四川省大竹縣人民檢察院　

起?訴?書(shū)

竹檢二部刑訴〔2020〕1號(hào)　

　　被告人曹某某，女，1976年**月**日出生，公民身份號(hào)碼5130291976********，漢族，四川省大竹縣人，初中文化，務(wù)工，戶(hù)籍所在地及現(xiàn)住地四川省大竹縣**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年7月10日被大竹縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由大竹縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，于2019年12月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，已依法告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及其值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2017年9月份，被告人曹某某經(jīng)曲某某（另案處理）介紹成為“博旅理財(cái)”網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員。該平臺(tái)以高額投資回報(bào)、發(fā)展會(huì)員計(jì)酬為誘餌，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)展會(huì)員，并形成了上下層級(jí)關(guān)系，會(huì)員之間形成金字塔狀傳銷(xiāo)結(jié)構(gòu)。被告人曹某某參與該傳銷(xiāo)平臺(tái)后，為獲得高額收益，先后在該平臺(tái)注冊(cè)多個(gè)會(huì)員賬號(hào)在大竹縣、廣東省東莞市生活、工作期間，直接或間接發(fā)展下線(xiàn)進(jìn)行牟利。

2019年6月20日，經(jīng)重慶市科信電子數(shù)據(jù)司法鑒定所鑒定，被告人曹某某在其所參與的傳銷(xiāo)活動(dòng)中，在“博旅理財(cái)”平臺(tái)共計(jì)注冊(cè)賬號(hào)4個(gè)，下線(xiàn)層級(jí)共45層，直接或者間接發(fā)展下線(xiàn)共計(jì)7804個(gè)，非法獲利共計(jì)人民幣693606.8元，初始投入資金共計(jì)人民幣340000元。

2019年6月13日，被告人曹某某主動(dòng)到大竹縣公安局投案并如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。案發(fā)后，被告人曹某某主動(dòng)上繳贓款共計(jì)人民幣290000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：1.受案登記表、立案決定書(shū)、戶(hù)籍證明、到案經(jīng)過(guò)、退繳贓款清單等相關(guān)書(shū)證；2.證人唐某某、楊某某、王某某、羅某某等人的證言；3.被告人曹某某的供述及辯解；4.同案犯鄒某某、馮某某、曲某某的供述及辯解；5、鑒定意見(jiàn)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀(guān)真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)以高額返利為名，要求參加者以繳納會(huì)費(fèi)的方式獲得加入資格，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，系傳銷(xiāo)活動(dòng)。被告人曹某某參加該網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)平臺(tái)后，利用該平臺(tái)引誘他人繳納費(fèi)用獲得資格，騙取財(cái)物，且組織層級(jí)在3級(jí)以上，直接或者間接發(fā)展下線(xiàn)7804個(gè)，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百二十四條之一，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條之規(guī)定，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

四川省大竹縣人民法院　

檢察員：武尚志

2020年1月3日　

附：1、被告人曹某某聯(lián)系方式：1344004****；

2、訴訟文書(shū)卷一冊(cè)、證據(jù)卷四冊(cè)；

3、司法鑒定意見(jiàn)書(shū)附件光盤(pán)一張；

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)》一份。