廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民檢察院

起?訴?書

南市江檢刑檢刑訴〔2020〕40號

被告人曹某甲（行業(yè)名：鴻福），男，1973年10月2出生，公民身份證號碼：3207221973********，漢族，初中文化，農(nóng)民，住江蘇省東海縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪于2019年9月23日被南寧市公安局良慶分局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)南寧市良慶區(qū)人民檢察院批準逮捕，次日由南寧市公安局良慶分局執(zhí)行逮捕。

本案由南寧市公安局良慶分局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2019年12月9日向南寧市良慶區(qū)人民檢察院移送審查起訴，南寧市良慶區(qū)人民檢察院于2020年1月3日轉(zhuǎn)至本院審查起訴。本院受理后，于2020年1月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，已告知被告人認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：被告人曹某甲于2015年3月左右，在劉某丙（已判刑）的推薦下，繳納50800元申購21份份額后在南寧市江南區(qū)加入名為“資本運作”（又名“消費投資”）的傳銷組織。該傳銷組織以申購份額的形式，要求參加者交納人民幣3300元（人民幣，下同）至69800元不等的費用獲得加入資格，并采用“五級三晉制”對參加人員進行分級。所謂“五級”，就是根據(jù)參加者及其下線申購的份額將參加人員分為業(yè)務(wù)員-業(yè)務(wù)組長-主任-經(jīng)理-老總五個級別，其中，1—2份是業(yè)務(wù)員級別，3—9份是業(yè)務(wù)組長級別，10—64份是業(yè)務(wù)主任級別，65—599份是業(yè)務(wù)經(jīng)理級別，600份以上是老總級別。所謂“三晉制”，就是低級別晉升高級別的三種辦法，即主任以下級別晉升為主任級別只要份額累計到10份以上即可，主任級別晉升為經(jīng)理級別，除累計份額達到65份以上外，還必須有2名直接下線人員為主任級別，經(jīng)理級別晉升為老總級別，除累計份額達到600份以上外，還必須有3名直接下線人員為經(jīng)理級別。該傳銷組織根據(jù)各人傘下直接或間接發(fā)展的成員數(shù)量作為提成的依據(jù)，引誘組織成員不斷發(fā)展他人加入。該組織主要在南寧市江南區(qū)**、良慶區(qū)**小區(qū)等地開展活動。曹某甲加入該傳銷組織后，發(fā)展了趙某某作為下線人員。2017年3月，曹某甲根據(jù)該組織“五級三晉制”的計算方式達到老總級別，并履行了老總的職責，用自己辦理的工商銀行卡接收行業(yè)老總提成，負責接待新加入傳銷組織的人員及帶領(lǐng)新人到廣西**、南寧**等地了解“資本運作”傳銷行業(yè)，曹某甲在傳銷組織中起到了組織、領(lǐng)導(dǎo)作用。截至2019年9月，曹某甲傘下人員肖某某、孫某某、陳某甲、常某某、劉某甲等人已達到老總級別。

2019年9月23日，曹某甲在江蘇省東?？h被當?shù)毓踩藛T抓獲。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.受案登記表、立案決定書、指定管轄決定書、抓獲經(jīng)過、出所登記表、協(xié)助查詢財產(chǎn)通知書、中國工商銀行賬戶流水清單、人口信息表等書證；

2.證人胡某某、袁某某、楊某某、王某甲、高某某、王某乙、吳某甲崔某某、吳某乙、陳某乙陳某丙、陳某丁、張某甲、邊某某、曹某乙、張某乙、克某某、劉某乙、王某丙、李某甲、謝某甲、李某乙、謝某乙、李某丙、張某丙的證言；

3.被告人曹某甲的供述和辯解；

4.辨認筆錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某甲以參與“資本運作”（又名：“某某某”）為名，要求參加者以購買份額的方式獲得加入資格，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，誘使參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加傳銷組織，嚴重擾亂了社會經(jīng)濟秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

廣西壯族自治區(qū)南寧市江南區(qū)人民法院

檢察員：王小寧

2020年1月22日

附：

1、被告人曹某甲現(xiàn)羈押于南寧市第一看守所。

2、案卷材料一冊，適用簡易程序建議書一份。

3、認罪認罰具結(jié)書一份。