上海市金山區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬金檢一部刑訴〔2020〕3995號

被告人曹某某，男，1983年**月**日生，公民身份號碼：4306811983********，漢族，高中文化，無固定職業(yè)，戶籍在湖南省汨羅市**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住湖南省長沙市岳麓區(qū)**宿舍。2020年7月30日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局金山分局刑事拘留，同年9月3日經本院批準，以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪于同日由上海市公安局金山分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局金山分局偵查終結，以被告人曹某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，于2020年9月15日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年9月15日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于2020年9月16日已告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序審理。

經依法審查查明：

2019年12月9日，被害人劉某某被他人網絡詐騙共計1.4萬元。被告人曹某某在明知錢款來路不正的情況下，仍提供銀行卡賬號給他人，并將轉入其銀行賬戶的劉某某被騙款轉至其支付寶賬戶后轉移給他人。

2020年7月30日，被告人曹某某被公安機關抓獲，到案后如實供述了上述犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1.被害人劉某某的陳述及經其簽字確認的轉賬記錄，證實其被網絡詐騙共計人民幣1.4萬元的事實。

2.公安機關調取自反詐騙平臺的銀行、支付寶轉賬記錄，證實涉案錢款的轉賬情況。

3.公安機關出具的扣押筆錄、扣押清單，證實從被告人曹某某處扣押到銀行卡二張。

4.被告人曹某某的多次供述及經其簽字確認的支付寶、銀行賬戶截圖，其對上述犯罪事實供認不諱。

5.相關收據及諒解書，證實被告人曹某某家屬已向被害人退賠并獲得諒解。

6.公安機關出具的偵破經過，證實本案的案發(fā)及被告人曹某某的到案經過。

7.公安機關調取的戶籍資料，證實被告人曹某某的年齡等身份情況。

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某某明知是犯罪所得而予以轉移，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責任。被告人曹某某認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曹某某如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人曹某某拘役六個月，緩刑八個月，并處罰金人民幣二千元。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

上海市金山區(qū)人民法院

檢察官施翀

檢察官助理俞麗

2020年9月23日

附：

1．被告人曹某某現(xiàn)羈押于上海市金山區(qū)看守所。

2．偵查卷宗一冊。

3．《適用速裁程序建議書》一份。

4．《認罪認罰具結書》一份。

5．聽取律師意見材料一份。

6.《隨案移送贓證物品清單》一份。

7.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第三百一十二條第一款明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實供述自己的罪行，承認指控的犯罪事實，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經查清，證據確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。_?

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