国产裸体无遮挡免费永久观看|精品女同av一区二区三区|欧美一级婬片A片人缓交|给合五月激情二区视频|久久综合一区二区三区|国产成人自产拍免费视频

歡迎訪問中國律師網(wǎng)!

咨詢熱線 023-8825-6629

起訴書(曹某某信用卡詐騙案)_上海市浦東新區(qū)人民檢察院

2021-09-26 塵埃 評論0

上海市浦東新區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬浦檢金融刑訴〔2015〕150號

被告人曹某某,女,1973年**月**日生,公民身份號碼:3326251973********,漢族,初中文化,無業(yè),戶籍在浙江省天臺縣**街道**村**組**號。被告人曹某某于2014年12月5日因涉嫌信用卡詐騙罪由上海市公安局浦東分局刑事拘留,2014年12月8日由上海市公安局浦東分局延長刑事拘留期限至七天,2014年12月19日經(jīng)本院批準,同日由上海市公安局浦東分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局浦東分局偵查終結(jié),以被告人曹某某涉嫌信用卡詐騙罪,于2015年2月9日移送本院審查起訴。本院受理后,于2015年2月11日告知被告人有權(quán)委托辯護人;依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。被告人曹某某對本案同意適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明:

2011年7月,被告人曹某某向興業(yè)銀行申領(lǐng)信用卡(卡號為52805700********)一張,在明知沒有還款能力的情況下,于2011年7月至2014年7月期間多次持該卡惡意透支消費、取現(xiàn),累計透支本金共計人民幣11,759.96元,2014年7月1日最后一次還款人民幣4,000元,后經(jīng)銀行多次催收超過三個月以上,仍未歸還。

2012年9月,被告人曹某某向興業(yè)銀行申領(lǐng)信用卡(卡號62292266********)一張,在明知沒有還款能力的情況下,于2012年9月至2014年8月期間多次持該卡惡意透支消費、取現(xiàn),累計透支本金共計人民幣238,181.51元。2014年6月29日最后一次還款人民幣50,000元,后經(jīng)銀行多次催收超過三個月以上,仍未歸還。

2014年12月3日,被告人曹某某主動至公安機關(guān)投案,到案后如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1、興業(yè)銀行出具的報案材料、信用卡申領(lǐng)材料、交易明細,證實被告人曹某某實施信用卡詐騙的事實及數(shù)額。

2、興業(yè)銀行出具的催收記錄等書證,證實興業(yè)銀行向被告人曹某某多次催收后超過三個月,其仍未還款的事實。

3、上海市公安局浦東分局出具的案發(fā)經(jīng)過,證實被告人曹某某的到案情況。

4、上海市公安局浦東分局出具的常住人口基本信息,證實被告人曹某某的身份情況。

5、被告人曹某某對上述犯罪事實供認不諱。

上述證據(jù)收集程序合法,內(nèi)容客觀真實,足以認定指控事實。被告人曹某某對基本犯罪事實無異議。

本院認為,被告人曹某某以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),超過規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行多次催收后超過三個月仍不歸還,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第一百九十六條第一款第(四)項、第二款,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應(yīng)當以信用卡詐騙罪追究其刑事責任。被告人曹某某主動至公安機關(guān)投案,到案后如實供述自己的罪行,系自首,根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款,可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定,提起公訴,請依法審判。

????????????????????

此致

上海市浦東新區(qū)人民法院

代理檢察員:顧玉蘭

2015年3月5日

附:

1、被告人曹某某現(xiàn)羈押于上海市浦東新區(qū)看守所。

2、偵查卷宗二冊。

3、《適用簡易程序建議書》(合議制)一份。

4、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第一百九十六條 有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;……

(一)使用偽造的信用卡的;

(二)使用作廢的信用卡的;

(三)冒用他人信用卡的;

(四)惡意透支的。

前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。

……

第六十七條??犯罪以后自動投案,如實供述自己的罪行的,是自首。對于自首的犯罪分子,可以從輕或者減輕處罰。其中,犯罪較輕的,可以免除處罰。

被采取強制措施的被告人、被告人和正在服刑的罪犯,如實供述司法機關(guān)還未掌握的本人其他罪行的,以自首論。

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié),但是如實供述自己罪行的,可以從輕處罰;因其如實供述自己罪行,避免特別嚴重后果發(fā)生的,可以減輕處罰。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十二條??人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清,證據(jù)確實、充分,依法應(yīng)當追究刑事責任的,應(yīng)當作出起訴決定,按照審判管轄的規(guī)定,向人民法院提起公訴,并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

評論

成為第一個評論者

發(fā)表評論

評論

你的郵件地址不會公開. *表示必填

Top