萬元本金和4萬元利息，尚欠胡某某本金27萬元，給胡某某造成實際經(jīng)濟損失23萬元。

3.2015年5月，被告人曹某某以做生意需資金周轉為由，向被害人伍某某借款2萬元，并由郭某某作擔保。之后，曹某某未將該款歸還伍某某，郭某某代曹某某歸還了該款給伍某某。

4.2014年6月至11月期間，被告人曹某某以做生意需資金周轉為由，分四次向被害人余某借款共計44萬元。之后，曹某某未將該款歸還余某，只支付了3.84萬元利息給余某，給余某造成實際經(jīng)濟損失40.16萬元。

5.2015年2月至3月期間，被告人曹某某以做生意需資金周轉為由，分三次向被害人張某某借款共計16萬元。之后，曹某某支付了張某某13.6萬元本金和1.1萬元利息，尚欠張某某2.4萬元本金，給張某某造成實際經(jīng)濟損失1.3萬元。

6.2014年2月至12月期間，被告人曹某某以在賭場上放高利貸為由，多次向被害人王某甲借款共計100余萬元。之后，曹某某未將該款歸還王某甲，只支付了王某甲7萬元利息，給王某甲造成實際經(jīng)濟損失93萬元。后因王某甲借給曹某某的資金中有71萬元是王某甲向龍某某所借，三人協(xié)商將該71萬元轉為曹某某欠龍某某借款。

7.2015年5月期間，被告人曹某某以做生意需資金周轉為由，向被害人龍某某借款9萬元。之后，曹某某只支付了龍某某2萬元本金，給龍某某造成實際經(jīng)濟損失7萬元。

8.2015年2月，被告人曹某某以做生意需資金周轉為由，通過龍某某分兩次向龍某某父親即被害人龍某全借款40萬元。之后，曹某某未將該款歸還龍某全。

9.2013年至2014年期間，被告人曹某某以做生意需資金周轉為由，多次向被害人李某某借款共計42萬元。之后曹某某未將該款歸還李某某，只支付了李某某9.84萬元利息，給李某某造成實際經(jīng)濟損失為32.16萬元。

10.2014年5月左右，被告人曹某某以做生意需資金周轉為由，向被害人王某乙借款10萬元。之后，曹某某支付了王某乙5萬元本金和3萬元利息，給王某乙造成實際經(jīng)濟損失2萬元。

11.2014年2月至12月期間，被告人曹某某以做生意需資金周轉為由，多次向被害人嚴某某借款共計85.4萬元。之后，曹某某未將該款歸還嚴某某，只支付了嚴某某10萬元利息，給嚴某某造成實際經(jīng)濟損失75.4萬元。

12.2015年5月4日，被告人曹某某以做生意需資金周轉為由，向被害人田某某借款5萬元。之后，曹某某未將該款歸還田某某。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證:被告人曹某某戶籍信息、到案經(jīng)過、查詢違法犯罪記錄情況說明、銀行交易明細、借條等；2.證人證言：證人楊某、楊某模、鄧某等的證言；3.辨認筆錄；4.被害人陳述：被害人郭某某、余某、王某甲、李某某、嚴某某等人的陳述；5.被告人供述：被告人曹某某的供述。

本院認為，被告人曹某某以非法占有為目的，虛構事實，騙取他人財物，數(shù)額達578.67萬元，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

貴州省金沙縣人民法院????????????????

檢察官：陳某某

檢察官助理：王某某

???2020年7月16日

附：1.被告人曹某某在家候審。

????2.案卷材料和證據(jù)五冊。

3.《量刑建議書》一份。