山東省棗莊市臺兒莊區(qū)人民檢察院

起?訴?書

棗臺檢一部訴[2019]23號

被告人曹某某，男，1984年**月**日出生，公民身份號碼5303251984********，漢族，初中文化程度，個體，住浙江省寧波市鄞州區(qū)首南街道羅蒙環(huán)球城公寓*幢**單元**室（戶籍地云南省富源縣中安鎮(zhèn)龍海村委**村**號）。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，于2018年5月10日被棗莊市公安局臺兒莊分局刑事拘留，2018年6月5日被棗莊市公安局臺兒莊分局取保候?qū)彛?019年3月19日被本院取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪一案，由棗莊市公安局臺兒莊分局偵查終結(jié)，于2019年3月18日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，于2019年4月19日、2019年7月5日兩次延長審查起訴期限半個月，于2019年5月3日退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，2019年6月4日補(bǔ)回。

經(jīng)依法審查查明：

1、2013年10月至11月間，被告人曹某某與李某某、吳某某、王某某、李某（以上四人已判刑）等人，在深圳市龍崗區(qū)**期**號樓**座5C房屋，通過互聯(lián)網(wǎng)以向虛擬的“美國CFC資本金融集團(tuán)有限公司”進(jìn)行風(fēng)險投資為名，以高額回報為誘餌，組織從事傳銷活動，在全國26個省市自治區(qū)分層級（已達(dá)三級以上）發(fā)展下線600余人進(jìn)行傳銷活動，并從中獲取非法利益，涉案金額1100余萬元。

2、2014年3月份，被告人曹某某與吳某某、王某某、李某、孫某某等人，在深圳市龍崗區(qū)**室，通過互聯(lián)網(wǎng)以向虛擬的“美國森維國際公司”進(jìn)行風(fēng)險投資為名，以高額回報為誘餌，組織從事傳銷活動，在全國分層級發(fā)展下線110余人進(jìn)行傳銷活動，并從中獲取非法利益，涉案金額110余萬元。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

被告人曹某某供述和辯解，同案人李某某、吳某某等十人供述和辯解，證人宋某某、梁某某五十人證言，訊付信息科技有限公司、易寶支付提供的光盤等視聽資料，戶籍證明、銀行賬戶交易明細(xì)等書證等證據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曹某某組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營活動為名，要求參加者以繳納費(fèi)用的方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取他人財物，擾亂經(jīng)濟(jì)與社會秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

山東省棗莊市臺兒莊區(qū)人民法院

檢　察　員：馬海紅

助理檢察員：?王?萌

2019年7月19日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)被取保候?qū)徲谄渥√帯?/span>

2.刑事偵查卷宗七冊。

3.光盤二張。_?