廣東省廣州市白某某人民檢察院

起?訴?書

穗云檢刑訴〔2020〕346號(hào)

被告人曹某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼：4102051968********，漢族，文化程度初中，戶籍所在地為河南省開封市金明區(qū)（以上身份情況均系自報(bào)）。因本案于2020年9月3日被刑事拘留，9月30日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，同日被逮捕。

本案由廣東省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，于2020年11月30日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年12月2日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，聽取了被告人和值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?/span>。

經(jīng)依法審查查明：

自2020年2月開始，被告人曹某某受同案人朱某某（另案處理）指使，提供自己名下的中國(guó)銀行賬戶（60138280100********）多次接收來歷不明的資金。2020年7月24日20時(shí)許，竇某某在廣州市白某某機(jī)場(chǎng)南航地保宿舍內(nèi)，因QQ裸聊被對(duì)方以發(fā)送裸聊視頻威脅，被索要人民幣（下同）共18688元（分四筆轉(zhuǎn)賬）。其中第二筆8888元、第三筆3600元轉(zhuǎn)賬至常某某中國(guó)銀行賬戶（62178580001********）后，又轉(zhuǎn)賬至被告人曹某某上述中國(guó)銀行賬戶。2020年7月24日21時(shí)許，被告人曹某某在ATM機(jī)上取現(xiàn)12400元并轉(zhuǎn)存至同案人朱某某指定的其他賬戶。

2020年9月3日曹某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.繳獲的作案工具手機(jī)、銀行卡等物證；

2.到案經(jīng)過、銀行流水等書證；

3.證人竇某某、盤某甲、盤某乙等人證言；

4.被告人曹某某的供述和辯解；

5.檢查筆錄；

6.視聽資料、電子數(shù)據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。曹某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處拘役四個(gè)月，并處罰金二千元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

廣州市白某某人民法院

?????????????????????????????檢察官:崔存軍

????????????????????????????????檢察官助理:曹晶

???????????????????????????????2020年12月14日???????????????????????????????

附件：1.被告人曹某某現(xiàn)被羈押于廣州市第三看守所

2.本案卷宗材料二冊(cè)及光盤資料十張

??????3.繳獲的作案工具手機(jī)1臺(tái)、中國(guó)銀行銀行卡1張，現(xiàn)存放于廣東省公安廳機(jī)場(chǎng)公安局，建議依法判處沒收

4.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份

5.本案為適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度案件，建議適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖?/span>

6.本案與值班律師協(xié)商

7.因建議刑期將至，請(qǐng)盡快案件開庭審理