湖北省大冶市人民檢察院

起?訴?書(shū)

鄂冶檢刑訴〔2020〕99號(hào)

被告人曹某某，男，1950年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202211950********，漢族，初中文化，出生地湖北省大冶市，住大冶市**處**村**灣**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年9月22日被大冶市公安局刑事拘留，同年10月28日經(jīng)本院批準(zhǔn)逮捕，次日由該局執(zhí)行。

被告人黃某某，男，1948年**月**日出生，身份證號(hào)碼4202211948********，漢族，文盲，出生地湖北省大冶市，住大冶市**路**村**小區(qū)**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2019年10月12日被大冶市公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由大冶市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、黃某某涉嫌詐騙罪，于2019年12月29日向本院移送審查起訴。本院受理后，于次日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)，審查了全部案件材料。因事實(shí)不清、證據(jù)不足退回偵查機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查二次（自2020年1月22日至2月22日、2020年4月5日至5月5日），因案情復(fù)雜延長(zhǎng)審查起訴期限一次。

經(jīng)依法審查查明：

2014年，被告人曹某某加入非法組織“國(guó)務(wù)院國(guó)際**協(xié)會(huì)”并參與民族資產(chǎn)解凍項(xiàng)目（又稱“民族大業(yè)”），該組織者以國(guó)家扶貧、資產(chǎn)解凍后高額返利等為誘餌，通過(guò)吸收資金等手段騙取他人錢(qián)財(cái)。?

2017年至2019年9月，被告人曹某某擔(dān)任該組織大冶片小組長(zhǎng)，被告人黃某某擔(dān)任大冶片小組出納，大冶片小組共發(fā)展成員150余人參與“民族大業(yè)”項(xiàng)目，共收取資金計(jì)人民幣25萬(wàn)余元，并將該款上交給國(guó)際**武漢片大組長(zhǎng)談某某。

?2018年10月以來(lái)，被告人曹某某、黃某某明知“民族大業(yè)”是騙局的，仍多次組織下線成員共籌集107,831.00萬(wàn)元參與“民族大業(yè)”，被告人曹某某將組織成員上交的資金截留8000?元用于孫兒讀書(shū)、看病。被告人黃某某從下線成員羅某某上交款中拿走5000元作為自己上交民族大業(yè)的資金。

另查明，被告人曹某某在金湖街辦和村干部的規(guī)勸下到金湖派出所接受調(diào)查；被告人黃某某在公安民警電話聯(lián)系后，等待民警接受調(diào)查。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.受案登記表、人口信息資料，線索來(lái)源、歸案情況說(shuō)明等

書(shū)證：2.證人談某某的證言：3.被害人戴某某、曹某乙、馮某某、黃某乙等的陳述；4.被告人曹某某、黃某某的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、黃某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、黃某某明知“民族大業(yè)”是虛假項(xiàng)目，仍以解凍民族資產(chǎn)可獲巨大利益為誘餌，誘騙被害人進(jìn)行投資，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某、黃某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖北省大冶市人民法院????????????????????????????????

??????????????????????????????????檢察官：胡國(guó)志

??????????????????????????????????2020年6月5日

附：

1被告人曹某某現(xiàn)羈押于大冶市看守所，被告人黃某某取保候?qū)徲诖笠笔?*街道**村**灣**小區(qū)**號(hào)。

????2.案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書(shū)二份。