湖北省老河口市人民檢察院

起?訴?書(shū)

河檢公訴刑訴〔2019〕110號(hào)

被告人曹某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4206061984********，漢族，本科文化，系襄陽(yáng)市**汽車部**有限公司**，戶籍所在地湖北省武漢市漢陽(yáng)區(qū)**巷**號(hào)，現(xiàn)住湖北省襄陽(yáng)市高新區(qū)**園**號(hào)樓**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年4月9日被老河口市公安局刑事拘留；同年4月17日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，?次日由老河口市公安局執(zhí)行。

本案由老河口市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年6月13日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人、聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。期間因事實(shí)不清、證據(jù)不足，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查兩次（自2019年7月28日至8月23日、自2019年10月8日至12月1日）；因案情復(fù)雜，延長(zhǎng)審查期限兩次（自2019年7月14日至7月28日、自2019年9月23日至10月8日）。

經(jīng)依法審查查明：

2010年，***汽車部件有限公司成立，石某甲擔(dān)任法人，實(shí)際為曹某某與石某某出資、經(jīng)營(yíng)。2014年前后，曹某某以私人名義由廣州購(gòu)入9臺(tái)立式機(jī)床設(shè)備，并與股東石某某達(dá)成口頭協(xié)議：曹某某私人所有的9臺(tái)設(shè)備使用***汽車部件有限公司場(chǎng)地進(jìn)行生產(chǎn)，生產(chǎn)投入與所獲利潤(rùn)均為曹某某私人所有，與***汽車部件有限公司無(wú)關(guān)。由于市場(chǎng)變化，上述設(shè)備自購(gòu)入后便長(zhǎng)期處于停滯狀態(tài)，于2016年初徹底停產(chǎn)。

2016年7月，襄陽(yáng)市經(jīng)濟(jì)與信息化委員會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施2016年技改提質(zhì)工程設(shè)備補(bǔ)貼的通知》。依據(jù)該通知內(nèi)容，市級(jí)財(cái)政技改政策對(duì)“高新區(qū)、樊城區(qū)、襄城區(qū)、東津新區(qū)企業(yè)進(jìn)行支持”，對(duì)在2015年期間?“技術(shù)改造設(shè)備投資在500萬(wàn)元以上，且根據(jù)購(gòu)買技術(shù)改造設(shè)備票據(jù)和銀行制度憑證據(jù)實(shí)上報(bào)”的企業(yè)“一年內(nèi)竣工投產(chǎn)后分別按其市級(jí)完成技改投資額的10%”給予補(bǔ)貼。被告人曹某某得知后，將上述9臺(tái)立式機(jī)床以***汽車部件有限公司的名義作為申報(bào)設(shè)備，并通過(guò)他人偽造相關(guān)發(fā)票、合同等材料，制作出該9臺(tái)設(shè)備投資金額648萬(wàn)元的虛假申報(bào)資料向襄陽(yáng)市主管部門申報(bào)技改補(bǔ)貼資金。同年7、8月份，受襄陽(yáng)市經(jīng)信委委托，襄陽(yáng)市**會(huì)計(jì)師事務(wù)有限公司注冊(cè)會(huì)計(jì)師郭某某（已判刑）帶人負(fù)責(zé)對(duì)***汽車部件有限公司2015年設(shè)備投資情況進(jìn)行審計(jì)。為保證能夠順利過(guò)審，曹某某先后多次找到郭某某，串通郭某某向襄陽(yáng)市經(jīng)信委出具審定***汽車部件有限公司2015年度技改投資金額為648萬(wàn)元的審計(jì)報(bào)告。襄陽(yáng)市主管部門據(jù)此，向***汽車部件有限公司對(duì)公賬戶發(fā)放64.8萬(wàn)元技改補(bǔ)貼資金。在收到技改補(bǔ)貼資金后，曹某某使用***汽車部件有限公司對(duì)公賬戶將補(bǔ)貼款分別轉(zhuǎn)入劉某某等7人及曹某某的個(gè)人銀行賬戶內(nèi)，用于償還個(gè)人借款及消費(fèi)。

2018年5月，曹某某接辦案單位通知后，主動(dòng)投案，如實(shí)交代其違法犯罪事實(shí)，并主動(dòng)退繳了騙取的國(guó)家技改補(bǔ)貼資金64.8萬(wàn)元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.立案決定書(shū)、指定管轄決定書(shū)、襄陽(yáng)市國(guó)稅局對(duì)協(xié)查發(fā)票情況的回復(fù)、曹某某退繳違法所得票據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬明細(xì)、申報(bào)材料等書(shū)證；2.證人石某某、郭某某、劉某某、趙某某等人的證言；3.被告人曹某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某偽造發(fā)票、合同等資料，虛構(gòu)事實(shí)，隱瞞真相，騙取國(guó)家技改補(bǔ)貼資金，數(shù)額特別巨大。其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。曹某某接偵查機(jī)關(guān)電話通知后，主動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省老河口市人民法院

檢察員：浦克富

2019年12月23日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于湖北省老河口市看守所。

2.案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3.?《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》1份。

4.?《量刑建議書(shū)》1份。