重慶市渝中區(qū)人民檢察院

起 訴 書(shū)

渝中檢刑訴〔2019〕775號(hào)

被告人曹某某，女，1992年**月**日出生，身份證號(hào)碼5001011992********，漢族，大學(xué)本科文化程度，原**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱(chēng)**公司）業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，重慶萬(wàn)州區(qū)人，戶(hù)籍所在地重慶市萬(wàn)州區(qū)**路**號(hào)**單元**，現(xiàn)住重慶市江北區(qū)**小區(qū)**棟**。因涉嫌詐騙罪，于2018年9月7日被重慶市公安局渝中區(qū)分局刑事拘留，2018年9月10日被重慶市公安局渝中區(qū)分局取保候?qū)彙?

本案由重慶市公安局渝中區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月5日移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人和值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。被告人曹某某同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>因案情復(fù)雜，本院于2019年7月5日決定延長(zhǎng)審查起訴期限半個(gè)月。

經(jīng)依法審查查明：被告人黃萬(wàn)云（已判決）于2016年7月至2017年2月，明知承德永瑞大宗電子商務(wù)有限公司川渝分公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“川渝分公司”）、重慶金裕佳商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金裕佳公司”）通過(guò)莊家（操盤(pán)）賬戶(hù)憑借倉(cāng)位優(yōu)勢(shì)和總公司提供交易數(shù)據(jù)的信息優(yōu)勢(shì)操控永瑞文化電子交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“永瑞平臺(tái)”）、湖南有色金屬交易平臺(tái)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“有色平臺(tái)”）產(chǎn)品價(jià)格，采取拉升誘導(dǎo)、連續(xù)打壓的手段賺取客戶(hù)虧損的情況下，仍以重慶**網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“**公司”）、重慶和亦貴商貿(mào)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“和亦貴公司”）等公司的名義成為川渝分公司和金裕佳公司的代理商，通過(guò)非法手段獲取公民個(gè)人信息，安排業(yè)務(wù)員通過(guò)微信添加陌生人為好友等方式，冒充“白富美”去發(fā)展客戶(hù)進(jìn)入永瑞平臺(tái)、有色平臺(tái)交易，以?xún)?nèi)幕消息和虛假盈利截圖吸引客戶(hù)入金，先通過(guò)送金行情讓客戶(hù)小額獲利后，再進(jìn)行反向指導(dǎo)，誘使客戶(hù)高位接盤(pán)，導(dǎo)致客戶(hù)虧損，以此方式騙取被害人資金。

被告人曹某某于2016年7月至2017年1月在重慶**網(wǎng)絡(luò)科技公司擔(dān)任業(yè)務(wù)組長(zhǎng)，其在業(yè)務(wù)經(jīng)理林建兵（另案處理）等人的指使安排下，伙同業(yè)務(wù)組長(zhǎng)冉某某及下屬業(yè)務(wù)員羅某甲、胡某某、羅某乙，余某某（均另案處理）等人通過(guò)前述方式在永瑞平臺(tái)、有色平臺(tái)騙取被害人任某某、鄧某某、李某某、丁某某、蔡某某等人資金2256693.61元。

2018年9月6日，被告人曹某某在重慶市江北區(qū)**城**小區(qū)**棟**其家中被民警捉獲歸案。歸案后其如實(shí)供述了上述事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1. 戶(hù)籍資料、立案決定書(shū)、抓獲經(jīng)過(guò)、提成表格、詐騙金額明細(xì)表、銀行歷史交易明細(xì)等書(shū)證；

2.證人冉某某、羅某甲、羅某乙、余某某、胡某某、黃萬(wàn)云、趙萍、林建兵等人的證言；

3.被害人任某某、鄧某某、李某某、丁某某的陳述；

4.被告人曹某某的供述和辯解；

5.《重慶康華會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司司法鑒定報(bào)告書(shū)》等鑒定意見(jiàn)；

6.辨認(rèn)筆錄，提取筆錄；

7.平臺(tái)交易數(shù)據(jù)等電子證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，伙同他人利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，騙取他人財(cái)物共計(jì)2256693.61元，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。鑒于被告人曹某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條之規(guī)定；被告人曹某某歸案后如實(shí)供述自己罪行，對(duì)其處罰時(shí)還應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款之規(guī)定。綜上，建議判處被告人曹某某有期徒刑四年至六年，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條、第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

重慶市渝中區(qū)人民法院

檢察官：曾智

2019年7月16日

附：1. 被告人曹某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?/span>（聯(lián)系電話(huà)1852304****）；

2．案卷二冊(cè)；

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。