浙江省永康市人民檢察院

起?訴?書

永檢檢二刑訴〔2019〕254號

被告人鄒某某，男，1996年**月**日出生，戶籍所在地湖南省益陽市，居民身份證號碼4309021996********，漢族，高中文化，家住益陽市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，因本案于2019年5月8日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人李某某，男，1987年**月**日出生，戶籍所在地湖南省益陽市,居民身份證號碼4309021987********，漢族，初中文化，家住益陽市**區(qū)**鄉(xiāng)**村**組，因本案于2019年5月8日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，女，1997年**月**日出生，戶籍所在地湖南省益陽市，居民身份證號碼4309021997********，漢族，初中文化，家住益陽市**區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，因本案于2019年5月8日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某甲，男，1991年**月**日出生，戶籍所在地湖南省益陽市，居民身份證號碼4309231991********，漢族，初中文化，家住安化縣**鎮(zhèn)**村**組**號，因本案于2019年5月8日被永康市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由永康市公安局偵查終結(jié)，以被告人鄒某某、李某某、曹某某、劉某甲涉嫌詐騙罪，于2019年8月6日向本院移送審查起訴。本院受理后，在法定期限內(nèi)已告知被告人有權(quán)委托辯護人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。本案經(jīng)二次退查。

經(jīng)依法審查查明：

2018年11月至2019年3月下旬左右，夏某某、包某某伙同劉某乙、曾某某、鄧某某（以上五人均另案處理）先后在湖南省長沙市**樓、湖南省桃江縣**附近、湖南省桃江縣**賓館附近等地開設(shè)詐騙公司，招募大量“業(yè)務員”用微信交友的方式在聊天中謊稱自己是一名女幼師，逐步與微信好友建立信任關(guān)系，在此基礎(chǔ)上，以給支教的山區(qū)貧困學生買禮物、獻愛心，為自己買機票等名義向微信好友實施詐騙。經(jīng)查，該詐騙公司以一個月左右為一個詐騙周期，每名“業(yè)務員”使用統(tǒng)一昵稱的微信號，圖像為同一美女照片，固定工資3000元加業(yè)績提成15%并包吃包?。幻刻斓牧奶靸?nèi)容和朋友圈更新等均統(tǒng)一予以安排。夏某某、包某某等人先后共實施了四期詐騙活動，第一期系2018年11月至12月左右在湖南長沙**實施，詐騙數(shù)額為50萬余元；第二期系2018年12月至2019年1月左右（春節(jié)前）在湖南**附近實施，詐騙數(shù)額為50萬余元；第三期系2019年2月下旬至3月下旬左右（春節(jié)后）在湖南**附近實施，詐騙數(shù)額為53萬余元；第四期系2019年2月底至3月26日在湖南桃江**賓館附近實施，該詐騙周期未全部完成即被查獲，詐騙數(shù)額為18萬余元，以上四期共計詐騙數(shù)額171萬余元。

其中，被告人鄒某某為該詐騙公司第二、三期詐騙窩點的“業(yè)務員”，個人詐騙金額5萬余元；被告人李某某、曹某某為該詐騙公司第三期詐騙窩點的“業(yè)務員”，個人詐騙數(shù)額分別為3萬余元、2萬余元；被告人劉某甲為該詐騙公司第三期詐騙窩點的“業(yè)務員”，因中途離職未做滿一期，個人詐騙數(shù)額為5千余元。

被告人鄒某某、李某某、曹某某、劉某甲主動到公安機關(guān)投案并在本案偵查階段，鄒某某退贓10000元，李某某退贓29000元，曹某某退贓19000元，劉某甲退贓5000元。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1賬本及復印件；

2扣押清單、轉(zhuǎn)賬記錄、聊天記錄、到案經(jīng)過、人口信息等書證；

3同案犯夏某某、包某某等的供述；

4被害人曾某某、洪某某等人的陳述；

5被告人鄒某某、李某某、曹某某、劉某甲等人的供述與辯解；

6搜查筆錄等。

本院認為，被告人鄒某某、李某某、曹某某以非法占有為目的，結(jié)伙利用微信交友聊天的手段，冒充教師博取被害人信任，騙取不特定多人財物，數(shù)額特別巨大；被告人劉某甲以非法占有為目的，結(jié)伙利用微信交友聊天的手段，冒充教師博取被害人信任，騙取不特定多人財物，數(shù)額巨大。四被告人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以詐騙罪追究四被告人刑事責任。被告人鄒某某、李某某、曹某某、劉某甲在共同犯罪中起次要作用，系從犯，同時適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。被告人鄒某某、李某某、曹某某、劉某甲系自首，同時適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

永康市人民法院

檢察員：王笑珍

2019年12月31日

附：

????1.被告人鄒某某、李某某、曹某某、劉某甲均取保候?qū)徳诩摇｀u某某：1310707****；李某某：1839752****；曹某某：1815372****；劉某甲：1734728****。

2.案卷材料和證據(jù)伍冊隨案移送。