山西省太原市迎某某人民檢察院

起?訴?書

并迎檢刑刑訴〔2017〕251號

曹某某，男，1987年**月**日出生，居民身份證號碼1423221987********，漢族，?？莆幕潭?，**公司*中心業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省呂梁市文水縣**鎮(zhèn)**村，現(xiàn)住址太原市萬柏林區(qū)**座**單元**室。2017年2月27日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2017年3月31日被執(zhí)行逮捕。

范某某，男，1985年**月**日出生，居民身份證號碼1401081985********，漢族，初中文化程度，**公司*中心業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省太原市尖草坪區(qū)**鎮(zhèn)**村**巷**號，現(xiàn)暫住太原市萬柏林區(qū)**街。2017年3月22日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；?2017年4月22日被執(zhí)行逮捕。

陳某某，男，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1426031991********，漢族，初中文化程度，**公司*中心業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省臨汾市霍州市**鄉(xiāng)**村**組**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。2017年3月31日因涉嫌犯有非法吸收公眾存款罪，被迎澤分局經(jīng)偵大隊(duì)刑事拘留；?2017年5月4日被執(zhí)行逮捕。

鄭某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼1424331978********，漢族，中專文化程度，**公司*中心業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省晉中市靈石縣**鎮(zhèn)**村**號**，現(xiàn)住址同戶籍所在地。2017年3月2日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；于2017年3月31日被執(zhí)行逮捕。

邸某某，男，1993年**月**日出生，居民身份證號碼1411271993********，漢族，初中文化程度，**公司*中心業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省呂梁市嵐縣**鄉(xiāng)**街**號，現(xiàn)住址同戶籍所在地。2017年4月5日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；?2017年5月4日被執(zhí)行逮捕。

被告人姜某某，男，1971年**月**日出生，居民身份證號碼1401021971********，漢族，中專文化程度，**公司*中心業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)**街**號**樓**號，住址山西省太原市迎某某**路**號**。2017年2月16日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；?2017年3月15日被執(zhí)行逮捕。

秦某某，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1423301992********，漢族，大專文化程度，**公司*中心業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)**街**號，現(xiàn)住址山西省太原市小店區(qū)**街**路**。2017年2月25日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；?2017年3月31日被執(zhí)行逮捕。

張某甲，女，1991年**月**日出生，居民身份證號碼1422321991********，漢族，中專文化程度，**公司*中心業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省忻州市河曲縣**鎮(zhèn)**排，2017年3月15日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；2017年3月31日被執(zhí)行逮捕。

李某甲，女，1990年**月**日出生，居民身份證號碼1401231990********，漢族，?？莆幕潭?，**公司*中心業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省太原市尖草坪區(qū)**路**號**，2017年4月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；?2017年5月3日被執(zhí)行逮捕。

張某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼1424331992********，漢族，高中文化程度，**公司*中心業(yè)務(wù)員，戶籍所在地山西省晉中市靈石縣**鎮(zhèn)**號**，現(xiàn)住**街**號樓**單元**。2017年4月12日因涉嫌非法吸收公眾存款罪，被太原市公安局迎澤分局刑事拘留；?2017年5月3日被執(zhí)行逮捕。

本案由太原市公安局迎澤分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、范某某、陳某某、鄭某某、邸某某、姜某某、秦某某、張某甲、李某甲、張某乙涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2017年5月11日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人意見，審查了全部案件材料。本院于2017年6月26日第一次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年8月7日補(bǔ)查重報(bào)；本院于2017年9月22日第二次退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查，偵查機(jī)關(guān)于2017年10月20日補(bǔ)查重報(bào)。本院于2017年6月7日、2017年8月31日、2017年11月14日延長審查起訴期限三次。

經(jīng)依法審查查明：

被告人曹某某，系山西**老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司營銷中心營銷三部業(yè)務(wù)員，自2014年4月至2016年3月在山西**老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司工作。被告人曹某某在工作期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計(jì)3040萬元，其中新簽2142萬，續(xù)簽898萬。領(lǐng)取薪酬合計(jì)1220834元，其中工資36069元，領(lǐng)取績效提成1145750元，領(lǐng)取津貼13515元，從公司借款28500元，向公司繳納保證金3000元。歸案后，被告人曹某某未退非法所得。個(gè)人投資19萬元。

被告人范某某，系山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司營銷中心營銷三部業(yè)務(wù)員，自2013年3月至2015年10月在山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司工作，期間通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計(jì)約2405萬元，新簽1776萬，續(xù)簽629萬。領(lǐng)取薪酬合計(jì)1102648元，其中領(lǐng)取工資47930元，領(lǐng)取績效提成984820元，領(lǐng)取津貼15598元，從公司借款57300元，向公司交納保證金3000元。歸案后，被告人范某某未退非法所得。個(gè)人投資1萬元。

被告人陳某某，系山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司營銷中心營銷三部業(yè)務(wù)員，自2013年3月至2014年7月在山西**老年公寓有限公司、山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。工作期間通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計(jì)約704萬元，其中新簽632萬，續(xù)簽72萬。領(lǐng)取薪酬合計(jì)476868元，其中領(lǐng)取工資11948元，領(lǐng)取績效提成467920元，向公司繳納保證金3000元。歸案后，被告人陳某某未退非法所得。

被告人鄭某某，系山西**老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司營銷中心營銷四部部長，自2011年8月至2016年8月在山西**老年公寓有限公司、山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間通過宣傳拉攏200多名群眾投資，投資金額共計(jì)5175萬元，其中新簽2749萬，續(xù)簽2426萬。工作期間領(lǐng)取薪酬合計(jì)2644309元，其中領(lǐng)取工資97470元，部長津貼64680元，提成2472729元。領(lǐng)取補(bǔ)助30元，從公司借款12400元，向公司繳納保證金3000元，歸案后鄭某某未退非法所得。鄭某某個(gè)人投資195萬。

被告人邸某某，系山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司營銷中心營銷四部業(yè)務(wù)員，自2011年5月至2015年夏天在山西**老年公寓有限公司、山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員。工資期間通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計(jì)2104.5萬元，其中新簽1408.5萬，續(xù)簽696萬。領(lǐng)取薪酬合計(jì)1146881元，其中領(lǐng)取工資80061元，領(lǐng)取績效提成1060750元，領(lǐng)取津貼1540元，領(lǐng)取補(bǔ)助30元，從公司借款7500元，向公司繳納保證金3000元。歸案后，被告人邸某某未退非法所得。個(gè)人投資8萬元。

被告人姜某某，系山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司營銷中心營銷五部業(yè)務(wù)員，自2013年3月至2016年9月在山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司工作，期間通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計(jì)約1929萬元，其中新簽1250萬，續(xù)簽679萬。領(lǐng)取薪酬合計(jì)958341元，其中領(lǐng)取工資37177元，領(lǐng)取績效提成839650元，領(lǐng)取津貼60714元，從公司借款23800元，向公司交納保證金3000元。歸案后，被告人姜某某未退非法所得。個(gè)人投資51萬元。

被告人秦某某，系山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司營銷中心營銷五部業(yè)務(wù)員，自2012年9月至2016年3月在山西**老年公寓有限公司、山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司工作。被告人秦某某在工作期間，通過宣傳拉攏多名客戶投資，吸收金額共計(jì)1494萬元，其中新簽669萬，續(xù)簽825萬。領(lǐng)取薪酬合計(jì)712973元，其中領(lǐng)取工資12513元，領(lǐng)取績效提成693740元，領(lǐng)取津貼1020元，從公司借款8700元，向公司繳納保證金3000元。歸案后，被告人秦某某未退非法所得。個(gè)人投資2萬元。

被告人張某甲，系山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司營銷中心營銷五部業(yè)務(wù)員，自2011年8月至2015年5月在山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間通過宣傳拉攏多名群眾投資，投資金額共計(jì)約1391萬元，其中新簽1113萬，續(xù)簽278萬。工作期間共領(lǐng)取薪酬合計(jì)870793元，其中工資38321元，提成834385元，津貼1087元，向公司繳納保證金3000元。未退非法所得。母親許美玲投資10萬，有合同。

被告人李某甲，系山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司營銷中心營銷五部業(yè)務(wù)員，自2011年6月至2014年12月在山西**老年公寓有限公司、山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間通過宣傳拉攏多人投資，投資金額共計(jì)約1786萬元，其中新簽1403萬，續(xù)簽383萬。工作期間共領(lǐng)取薪酬合計(jì)1269116元，其中工資46464元，提成1224532元，津貼1120元，向公司繳納保證金3000元。未退非法所得。個(gè)人投資15萬元。

被告人張某乙，系山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司營銷中心營銷五部部長，自2011年3月至2015年3月在山西**老年公寓有限公司、山西**老年產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司擔(dān)任業(yè)務(wù)員，期間通過宣傳拉攏和維護(hù)多人投資，投資金額共計(jì)約2644.5萬元其中新簽1835.5萬，續(xù)簽809萬。工作期間共領(lǐng)取薪酬合計(jì)1952083元，其中工資145504元，提成1460704元，津貼348875元，向公司繳納保證金3000元。未退非法所得。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證；2.證人證言；?3.被告人的供述與辯解；4.辨認(rèn)筆錄。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、范某某、陳某某、鄭某某、邸某某、姜某某、秦某某、張某甲、李某甲、張某乙，幫助王寧威、李衍華非法吸收公眾存款，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

太原市迎某某人民法院

檢??察??員：??豐學(xué)敏

2017年11月28日

附：

1.被告人曹某某、范某某、陳某某、鄭某某、邸某某、姜某某、秦某某、張某乙現(xiàn)羈押于太原市第二看守所。

2.被告人張某甲、李某甲現(xiàn)被羈押于太原市第一看守所。

3.案卷材料和證據(jù)共43冊。其中姜某某6冊，張某乙4冊，秦某某4冊，鄭某某8冊，邸某某4冊，陳某某2冊，范某某5冊，曹某某3冊，李某甲3冊，張某甲4冊。

4.山西大正司法鑒定中心司法會計(jì)鑒定意見書。

5.山西**老年公寓有限公司和山西**老年產(chǎn)業(yè)（集團(tuán)）有限公司業(yè)務(wù)員薪酬情況。