北京市海淀區(qū)人民檢察院

起?訴?書

京海檢二部知產(chǎn)刑訴〔2019〕22號(hào)

被告人曹某某，女，1995年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4304261995********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司*部**，戶籍所在地湖南省祁東縣**鎮(zhèn)**園**巷**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

辯護(hù)人郝振勇，北京市英政律師事務(wù)所律師。

被告人楊某某，女，1986年3月23出生，公民身份號(hào)碼1101091986********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司*部**，戶籍所在地北京市門頭溝區(qū)**鎮(zhèn)**街**號(hào)院**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

辯護(hù)人程金勇，北京鑄坤律師事務(wù)所律師。

被告人馬某某，女，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼2301831994********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司*部**，戶籍所在地黑龍江省尚志市**鎮(zhèn)**委**組**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕，于2019年9月30日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人朱俊柳，女，1984年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3714811984********，漢族，高中肄業(yè)，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司*部**，戶籍所在地山東省樂陵市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人張某甲，女，1987年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1308281987********，滿族，中專文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司*部**，戶籍所在地河北省圍場滿族蒙古族自治縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年3月13日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年4月12日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年4月13日被北京市公安局海淀分局逮捕。

辯護(hù)人丁長征，河北世紀(jì)聯(lián)合律師事務(wù)所律師。

被告人張某乙，女，1967年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1102221967********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司順義**部**，戶籍所在地北京市順義區(qū)**鎮(zhèn)**街**胡同**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年1月25日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年2月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年2月27日被北京市公安局海淀分局逮捕，于2019年9月30日本院決定取保候?qū)彙?/span>

被告人崔某某，男，1963年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3729271963********，漢族，高中文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司**部**，戶籍所在地北京市石景山區(qū)**號(hào)樓**單元**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕，于2019年11月6日本院決定取保候?qū)彙?/span>

辯護(hù)人楊琢孔，北京德和衡律師事務(wù)所律師。

被告人赫龍，男，1960年**月**日出生，公民身份號(hào)碼6325211960********，漢族，大專文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司**部**，戶籍所在地甘肅省蘭州市城關(guān)區(qū)**路**號(hào)**。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人朱素艷，女，1990年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4109281990********，漢族，中專文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司**部**，戶籍所在地河南省濮陽縣**鄉(xiāng)**村**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2018年11月2日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2018年12月7日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同日被北京市公安局海淀分局逮捕。

被告人王某某，女，1978年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3505831978********，漢族，初中文化程度，案發(fā)前系**集團(tuán)有限公司**部**，戶籍所在地福建省南安市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年2月23日被北京市公安局海淀分局刑事拘留，于2019年3月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于2019年3月29日被北京市公安局海淀分局逮捕。

本案由北京市公安局海淀分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、楊某某、馬某某、朱俊柳、張某甲、張某乙、崔某某、赫龍、朱素艷、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年5月8日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護(hù)人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2013年至2014年間，呂某某（另案處理）在本市海淀區(qū)等地以本人或通過他人名義設(shè)立**集團(tuán)有限公司（以下簡稱**集團(tuán)）、*****管理顧問有限公司（以下簡稱**公司）等。在2013年10月至2018年10月間，呂某某以其本人、妻女、**集團(tuán)等名義投資、收購多家公司，將上述投資或收購來的公司包裝成“基金理財(cái)產(chǎn)品”，以**集團(tuán)的名義通過散發(fā)傳單等多種方式向社會(huì)公開宣傳，以**公司在本市海淀區(qū)、朝陽區(qū)等多地開設(shè)的線下門店為依托，與投資人簽訂《信息咨詢與管理服務(wù)協(xié)議》及《基金合伙協(xié)議》，以約定7.5%-14%的年化收益率并簽訂基金份額回購協(xié)議的方式承諾返本付息，累計(jì)吸收公眾存款數(shù)額共計(jì)人民幣122億余元。

在此期間，被告人曹某某等10人作為**集團(tuán)、**公司**，通過在線下門店向他人宣傳公司理財(cái)項(xiàng)目，協(xié)助投資人與公司簽訂投資協(xié)議的方式，積極參與公司吸收資金活動(dòng)，具體分述如下：

被告人曹某某2015年4月入職，案發(fā)前擔(dān)任*甲投資**，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人實(shí)施并參與非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣4172.9萬元。2018年11月1日被告人曹某某自動(dòng)到案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人曹某某親友自愿代為退賠人民幣20萬元。

被告人楊某某2015年3月入職，案發(fā)前擔(dān)任*甲投資**，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人實(shí)施并參與非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣3252萬元。2018年11月1日被告人楊某某自動(dòng)到案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

被告人馬某某2015年12月入職，案發(fā)前擔(dān)任*甲投資**，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人實(shí)施并參與非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣648萬元。2018年11月1日被告人馬某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人馬某某親友自愿代為退賠人民幣18.6萬元。

被告人朱俊柳2015年4月入職，案發(fā)前擔(dān)任*甲投資**，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人實(shí)施并參與非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣4530.4萬元。2018年11月1日被告人朱俊柳自動(dòng)到案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

被告人張某甲2016年4月入職，案發(fā)前擔(dān)任*甲投資**，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人實(shí)施并參與非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣936萬元。2019年3月13日被告人張某甲被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

被告人張某乙2015年1月入職，案發(fā)前擔(dān)任順義**投資**，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人實(shí)施并參與非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣2130.6萬余元。2019年1月15日被告人張某乙被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人張某乙親友自愿代為退賠人民幣24.1萬元。

被告人崔某某2017年1月入職，案發(fā)前擔(dān)任*乙投資**，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人實(shí)施并參與非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣967萬元。2018年11月1日被告人崔某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人崔某某親友自愿代為退賠人民幣43.3萬元。

被告人赫龍2015年9月入職，案發(fā)前擔(dān)任*乙投資**，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人實(shí)施并參與非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣11671.7萬元。2018年11月1日被告人赫龍被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

被告人朱素艷2015年7月入職，案發(fā)前擔(dān)任*乙投資**，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人實(shí)施并參與非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣4659.9萬元。2018年11月1日被告人朱素艷被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

被告人王某某2016年1月入職，案發(fā)前擔(dān)任*乙投資**，經(jīng)司法審計(jì)查明，該人實(shí)施并參與非法吸收公眾存款數(shù)額為人民幣2327.5萬元。2019年2月23日被告人王某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表、銀行賬戶交易明細(xì)等；2.被告人曹某某、楊某某、馬某某、朱俊柳、張某甲、張某乙、崔某某、赫龍、朱素艷、王某某的供述和辯解；3.鑒定意見：司法會(huì)計(jì)鑒定意見書；4.其他證據(jù)材料：到案經(jīng)過、銀行業(yè)務(wù)回單等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、楊某某、馬某某、朱俊柳、張某甲、張某乙、崔某某、赫龍、朱素艷、王某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、楊某某、馬某某、朱俊柳、張某甲、張某乙、崔某某、赫龍、朱素艷、王某某非法吸收公眾存款,擾亂金融秩序,數(shù)額巨大，其行為均觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其十人刑事責(zé)任。被告人曹某某、楊某某、馬某某、朱俊柳、張某甲、張某乙、崔某某、赫龍、朱素艷、王某某在共同犯罪中起次要作用，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人曹某某、楊某某、朱俊柳犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人馬某某、張某甲、張某乙、崔某某、赫龍、朱素艷、王某某如實(shí)供述自己的罪行，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，可以從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，本院提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

北京市海淀區(qū)人民法院

檢??察??員：??白云山

2019年11月15日

附：

1.被告人曹某某、楊某某、朱俊柳、張某甲、赫龍、朱素艷、王某某現(xiàn)羈押于北京市海淀區(qū)看守所；被告人馬某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诒本?lián)系方式：1841002****；被告人張某乙現(xiàn)被取保候?qū)徲诒本?，?lián)系方式：1501043****；被告人崔某某現(xiàn)被取保候?qū)徲诒本?，?lián)系方式：1371752****；

2.偵查卷宗三十四冊(cè)、檢察證據(jù)卷宗一冊(cè)；

3.換押證七份；

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》十份。