浙江省松陽縣人民檢察院

起?訴?書

松檢一部刑訴〔2020〕167號

被告人曹某甲，曾用名曹某乙，男性，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4202221981********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖北省黃石市陽新縣**鎮(zhèn)**村。因犯故意傷害罪于2018年7月20日被湖北省黃石市黃石港區(qū)人民法院判處有期徒刑十一個月，緩刑一年三個月。因本案于2020年7月13日被松陽縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，2020年8月19日被依法逮捕，2020年12月1日被本院變更強制措施為取保候?qū)彙?/span>

被告人王某甲，男性，1983年**月**日出生，居民身份證號碼4202811983********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖北省黃石市大冶市**鎮(zhèn)**村*****組。因本案于2020年7月13日被松陽縣公安局刑事拘留，2020年8月19日取保候?qū)彙?/span>

被告人程某某，男性，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4202221990********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地湖北省黃石市陽新縣**鎮(zhèn)**村**。因本案于2020年7月13日被松陽縣公安局刑事拘留，2020年8月19日取保候?qū)彙?/span>

被告人吳某某，男性，1989年**月**日出生，居民身份證號碼4202041989********，漢族，文化程度大專，戶籍所在地湖北省黃石市下陸區(qū)**街道**路**號**小**棟**單元**室，現(xiàn)住湖北省黃石市黃石港區(qū)***路29號*****小區(qū)***室。因本案于2020年8月26日被松陽縣公安局刑事拘留，2020年9月24日取保候?qū)彙?/span>

本案由松陽縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲、王某甲、程某某、吳某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年10月19日向本院移送起訴。本院受理后，已告知各被告人有權(quán)委托辯護人及認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了各被告人，聽取了各被告人及辯護人、值班律師意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

自2020年4月份開始，被告人曹某甲在廣東省珠海市從事為他人取款業(yè)務(wù)，按取款金額收取1‰至5‰不等的費用。其后，曹某甲陸續(xù)雇傭了被告人王某甲、程某某、吳某某及柯某某王某乙（二人本院均已不起訴）等人取款，并按取款金額的一定比例支付報酬，支付給程某某、吳某某、柯某某、王某乙的為取款金額0.25‰至0.3‰不等，支付給王某甲的為取款金額0.5‰。由曹某甲負責(zé)聯(lián)系上家，談好取款金額，再由王某甲、程某某、吳某某、柯某某、王某乙等人對自己名下的銀行卡（俗稱“大卡”）測卡（通過銀行卡對微信零錢充值0.01元），確認銀行卡未被凍結(jié)后提供給上家用于接收資金。曹某甲本人或讓王某甲等人將約定好取款的等額現(xiàn)金送到指定的地點交給指定的人員，隨后“大卡”會收到上家分多筆轉(zhuǎn)入的資金，王某甲等人通過手機銀行將轉(zhuǎn)入“大卡”的錢分成多筆2萬元以下金額轉(zhuǎn)賬至其他人員的銀行卡（俗稱“小卡”，一般為親朋好友名下的銀行卡）。轉(zhuǎn)賬完成后，王某甲、程某某、吳某某、柯某某、王某乙等人帶著“小卡”到珠海市或中山市各大銀行的ATM機上進行取現(xiàn)。在從事取現(xiàn)業(yè)務(wù)過程中，先后有多張銀行卡被凍結(jié)。

2020年6月19日，被害人劉某某向松陽縣公安局報案稱2020年5月26日至6月11日期間，其在一股票QQ群指導(dǎo)老師的推薦下下載了“**（**）國際大宗商品交易中心”期貨平臺，陸續(xù)在該平臺上充值了685.4萬元人民幣進行期貨交易，后發(fā)現(xiàn)被騙。同日，松陽縣公安局受案調(diào)查，2020年6月20日立案偵查，經(jīng)偵查發(fā)現(xiàn)，“***（**）國際大宗商品交易中心”期貨平臺系境外詐騙分子設(shè)立，以投資期貨交易形式誘使投資者在“***（**）國際大宗商品交易中心”平臺充值，騙取他人錢款。2020年6月10日，被害人劉某某在“***（**）國際大宗商品交易中心”期貨平臺充值400萬元人民幣，經(jīng)多級銀行卡流轉(zhuǎn)后有111.7285萬元轉(zhuǎn)入被告人吳某某、程某某名下的銀行卡被取現(xiàn)。

被害人錢某甲、王某某分別于2020年7月14日、2020年7月19日向公安機關(guān)報案，稱經(jīng)一股票微信群指導(dǎo)老師的推薦，在“****”平臺炒股，發(fā)現(xiàn)被騙。經(jīng)查，2020年7月8日，被害人錢某甲按“****”平臺客服指定帳戶匯款14.12萬元人民幣，被害人王某某按“****”平臺客服指定帳戶匯款5萬元人民幣，經(jīng)過多級銀行賬戶流轉(zhuǎn)后二人被騙金額中至少共有4.3616萬元轉(zhuǎn)入王某乙名下的銀行卡被取現(xiàn)。

案發(fā)后，被告人曹某甲、王某甲、程某某于2020年7月13日在廣東省被抓獲歸案，被告人吳某某于2020年8月16日主動到松陽縣公安局投案。2020年7月13日，偵查人員對廣東省珠海市香洲區(qū)****棟***室、廣東省中山市**鎮(zhèn)**村**街**號***室被告人曹某甲、王某甲、程某某、柯某某、王某乙租住處搜查，依法扣押了現(xiàn)金人民幣592664元、1200元取款用的銀行卡。

另經(jīng)查明，被告人程某某于2020年4月底到珠海，期間于2020年6月27日回湖北，7月7日再次到珠海；被告人王某甲于2020年5月初到珠海，期間于2020年6月27日回湖北，7月7日再次到珠海；被告人吳某某于2020年5月底到珠海，2020年6月23日回湖北。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.物證：扣押的銀行卡；

2.書證：戶籍證明、歸案經(jīng)過、銀行轉(zhuǎn)賬清單、銀行交易明細、調(diào)取證據(jù)通知書、微信聊天記錄截圖、浙江省政府非稅收入電子繳款憑證；

3.被害人劉某某、錢某乙、王某某的陳述；

4.被告人曹某甲、王某甲、程某某、吳某某及同案人柯某某、王某乙的供述和辯解；

5.搜查筆錄（附扣押決定書、扣押清單）；

6.手機電子數(shù)據(jù)檢查筆錄（附數(shù)據(jù)光盤）、銀行ATM機取款視頻。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。各被告人對審查后認定的事實、罪名及量刑建議沒有異議且簽字具結(jié)。

本院認為，被告人曹某甲、王某甲、程某某、吳某某應(yīng)當知道取現(xiàn)的錢款系不法資金而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴重，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第三百一十二條、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某甲在共同犯罪中起主要作用，《中華人民共和國刑法》第二十六條的規(guī)定，系主犯；被告人王某甲、程某某、吳某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當從輕、減輕或者免予處罰；被告人吳某某主動到公安機關(guān)投案，歸案后如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰；被告人曹某甲、王某甲、程某某歸案后如實供述了自己的犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；被告人曹某甲、王某甲、程某某、吳某某自愿認罪認罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

松陽縣人民法院

檢察官：黃曉蓮

2020年12月11日

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附件：

1.被告人曹某甲、王某甲、程某某、吳某某現(xiàn)取保候?qū)?，?lián)系方式：曹某甲158*******、王某甲159*******、程某某158*******、吳某某175********；

2.電子案卷材料2冊、《認罪認罰具結(jié)書》4份；

3.?扣押的銀行卡現(xiàn)保管松陽縣物證管理中心，扣押的人民幣暫保管在松陽縣財政局非稅收入電子繳款分戶，均隨案移送。