平湖市人民檢察院

起?訴?書(shū)

平檢一部刑訴〔2021〕223號(hào)

被告人曹某甲，男性，1985年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3301221985********，漢族，初中，戶籍所在地浙江省杭州市桐廬縣，住浙江省桐廬縣**街道**路**號(hào)，工作單位**江南小菜店。因本案，于2020年10月19日被平湖市公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年11月23日被依法逮捕。

本案由平湖市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌詐騙罪，于2021年1月23日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)某某可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人、值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

?經(jīng)依法審查查明：

2020年9月1日，被告人曹某甲從鄭某甲處租下本市**街道**路**號(hào)門面，并開(kāi)始經(jīng)營(yíng)****小菜店，后因其經(jīng)營(yíng)不善和沉迷網(wǎng)絡(luò)賭博，該飯店無(wú)法經(jīng)營(yíng)。自2020年9月20日起，被告人曹某甲在飯店實(shí)際無(wú)法經(jīng)營(yíng)的情況下，仍以飯店需要名酒為由，通過(guò)支付部分資金的方式，不斷誘騙平湖多家酒水供應(yīng)商為其提供茅臺(tái)、五糧液、國(guó)窖等名酒。后將上述名酒以低價(jià)賣給收酒商，同時(shí)又以預(yù)支定金的方式騙取收酒商的錢，價(jià)值共計(jì)1478520元，上述錢款均被被告人曹某甲用于網(wǎng)絡(luò)賭博，具體事實(shí)如下：

1、被告人曹某甲通過(guò)上述手段，騙取本市**街道**大廈****店的被害人吳某某為其提供酒水。其中，2020年9月20日騙取8瓶散裝2020普通款茅臺(tái)酒，一箱（6瓶）52度1573國(guó)窖酒，被告人曹某甲于9月25日、10月5日付清款項(xiàng)28994元；于9月27日騙取一箱（6瓶）原封箱2020普通款茅臺(tái)酒，價(jià)值17700元；10月11日騙取一瓶52度五糧液八代，價(jià)值980元；10月15日騙取2瓶散裝2020普通款茅臺(tái)，4箱（24瓶）52度五糧液八代，價(jià)值29320元，共計(jì)詐騙數(shù)額48000元。

2、被告人曹某甲通過(guò)上述手段，騙取平湖****有限公司沈某某為其提供酒水。其中，2020年9月21日騙取4瓶散裝2020普通款茅臺(tái)和6瓶52度五糧液八代，價(jià)值17480元；9月22日騙取6瓶52度五糧液八代，6瓶52度1573國(guó)窖酒，價(jià)值11640元；9月24日騙取6瓶52度五糧液八代，6瓶52度1573國(guó)窖酒，價(jià)值11640元；9月25日騙取2箱（12瓶）原封箱2020款茅臺(tái)，價(jià)值35400元；9月28日4瓶散裝2020普通款茅臺(tái)，價(jià)值11600元。后被告人曹某甲于10月2日退還一瓶散裝2020款茅臺(tái)給沈某某，于10月9日和10月14日分別支付了2萬(wàn)元和1萬(wàn)元給沈某某，共計(jì)詐騙數(shù)額54860元。

3、被告人曹某甲通過(guò)上述手段，騙取平湖市****店呂某某其提供酒水。其中，2020年9月23日騙取6瓶52度五糧液八代，價(jià)值5880元；9月28日騙取4瓶散裝2016普通款飛天茅臺(tái)，4瓶散裝2020普通款飛天茅臺(tái)，12瓶52度五糧液八代，價(jià)值35760元；被告人曹某甲于9月29日付款24400元；9月30日騙取5箱（30瓶）原封箱2020普通款款飛天茅臺(tái)，價(jià)值88500元；10月2日騙取54瓶52度五糧液八代，價(jià)值52920元；10月8日騙取4瓶散裝2016普通款飛天茅臺(tái)，價(jià)值12400元，被告人曹某甲同日付款20000元，共計(jì)詐騙數(shù)額151060元。

4、被告人曹某甲通過(guò)上述手段，騙取平湖**酒業(yè)顏某某為其提供酒水，后被害人顏某某于2020年9月25日被騙4瓶52度五糧液八代和6瓶52度1573國(guó)窖，價(jià)值9680元。

5、被告人曹某甲通過(guò)上述手段，騙取新埭**酒業(yè)范某某為其提供酒水。其中，2020年9月29日騙取一箱（6瓶）原封箱2020普通款茅臺(tái)和6瓶五糧液，被告人曹某甲于9月30日付清款項(xiàng)23580元。10月1日騙取一箱（6瓶）原封箱2020普通款茅臺(tái)，6瓶五糧液，價(jià)值23580元；10月2日騙取2箱（12瓶）原封箱2020普通款茅臺(tái)，6瓶五糧液，價(jià)值41280元；被告人曹某甲于10月9日付款3萬(wàn)元，共計(jì)詐騙數(shù)額34860元。

6、被告人曹某甲通過(guò)上述手段，騙取平湖**商行曹某乙為其提供酒水。其中，2020年9月29日騙取3箱（18瓶）原封箱2020款鼠年限定茅臺(tái)，價(jià)值53640元，當(dāng)天支付4萬(wàn)元；9月30日騙取4箱（24瓶）原封箱2020鼠年限定茅臺(tái)，價(jià)值71520元；10月10日騙取18瓶散裝2020普通款茅臺(tái)，價(jià)值52200元；10月12日騙取18瓶散裝2019豬年限定茅臺(tái)，1箱（6瓶）原封箱2017款茅臺(tái)，價(jià)值75720元；10月13日騙取15箱（90瓶）原封箱2017款茅臺(tái)，價(jià)值304200元；10月14日騙取16箱（96瓶）原封箱2017款茅臺(tái)，價(jià)值324480元，共計(jì)詐騙數(shù)額841760元。

7、被告人曹某甲通過(guò)上述手段，騙取平湖市**宋某某華為其提供酒水。后被害人宋某某華某某2020年10月1日被騙2箱（12瓶）原封箱2020普通款茅臺(tái)，價(jià)值35400元，后被告人曹某甲于10月9日付款2萬(wàn)元，共計(jì)詐騙數(shù)額15400元。

8、2020年9月至10月期間，被告人曹某甲把上述騙到的酒賣給收酒商孫某某。在賣酒給孫某某的過(guò)程中，被告人曹某甲以收酒需要資金為由讓孫某某預(yù)付資金，其中10月2日預(yù)付3000元、10月4日預(yù)付7000元、10月6日預(yù)付30000元、10月7日預(yù)付145000元、10月10日預(yù)付37000元、10月11日預(yù)付188900元，被告人曹某甲于10月14日退款10萬(wàn)元，又以上述理由要求預(yù)付2000元，共計(jì)詐騙數(shù)額312900元。

9、2020年9月至10月期間，被告人曹某甲在賣酒給趙某某的過(guò)程中，以收酒需要資金為由讓趙某某預(yù)付2萬(wàn)元的收酒錢，后被害人趙某某在10月14日收到曹某甲賣的酒時(shí)從中扣除預(yù)付的1萬(wàn)元，詐騙數(shù)額1萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1受案登記表、抓獲經(jīng)過(guò)、扣押、發(fā)還清單、銀行查詢信息、送貨單、聊天記錄、轉(zhuǎn)賬記錄、違法記錄查詢、身份證明等書(shū)證；

2證人汪某某、鄭某甲、鄭某乙等人證言；

3被害人吳某某、沈某某、呂某某等人陳述；

4被告人曹某甲的供述與辯解；

5、價(jià)格鑒定結(jié)論書(shū)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)某某。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲以非法占有為目的，采用虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相的手段騙取他人財(cái)物，價(jià)值147萬(wàn)余元，屬數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某甲有自首情節(jié)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

平湖市人民法院　

檢察員：向鳴霞

2021年2月3日　

附：

????1．被告人現(xiàn)羈押于本市看守所；

2．案卷材料和證據(jù)；

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份、《量刑建議書(shū)》一份。