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起訴書(曹某某、馬某甲等合同詐騙案)_銀川市興慶區(qū)人民檢察院

2021-09-23 塵埃 評論0

寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)人民檢察院

起?訴?書

銀興檢一部刑訴〔2020〕78號

被告人曹某某,男,1986年**月**日出生,公民身份證號碼1302251986********,漢族,小學文化,河北省樂亭縣人,戶籍在河北省樂亭縣**村**號。2019年6月12日因涉嫌詐騙罪由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留,同年7月10日經(jīng)本院批準,同日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人王某某,男,1982年**月**日出生,公民身份證號碼6421231982********,漢族,初中文化,中衛(wèi)市人,戶籍在寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)**村**號,2019年8月15日因涉嫌詐騙罪由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留,同年8月30日經(jīng)本院批準,同日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某甲,男,1983年**月**日出生,公民身份證號碼6403021983********,回族,小學文化,寧夏人,戶籍在寧夏吳忠市利通區(qū)**村**號。2019年8月17日因涉嫌詐騙罪由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留,同年8月30日經(jīng)本院批準,同日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人馬某乙,男,1986年**月**日生,公民身份證號碼6403021986********,回族,初中文化,寧夏吳忠市人,戶籍在寧夏吳忠市利通區(qū)**村**號。2019年8月17日因涉嫌詐騙罪由銀川市公安局興慶區(qū)分局刑事拘留,同年8月30日經(jīng)本院批準,同日由銀川市公安局興慶區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由銀川市公安局興慶區(qū)分局偵查終結,以被告人曹某某詐騙罪,于2019年8月26日移送本院審查起訴;以被告人王某某、馬某乙、馬某甲合同詐騙罪,于2019年10月29日移送本院審查起訴。本院受理后,于2019年8月27日告知被告人曹某某有權委托辯護人;于2019年10月29日告知被告人王某某、馬某乙、馬某甲有權委托辯護人;告知被告人認罪認罰可能導致的法律后果,聽取了被告人、值班律師和辯護人的意見,依法訊問了被告人,審查了全部案件材料。經(jīng)審查,于2019年10月11日退回公安機關補充偵查,銀川市公安局興慶區(qū)分局補充偵查終結,于2019年11月11日移送本院審查起訴;于2019年12月25日退回公安機關補充偵查,銀川市公安局興慶區(qū)分局補充偵查終結,于2020年1月15日移送本院審查起訴,期間延長審查起訴期限四十五日。

經(jīng)依法審查查明:

1.2016年10月,被告人曹某某明知被告人馬某乙無還款能力的情況下,以非法占有為目的,以馬某乙的名義與深圳**融資租賃有限公司(以下簡稱**公司)簽訂合同,抵押借款87274元購買寧A****6起亞智跑小型普通客車。后馬某乙委托其堂哥馬某甲配合曹某某辦理該車輛質押套現(xiàn)事宜。之后,曹某某、馬某甲將該車以57000元的價格質押到寧夏**汽車貿(mào)易有限公司套現(xiàn)。馬某乙在償還了3325.75元借款后再未償還,造成**公司經(jīng)濟損失83948.25元。

2.2016年10月,被告人曹某某明知被告人馬某甲無還款能力的情況下,以非法占有為目的,以馬某甲的名義與**融資租憑有限公司簽訂合同,抵押借款118970元購買寧A****8大眾途觀小型汽車。后曹某某、馬某甲將該車質押到寧夏**汽車貿(mào)易有限公司套現(xiàn)。馬某甲一直未償還借款,造成**融資租憑有限公司經(jīng)濟損失118970元。

3.2016年11月,被告人曹某某明知被告人王某某無還款能力的情況下,以非法占有為目的,以王某某的名義與寧夏**銀行簽訂合同,抵押借款210000元購買寧A****1奧迪小型普通轎車。后曹某某、王某某將該車以140000元的價格質押到寧夏**汽車貿(mào)易有限公司套現(xiàn)。王某某在償還了7000元借款后,再未償還,造成寧夏**銀行經(jīng)濟損失203000元。

認定上述事實的證據(jù)如下:

1.戶籍證明、銀行流水等書證;

2.證人黃某某、張某某、丁某某等人的證言;

3.被害人賴某某的陳述;

4.被告人曹某某、王某某、馬某乙、馬某甲的供述和辯解;

5.辨認筆錄等;

本院認為,被告人馬某乙以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物數(shù)額較大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當合同詐騙罪追究其刑事責任。

被告人曹某某、王某某、馬某甲以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物數(shù)額巨大,其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當合同詐騙罪追究其刑事責任。

被告人王某某、馬某乙、馬某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議,并自愿認罪認罰,依法予以從寬處理。

被告人王某某、馬某乙、馬某甲系自首,適用《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款。被告人王某某、馬某乙、馬某甲系從犯,適用《中華人民共和國刑法》第二十七條。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定,提起公訴,請依法判處。

此致

銀川市興慶區(qū)人民法院

??????????????????????????????檢察員:張??旭??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2020年3月1日

附:

1.被告人曹某某、王某某、馬某甲、馬某乙現(xiàn)羈押于銀川市看守所;

2.偵查卷宗12冊;

3.量刑建議書12份。

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