內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市九原區(qū)人民檢察院

起?訴?書(shū)

九檢一部刑訴〔2020〕101號(hào)

被告人曹某某，男，1996年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼3504271996********，漢族，大學(xué)文化，群眾，無(wú)固定職業(yè)，戶(hù)籍所在地福建省三明市**縣**村**號(hào)，捕前住廣東省廣州市番禺區(qū)**小區(qū)**號(hào)。2017年5月2日因吸毒被福建省三明市沙縣公安局行政拘留十日、社區(qū)戒毒三年；2017年7月20日因吸毒被福建省三明市沙縣公安局行政拘留十日，強(qiáng)制隔離戒毒二年；2019年5月5日因吸毒被福建省三明市沙縣公安局強(qiáng)制隔離戒毒二年；因本案于2020年3月23日被包頭市公安局九原區(qū)分局刑事拘留,2020年4月2日經(jīng)包頭市九原區(qū)人民檢察院批準(zhǔn)逮捕，同日被包頭市公安局九原區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由包頭市公安局九原區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2020年6月1日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月1日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，2020年6月1日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年10月10日至2020年2月10日期間，被告人曹某某操縱兩個(gè)微信號(hào)與被害人王某某聯(lián)系，并以高額還款、股票賬戶(hù)提現(xiàn)交手續(xù)費(fèi)等為由讓王某某給其轉(zhuǎn)款，被害人王某某先后給被告人曹某某轉(zhuǎn)款85205元，期間曹某某陸續(xù)給王某某轉(zhuǎn)款14010元，被害人王某某共損失71195元。具體情形如下：

1.2019?年10月10日，被告人曹某某以微信限額為由向王某某借款5000?元，承諾借款時(shí)間2小時(shí)，還款10000元，2019?年10月10日19時(shí)55分王某某通過(guò)其支付寶（賬號(hào)：

121989****@qq.com）給曹某某支付寶（賬號(hào)：7l900****@qq.com）轉(zhuǎn)賬5000?元。????

2.2019?年10月12日，被告人曹某某以歸還粉絲欠款為由向王某某借款5000?元，并承諾在24小時(shí)內(nèi)一共還款30000元（包括10月10日的借款5000?元），2019?年10月12日1時(shí)38分王某某通過(guò)其支付寶給曹某某支付寶轉(zhuǎn)賬5000?元。

3.2019年10月16日，被告人曹某某以給王某某轉(zhuǎn)款60000元需要1200?元加急手續(xù)費(fèi)為由讓王某某給其轉(zhuǎn)款，2019年10月16日22時(shí)10分王某某通過(guò)其支付寶給曹某某支付寶轉(zhuǎn)賬1200?元。

4.2019?年10月27日，被告人曹某某以拿回海外賬單為由讓王某某給其轉(zhuǎn)賬，2019?年10月27日22時(shí)16分王某某通過(guò)其支付寶給曹某某支付寶轉(zhuǎn)賬600元。

5.2019?年12月6日，被告人曹某某向王某某借款11000?元，承諾后期一共償還王某某90000?元，并通過(guò)微信向王某某出示借條照片，2019?年12月6日19時(shí)2分王某某通過(guò)其支付寶給曹某某支付寶轉(zhuǎn)賬11000?元。

6.2019年12月10日，被告人曹某某以歸還欠款需要信用卡套現(xiàn)為由讓王某某給其轉(zhuǎn)賬2500?元，2019?年12月12日15時(shí)3分王某某通過(guò)其本人支付寶給曹某某支付寶轉(zhuǎn)賬2500?元。

7.2020?年1月2日，被告人曹某某以解凍微信零錢(qián)為由讓王某某給其轉(zhuǎn)賬4800?元，2020?年1月2日11時(shí)56分王某某通過(guò)其支付寶給曹某某支付寶轉(zhuǎn)賬2400?元。

8.2020?年1月11日，被告人曹某某以微信提現(xiàn)手續(xù)費(fèi)為由讓王某某給其轉(zhuǎn)賬3500?元，2020?年1月11日21時(shí)49分王某某通過(guò)支付寶給曹某某支付寶轉(zhuǎn)賬3500?元。

9.2020?年2月1日，被告人曹某某以買(mǎi)機(jī)票為由讓王某某轉(zhuǎn)賬260元，2020?年2月2日00時(shí)47分王某某通過(guò)支付寶分兩筆給曹某某轉(zhuǎn)賬260元。

10.2019 年12月27日，被告人曹某某以借款為由讓王某某轉(zhuǎn)賬500元，2019 年12月27日9時(shí)34分04秒王某某通過(guò)微信（微信號(hào)：w715119）給曹某某微信（微信號(hào)：hahahhahaa11）轉(zhuǎn)賬500元。

11.2019年12月28日，被告人曹某某以借款為由讓王某某轉(zhuǎn)賬400元，2019?年12月28日10時(shí)11分55秒王某某通過(guò)微信給曹某某微信轉(zhuǎn)賬400元。

12.2019 年11月5日，被告人曹某某稱(chēng)其有194500 元打入朋友的股票賬戶(hù)，以商量全部提現(xiàn)為由，讓王某某加其朋友微信好友，并將其操控的微信號(hào)wxzl9931128推薦給王某某，王某某將微信號(hào)wxzl9931128添加為好友后，被告人曹某某操縱微信號(hào)wxzl9931128給王某某發(fā)消息稱(chēng)其股票賬戶(hù)里有194500 元，提現(xiàn)需要1％的手續(xù)費(fèi)，要求王某某幫忙支付1945元，2019 年11月5日19時(shí)57分30秒王某某通過(guò)微信給微信號(hào)wxzl9931128轉(zhuǎn)賬1945元，2019 年11月5日19時(shí)59分02秒曹某某從微信號(hào)wxzl9931128將這1945元轉(zhuǎn)入其所有的微信賬戶(hù)內(nèi)（微信號(hào)：hahahhahaa11）。

13.2019 年11月8日，被告人曹某某以付境外股票行轉(zhuǎn)賬手續(xù)費(fèi)為由讓被害人王某某轉(zhuǎn)賬5000元，2019 年11月9日20時(shí)46分26秒王某某通過(guò)微信給曹某某操縱微信號(hào)wxzl9931128轉(zhuǎn)賬5000元，2019 年11月9日21時(shí)10分曹某某從微信號(hào)wxzl9931128將這5000元分三筆轉(zhuǎn)入其所有的微信賬戶(hù)內(nèi)（微信號(hào)：hahahhahaa11）。

14.2019?年11月12日，被告人曹某某讓被害人王某某轉(zhuǎn)賬5000元，2019?年11月12日11時(shí)38分王某某通過(guò)微信給曹某某操縱的微信號(hào)wxzl9931128轉(zhuǎn)賬5000元。

15.2019 年11月13日，被告人曹某某以股票提現(xiàn)預(yù)約費(fèi)用為由讓王某某轉(zhuǎn)賬500元，2019 年11月13日21時(shí)16分20秒王某某通過(guò)微信給曹某某操縱的微信號(hào)wxzl9931128轉(zhuǎn)賬500元，2019 年11月13日21時(shí)16分38秒曹某某該微信號(hào)將這500元轉(zhuǎn)入其所有的微信賬戶(hù)內(nèi)（微信號(hào)：hahahhahaa11）。

16.2019 年11月28日，被告人曹某某以股票賬戶(hù)提現(xiàn)還需要手續(xù)費(fèi)為由讓王某某轉(zhuǎn)賬1000元，2019年11月28日22時(shí)13分27秒王某某通過(guò)微信給對(duì)方轉(zhuǎn)賬1000元。2019 年11月28日23時(shí)09分13秒曹某某從微信號(hào)wxzl9931128將其中798元轉(zhuǎn)入其所有的微信賬戶(hù)內(nèi)（微信號(hào)：hahahhahaa11）。

17.2020 年2月7日，被告人曹某某向王某某稱(chēng)要給其還款90000元，以股票賬戶(hù)提現(xiàn)需要手續(xù)費(fèi)為由要求王某某再轉(zhuǎn)賬5000元，并稱(chēng)會(huì)給王某某總計(jì)還款100000元，2020年2月8日4時(shí)13分27秒王某某通過(guò)微信給曹某某轉(zhuǎn)賬5000元。2020 年2月8日4時(shí)13分48秒曹某某從微信號(hào)wxzl9931128將這5000元轉(zhuǎn)入其所有的微信賬戶(hù)內(nèi)（微信號(hào)：hahahhahaa11）。

18.2020 年2月8日，被告人曹某某以繳納激活費(fèi)為由要求王某某轉(zhuǎn)賬5000元，2020 年2月8日4時(shí)46分25秒王某某通過(guò)微信給曹某某轉(zhuǎn)賬5000元。2020 年2月8日4時(shí)46分35秒曹某某從微信號(hào)wxzl9931128將這5000元轉(zhuǎn)入其所有的微信賬戶(hù)內(nèi)（微信號(hào)：hahahhahaa11）。

19.2020 年2月10日，被告人曹某某以提款需要加急費(fèi)為由要求王某某轉(zhuǎn)賬4400元，2020年2月10日1時(shí)22分21秒王某某通過(guò)微信給曹某某轉(zhuǎn)賬4400元。2020 年2月10日2時(shí)22分33秒曹某某從微信號(hào)wxzl9931128將這4400元轉(zhuǎn)入其所有的微信賬戶(hù)內(nèi)（微信號(hào)：hahahhahaa11）。

20.2020 年2月10日，被告人曹某某以股票賬戶(hù)需要刷流水套現(xiàn)為由要求王某某轉(zhuǎn)賬5000 元，2020 年2月10日14時(shí)51分42秒王某某通過(guò)微信給曹某某轉(zhuǎn)賬5000元。2020 年2月10日14時(shí)51分52秒，被告人曹某某從微信號(hào)wxzl9931128將這5000元轉(zhuǎn)入其所有的微信賬戶(hù)內(nèi)（微信號(hào)：hahahhahaa11）。

21.2020 年2月10日，被告人曹某某以股票賬戶(hù)需要刷流水套現(xiàn)為由要求王某某再轉(zhuǎn)賬5000元，2020年2月10日15時(shí)26分24秒王某某通過(guò)微信給曹某某轉(zhuǎn)賬5000元。2020 年2月10日15時(shí)26分44秒，被告人曹某某從微信號(hào)wxzl9931128將這5000元轉(zhuǎn)入其所有的微信賬戶(hù)內(nèi)（微信號(hào)：hahahhahaa11）。

22.2020 年2月10日，被告人曹某某以股票賬戶(hù)需要刷流水套現(xiàn)為由要求王某某轉(zhuǎn)賬5000元，2020年2月10日15時(shí)43分44秒王某某通過(guò)微信給曹某某轉(zhuǎn)賬5000元。2020年2月10日15時(shí)44分02秒，被告人曹某某從微信號(hào)wxzl9931128將這5000元轉(zhuǎn)入其所有的微信賬戶(hù)內(nèi)（微信號(hào)：hahahhahaa11）。

23.2020 年2月10日，被告人曹某某以股票賬戶(hù)需要刷流水套現(xiàn)為由要求王某某轉(zhuǎn)賬5000元，2020年2月10日16時(shí)41分45秒王某某通過(guò)微信給曹某某轉(zhuǎn)賬5000元。2020年2月10日16時(shí)41分56秒，被告人曹某某從微信號(hào)wxzl9931128將這5000元轉(zhuǎn)入其所有的微信賬戶(hù)內(nèi)（微信號(hào)：hahahhahaa11）。

24.2020 年2月10日，被告人曹某某以股票賬戶(hù)需要刷流水套現(xiàn)為由要求王某某再轉(zhuǎn)賬5000元，2020年2月10日16時(shí)57分54秒王某某通過(guò)微信給曹某某轉(zhuǎn)賬5000元。2020年2月10日16時(shí)58分06秒，被告人曹某某從微信號(hào)wxzl9931128將這5000元轉(zhuǎn)入其所有的微信賬戶(hù)內(nèi)（微信號(hào)：hahahhahaa11）。

被告人曹某某退款部分：

1.2019?年10月18日?15時(shí)19分36秒，被告人曹某某通過(guò)其支付寶（賬號(hào)：7l9001491@qq.com）給被害人王某某支付寶（賬號(hào)：1219893200@qq.com）轉(zhuǎn)賬200元。

2.2019 年11月21日19時(shí)29分34秒，被告人曹某某通過(guò)微信紅包（微信號(hào)：hahahhahaa11）的方式給王某某微信（微信號(hào)：w715119）轉(zhuǎn)賬200元。

3.2019?年12月7日19時(shí)26分，被告人曹某某通過(guò)微信給王某某微信轉(zhuǎn)賬520元。

4.2019?年12月17日18時(shí)27分，被告人曹某某通過(guò)支付寶給王某某支付寶轉(zhuǎn)賬500元。

5.2019?年12月20日16時(shí)27分，被告人曹某某通過(guò)微信給王某某微信轉(zhuǎn)賬3000?元。

6.2019?年12月23日11時(shí)43分，被告人曹某某通過(guò)支付寶給王某某支付寶轉(zhuǎn)賬520元。

7.2019?年12月24日22時(shí)01分，被告人曹某某通過(guò)五個(gè)微信紅包給王某某微信轉(zhuǎn)賬1000?元。

8.2020?年1月8日17時(shí)31分54秒，被告人曹某某通過(guò)微信給王某某微信轉(zhuǎn)賬50元。

9.2020?年1月13日18時(shí)01分，被告人曹某某通過(guò)微信給王某某微信轉(zhuǎn)賬520?元。

10.2020?年1月20日14時(shí)18分，被告人曹某某通過(guò)支付寶給王某某支付寶轉(zhuǎn)賬1000?元。

11.2020?年1月20日16時(shí)00分，被告人曹某某通過(guò)支付寶給王某某支付寶轉(zhuǎn)賬500元。

12.2019?年11月10日15時(shí)44分，被告人曹某某操控微信號(hào)：wxzl99?31128分三筆給王某某微信（微信號(hào)：w715119）轉(zhuǎn)賬6000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書(shū)證

（1）受案登記表

????（2）人員基本信息

（3）抓獲經(jīng)過(guò)

（4）報(bào)案材料

（5）情況說(shuō)明

（6）相關(guān)微信及支付寶賬號(hào)流水、微信紅包截圖

（7吸毒人員查獲信息詳情、行政處罰決定書(shū)及強(qiáng)制隔離戒毒/延長(zhǎng)強(qiáng)制隔離戒毒決定書(shū)

（8關(guān)于涉案嫌疑人方某某的情況說(shuō)明

（9涉案資金去向的情況說(shuō)明

（10偵查終結(jié)報(bào)告

??2.證人許某某的證言

3.被害人王某某的陳述

4.被告人曹某某的供述與辯解

本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，騙取他人人民幣71195元，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條“詐騙公私財(cái)物，......；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；......”之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。

根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

包頭市九原區(qū)人民法院

??檢?察官：閆?斌

檢察官助理：陳?萌

2020年7月1日?

附件：1.被告人曹某某現(xiàn)被羈押在包頭市東河區(qū)看守所；

2.案卷二冊(cè)，檢察卷一冊(cè)，光盤(pán)六張；