湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民檢察院

起?訴?書

武東湖檢一部刑訴〔2020〕741號

被告人曹某某，男，1982年**月**日出生，公民身證號碼4309211982********，漢族，小學文化，無職業(yè)，住上海市浦東新區(qū)**路**弄**號樓**室（戶籍所在地湖南省益陽市南縣**鎮(zhèn)**街）。因涉嫌詐騙罪，2020年7月31日被武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局刑事拘留，同年9月2日經(jīng)武漢東湖開發(fā)區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局執(zhí)行。

本案由武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。被告人曹某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2020年7月5日，被害人胡某某向武漢市公安局武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)分局報案稱，其于2020年6月通過陌陌交友平臺結(jié)識了QQ賬戶為79577****的網(wǎng)友，后在位于本區(qū)光谷一路**棟**室的住所**，被上述網(wǎng)友通過匯豐銀創(chuàng)APP網(wǎng)上投資理財?shù)拿x騙取錢財80余萬元，其中的5萬元通過中間賬戶轉(zhuǎn)入被告人曹某某控制下的以高某某名義開立的浦發(fā)銀行賬戶。被告人曹某某明知系犯罪所得的情況下，安排高某某提取上述浦發(fā)銀行賬戶的資金后進行轉(zhuǎn)移。

2020年7月30日，被告人曹某某被公安機關(guān)抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.破案及抓獲經(jīng)過；2.被害人的報案材料及陳述；3.辨認筆錄、扣押決定書、扣押筆錄、扣押清單、聊天記錄、賬戶交易明細等書證；4.司法鑒定意見書；5.被告人的供述及辯解等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，犯罪嫌疑人曹某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，共計人民幣5萬元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條的規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人曹某某認罪認罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款、第二款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

湖北省武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)人民法院

檢察官：何仁超

2020年11月27日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)看守所；

2.案卷貳冊、光盤柒張隨案移送；

3.《認罪認罰具結(jié)書》一份；

4.《證人名單》、《適用簡易程序建議書》、《量刑建議書》各一份。