烏蘭察布市集寧區(qū)人民檢察院　

起 訴 書

集檢刑訴〔2019〕307號(hào)　

　　被告人曹某甲，男性，1966年**月**日出生，居民身份證號(hào)碼1201071966********，回族，大學(xué)文化，中共黨員，內(nèi)蒙古**國(guó)際物流公司副總經(jīng)理、**國(guó)際貿(mào)易公司總經(jīng)理、天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司實(shí)際控制人，戶籍所在地天津市**新區(qū)**街**村，因涉嫌職務(wù)侵占罪，于2018年7月5日被內(nèi)蒙古烏蘭察布市公安局刑事拘留，同年7月23日被內(nèi)蒙古烏蘭察布市公安局取保候?qū)?，后?jīng)內(nèi)蒙古烏蘭察布市人民檢察院決定于2019年6月25日被內(nèi)蒙古烏蘭察布市公安局依法逮捕，現(xiàn)羈押于烏蘭察布市看守所。

本案由內(nèi)蒙古烏蘭察布市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌職務(wù)侵占罪，于2019年7月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于三日內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：曹某甲在擔(dān)任內(nèi)蒙古**物流有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、**國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司總經(jīng)理期間，于2017年1月至2017年4月代表內(nèi)蒙古**物流有限責(zé)任公司、**國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司與天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司簽訂《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》及《代理進(jìn)口協(xié)議》7份、代表內(nèi)蒙古**國(guó)際物流有限責(zé)任公司與天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司簽訂《產(chǎn)品購(gòu)銷合同》1 份，8份合同標(biāo)的金額總計(jì)25074451.52元，隨后，內(nèi)蒙古**國(guó)際物流有限責(zé)任公司、**國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司從2017年1月23日至2017年5月5日共計(jì)向天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司支付貨款14030295.46元、向天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司支付貨款1033840元，共計(jì)支付貨款15064135.46元。經(jīng)查證天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司、天津**貿(mào)易有限公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)人是曹某甲，天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司收到貨款后，通過天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司從**油脂公司購(gòu)進(jìn)了750噸椰子油，支付貨款624.3萬元，天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司收到貨款后，購(gòu)進(jìn)了價(jià)值80萬元左右的洗滌用品，支付貨款269482.72元。其余貨款被曹某甲侵占后挪作他用，包括償還其本人在2015年至2016年期間所欠王某甲的50萬元、李某某的50萬元、陳某某的80萬元、孫某某的20萬元個(gè)人債務(wù)以及為其本人購(gòu)買其他物品向王某甲支付160萬元、合伙做生意向劉某甲支付80萬元，剩余款項(xiàng)及資金流向由于兩家公司部分賬目丟失，現(xiàn)已無法查實(shí)。2017年12月、2018年1月，趙某某從曹某甲位于天津的倉(cāng)庫(kù)拉走了價(jià)值521273元的洗滌用品，價(jià)值58428元的紅酒。

曹某甲于2017年8月至今通過天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司賬戶及曹某乙的個(gè)人銀行卡向內(nèi)蒙古**國(guó)際物流有限責(zé)任公司還款520萬元；通過曹某乙的個(gè)人銀行卡向趙某某的個(gè)人銀行卡還款30萬元；通過曹某丙的個(gè)人銀行卡向趙某某的個(gè)人銀行卡還款20萬元；通過王某乙的個(gè)人銀行卡向趙某某的個(gè)人銀行卡還款200萬元；共計(jì)歸還貨款770萬元。至此，曹某甲作為內(nèi)蒙古**國(guó)際物流有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、**國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司總經(jīng)理，天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司、天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)人，在收到貨款購(gòu)進(jìn)貨物后未履行合同也未退還貨款，利用職務(wù)之便共計(jì)侵占內(nèi)蒙古**國(guó)際物流有限責(zé)任公司、**國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司貨款6784434.46元，涉嫌職務(wù)侵占罪。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．受案登記表、立案決定書，拘留文書，取保候?qū)徫臅段臅?，?bào)案材料，戶籍證明，抓獲經(jīng)過，現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)報(bào)告書；

2．產(chǎn)品購(gòu)銷合同、匯款憑證、記賬憑證、銀行流水、公司相關(guān)工商資料、還款憑證、企業(yè)報(bào)稅資料；

3. 訊問視頻資料光盤；

4．證人曹某丁、曹某丙、曹某乙、劉某甲、劉某乙、孫某某、王某乙、王某甲、左某某等人的證言；

5.被害人趙某某的陳述；

6.被告人曹某甲的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為被告人曹某甲作為內(nèi)蒙古**國(guó)際物流有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、**國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司總經(jīng)理，與其作為實(shí)際經(jīng)營(yíng)人的天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司、天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司簽訂合同。在合同履行過程中，曹某甲利用其主管業(yè)務(wù)的便利，憑借其手中權(quán)力指揮下屬即天津**國(guó)際貿(mào)易有限公司會(huì)計(jì)，決定業(yè)務(wù)資金流向，將內(nèi)蒙古**國(guó)際物流有限責(zé)任公司、**國(guó)際貿(mào)易有限責(zé)任公司部分購(gòu)買合同標(biāo)的錢財(cái)占為己有，用于償還個(gè)人借款及其他投資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百七十一條之規(guī)定，構(gòu)成職務(wù)侵占罪。犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以職務(wù)侵占罪追究其刑事責(zé)任。侵占數(shù)額巨大，其法定刑為五年以上有期徒刑，可以并處沒收財(cái)產(chǎn)。被告人曹某甲在歸案后自愿認(rèn)罪，如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，積極賠償被害人財(cái)物，具有酌定從輕處罰情節(jié)，被告人曹某甲系初犯、偶犯，可以適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬處罰制度，建議以職務(wù)侵占罪對(duì)其判處七年以上十年以下有期徒刑。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

烏蘭察布市集寧區(qū)人民法院　

檢察員：呂保華

2019年11月25日　

附：

1.被告人曹某甲現(xiàn)羈押于烏蘭察布市看守所；

2.案卷材料拾冊(cè)，光盤肆張；

3.起訴書拾份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》壹份；

5.證據(jù)目錄壹份、量刑建議書貳份。