福建省晉江市人民檢察院

起?訴?書

晉檢金融刑訴〔2020〕10號(hào)

被告人曹某某，男，1975年**月**日出生，公民身份號(hào)碼3707211975********，漢族，初中文化，務(wù)工，戶籍所在地山東省濰坊市青州市**鎮(zhèn)**村**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年5月17日被晉江市公安局刑事拘留；因涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，2019年6月20日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由晉江市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由晉江市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌收買、非法提供信用卡信息罪，于2019年8月19日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。其間，因事實(shí)不清，退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查2次（自2019年9月6日至2019年9月29日,2019年11月6日至2019年12月5日）；因案情復(fù)雜，延長審查起訴期限2次（自2019年10月30日至2019年11月3日，自2020年1月6日至2020年1月20日）。

經(jīng)依法審查查明：

2019年年初，被告人曹某某以辦理對(duì)公銀行卡做“企業(yè)背債”業(yè)務(wù)即通過私人關(guān)系去運(yùn)作獲取銀行貸款為由，先后帶張某甲、朱某某、張某丙張某丙、劉某甲、張某乙到安丘市辦理營業(yè)執(zhí)照，后到中國農(nóng)業(yè)銀行安丘市分理處辦理對(duì)公銀行卡，并將該5套對(duì)公銀行賬戶通過其朋友“劉某乙”（另案處理）非法提供給“李某某”（另案處理），每套對(duì)公銀行卡包括營業(yè)執(zhí)照，對(duì)公銀行卡、U盾、手機(jī)卡。

2019年5月12日8時(shí)49分許，電信詐騙被害人郭某甲在晉江市**鎮(zhèn)**村**宿舍**房間內(nèi)被人冒充公檢法以其“涉嫌洗黑錢，需核查帳下資金來源”為由，被詐騙走的152441.69元轉(zhuǎn)至戶名為郭某乙的農(nóng)業(yè)銀行賬戶（卡號(hào)62284801785********）后，其中的152355元轉(zhuǎn)至上述張某丙辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公賬戶（卡號(hào)154445010********、戶名：安丘市**電子科技有限公司），隨即轉(zhuǎn)出152400元到上述劉某甲辦理的中國農(nóng)業(yè)銀行對(duì)公賬戶（卡號(hào)154445010********、戶名：安丘市**電子科技有限公司）。

2019年5月15日20時(shí)許，被告人曹某某被山東省淄博市臨淄區(qū)辛店街道支建小區(qū)內(nèi)被臨淄分局辛店派出所民警抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、書證：破案經(jīng)過、抓獲經(jīng)過、戶籍證明、銀行卡交易流水、開戶信息及工作說明等；

2、證人證言：證人郭某某、張某甲、朱某某、劉某甲、張某乙及張某丙的證言；

3、被告人供述和辯解：被告人曹某某的供述和辯解；

本院認(rèn)為，被告人曹某某非法提供他人信用卡信息資料，數(shù)量巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十七條之一第一、二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法提供信用卡信息罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

晉江市人民法院

檢察員：羅明芳

2019年1月10日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于晉江市看守所。

2.案卷材料四冊(cè)。

3.證人名單一份。

4.光盤一張。