江西省貴溪市人民檢察院

起?訴?書

貴溪檢察刑訴〔2020〕82號(hào)

被告人曹某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3504241984********，漢族，福建省寧化縣人，初中文化，群眾，務(wù)工，住福建省寧化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，2019年1月3日被貴溪市公安局取保候?qū)彛?020年3月18日經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由貴溪市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月27日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年12月30日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人及其法定代理人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其辯護(hù)人、被害人的意見(jiàn)，審查了全部案件材料，期間退回補(bǔ)充偵查一次。被告人同意本案適用普通程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：2018年5月底，被告人曹某某得知在貴溪**銅業(yè)有限公司（下稱**銅業(yè)公司）可以通過(guò)偽造送貨單的方式騙取貨款。2018年5月25日，曹某某在聯(lián)系**銅業(yè)公司負(fù)責(zé)人方某某后將2.5噸廢銅拉到**銅業(yè)公司并獲取了方某某的簽名，同月27日，曹某某在實(shí)際拉了1.1噸廢銅到**銅業(yè)公司的情況下，將事先偽造的四張送貨單混在該1.1噸的送貨單一起偷偷放入**銅業(yè)公司過(guò)磅房的抽屜內(nèi)，同時(shí)要求**銅業(yè)公司結(jié)算貨款，**銅業(yè)公司于同月29日將511300元轉(zhuǎn)入曹某某指定的張某某賬戶中，曹某某實(shí)際騙得**銅業(yè)公司貨款347610元。

2018年5月29日，曹某某騙得貨款后，經(jīng)徐某甲（另案處理）邀請(qǐng)于同日乘火車到杭州**處，告訴徐某甲**銅業(yè)公司可以騙取貨款，將**銅業(yè)公司的交易流程、方位地圖、方某某的電話告訴徐某甲，并將一張有方某某簽名的送貨單交給徐某甲模仿方某某的簽名。徐某甲按照曹某某提供的方某某簽名的送貨單偽造了5份虛假送貨單，總價(jià)值627882元，并于當(dāng)日來(lái)到**銅業(yè)公司，通過(guò)翻墻的方式進(jìn)入該公司內(nèi)，將其偽造的五張送貨單放入**銅業(yè)公司抽屜內(nèi)。2018年5月30日，徐某甲返回杭州后，指使徐某乙、徐某丙（已判刑）到**銅業(yè)公司結(jié)算該五筆虛假貨款。2018年6月2日，徐某乙、徐某丙在**銅業(yè)公司結(jié)算貨款時(shí)被方某某發(fā)現(xiàn)并報(bào)警，貴溪市公安局民警當(dāng)場(chǎng)將徐某乙抓獲。

2019年1月3日，被告人曹某某向公安機(jī)關(guān)投案,歸案后，曹某某退賠了**銅業(yè)公司損失獲得諒解。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：立案決定書、歸案情況說(shuō)明、戶籍信息、車輛出入單、諒解書等；2.被害人方某某的陳述；3.被告人曹某某的供述與辯解；4.證人徐某甲、徐某乙、張某某等人的證言；5.辨認(rèn)筆錄、指認(rèn)現(xiàn)場(chǎng)照片。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某以非法占有為目的，通過(guò)偽造送貨單的方式虛增廢銅的數(shù)量，騙取貨款，數(shù)額特別巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某同時(shí)具有《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條、第二十五條第一款、第二十九條第一款、第六十七條第一款規(guī)定之情節(jié)，建議判處被告人曹某某有期徒刑六年并處罰金人民幣二十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

江西省貴溪市人民法院

檢察員：徐凱

2020年3月19日

附：1．被告人曹某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩摇?/span>

2．案卷材料和證據(jù)3冊(cè)。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

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