烏蘭察布市集寧區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

集檢刑訴〔2020〕Z308號(hào)　

　　被告人曹某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1526281975********，漢族，小學(xué)文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市北城區(qū)**巷，現(xiàn)住址內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市豐鎮(zhèn)市**小區(qū)。其于2005年4月15日因犯搶劫罪被呼和浩特市新城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣2000元，于2007年12月3日刑滿釋放；于2020年6月22日因本案被集寧區(qū)分局行政拘留十五日，罰款1000元，因涉嫌詐騙罪，經(jīng)內(nèi)蒙古烏蘭察布市公安局集寧區(qū)分局決定，于2020年7月7日被內(nèi)蒙古烏蘭察布市公安局集寧區(qū)分局刑事拘留；經(jīng)內(nèi)蒙古烏蘭察布市集寧區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)，于2020年8月12日被內(nèi)蒙古烏蘭察布市公安局集寧區(qū)分局逮捕。

本案由烏蘭察布市公安局集寧區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2020年10月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月9日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料，本案于2020年11月10日依法延長(zhǎng)審查起訴期限一次。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

1、2019年6月7日，被告人曹某某在集寧南站附近，通過閑聊套取被害人荊某某的家庭成員情況后，謊稱其認(rèn)識(shí)荊某某的兒子張某某，取得荊某某信任后，以張某某生病住院需要錢為由詐騙荊某某人民幣700元，所得贓款全部被揮霍。

2、2019年10月3日，被告人曹某某在集寧南站公交站牌附近，通過閑聊套取被害人劉某甲個(gè)人信息后，謊稱其認(rèn)識(shí)劉某甲所在的**村村長(zhǎng)劉某乙，劉某乙讓其代為買酒，其資金不足，以借錢的方式詐騙劉某甲人民幣500元，所得贓款全部被揮霍。

3、2019年10月27日，被告人曹某某在集寧汽車站候車室，通過閑聊套取被害人姜某某個(gè)人信息后，謊稱其認(rèn)識(shí)姜某某所在的**村村長(zhǎng)樊某某，樊某某的父親去世了讓其幫忙墊錢買東西，曹某某稱其錢不夠，以借錢的方式詐騙姜某某人民幣700元，所得贓款全部被揮霍。

4、2019年12月11日，被告人曹某某在集寧南站附近，通過閑聊套取被害人史某某家庭成員信息后，謊稱其認(rèn)識(shí)史某某的兒子，正在幫史某某的兒子購(gòu)買牛肉干送禮，以此為由向史某某借錢，詐騙史某某人民幣400元，所得贓款全部被揮霍。

5、2019年12月20日，被告人曹某某在集寧南站二樓候車室，通過閑聊套取被害人王某某家庭成員信息后，謊稱其正在給王某某兒子購(gòu)買牛肝，資金不足向王某某借錢，以借錢的方式詐騙王某某人民幣1500元，所得贓款全部被揮霍。

6、2020年4月7日，被告人曹某某在商都商海樓附近，通過閑聊套取被害人項(xiàng)某某個(gè)人信息后，謊稱其認(rèn)識(shí)項(xiàng)某某所在村的村長(zhǎng)，以項(xiàng)某某的村長(zhǎng)被狗咬急需要錢購(gòu)買疫苗為由，向項(xiàng)某某借錢，以借錢的方式詐騙項(xiàng)某某人民幣1500元，所得贓款全部被揮霍。

7、2020年5月29日，被告人曹某某在察右中旗科鎮(zhèn)，通過閑聊套取被害人樊某某家庭成員信息后，以樊某某的兒子被狗咬，其正在幫忙購(gòu)買藥品，資金不足和樊某某借錢的方式，詐騙樊某某人民幣3000元，所得贓款全部被揮霍。

8、2020年6月11日，被告人曹某某伙同高某甲（在逃）在化德縣金三角農(nóng)村信用社門口，通過閑聊套取被害人高某乙

社會(huì)關(guān)系后，謊稱同村康某某被狗咬，高某甲是康某某的朋友，正在籌錢為康某某購(gòu)買狂犬疫苗，其二人以借錢的方式詐騙高某乙人民幣5500元，曹某某分得1500元人民幣，所得贓款全部被揮霍。

9、2020年6月14日，被告人曹某某在集寧南站附近，通過閑聊套取被害人郁某某家庭情況信息后，謊稱郁某某的外甥女婿被狗咬，其是郁某某外甥女婿的朋友，外甥女婿委托其購(gòu)買疫苗，其資金不足，以借錢的方式詐騙郁某某人民幣1000元，所得贓款全部被揮霍。

10、2020年06月21日10時(shí)許，被告人曹某某在集寧區(qū)火車站對(duì)面十字路口，通過閑聊套取被害人蔚某某家庭成員信息后，以幫蔚某某親戚侯某某的媳婦買狂犬疫苗資金不足為由，向蔚某某借錢實(shí)施詐騙時(shí)，被烏蘭察布市公安局集寧區(qū)分局特警抓獲。被告人到案后自愿如實(shí)供述自己的罪行。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：行政處罰決定書、扣押決定書、刑事判決書、釋放證明、報(bào)案材料、客戶交易明細(xì)對(duì)賬單、微信轉(zhuǎn)賬截圖、牛皮紙檔案袋、到案經(jīng)過、提取筆錄、工作證明、情況說明、戶籍證明；2.證人證言：證人康某某、孫某某的證言；3.被害人陳述:被害人蔚某某、高某乙、郁某某、史某某、劉某某、荊某某、姜某某、王某某、樊某某、項(xiàng)某某的陳述；4.被告人供述：被告人曹某某的供述；5.辨認(rèn)、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)筆錄：被告人曹某某辨認(rèn)筆錄、蔚某某辨認(rèn)筆錄、高某乙辨認(rèn)筆錄、史某某辨認(rèn)筆錄、劉某某辨認(rèn)筆錄、荊某某辨認(rèn)筆錄、姜某某辨認(rèn)筆錄、王某某辨認(rèn)筆錄、樊某某辨認(rèn)筆錄、現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)檢查筆錄；6.視聽資料：銀行監(jiān)控視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，通過搭訕套取被害人個(gè)人信息及家庭成員信息后，謊稱為被害人的朋友、親戚、子女購(gòu)買相關(guān)物品，向被害人借錢實(shí)施詐騙，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)最高人民法院、最高人民檢察院《關(guān)于辦理詐騙刑事案件具體應(yīng)用法律若干問題的解釋》第二條第四款規(guī)定，詐騙老年人財(cái)物的，酌情從嚴(yán)懲處。其于2005年4月15日因犯搶劫罪被呼和浩特市新城區(qū)人民法院判處有期徒刑三年，并處罰金人民幣2000元，于2007年12月3日刑滿釋放，具有酌定從重處罰情節(jié)：前科。被告人曹某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。建議判處被告人曹某某一年以下有期徒刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏蘭察布市集寧區(qū)人民法院　

檢察官：劉建敏

檢察官助理：曹燕青

2020年11月23日　

附件：

1.被告人現(xiàn)羈押于烏蘭察布市看守所；

2.案卷材料貳冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

4.《量刑建議書》壹份；

5.隨案移送贓證款物品清單貳份；

6.適用簡(jiǎn)易程序建議書壹份；

7.證據(jù)目錄壹份；

8.換押證壹份。