津市市人民檢察院

起?訴?書

津檢一部刑訴〔2020〕118號

被告人曹某某，曾用名曹某某，男，1985年**月**日出生于湖南省耒陽市，公民身份證號碼4304811985********，漢族，大學(xué)本科文化，耒陽市**局職工，戶籍地長沙市雨花區(qū)**路**段**號**棟**房，住耒陽市**路**號。因涉嫌詐騙罪，2020年7月6日被津市市公安局刑事拘留，同月24日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人伍某某，男，1985年**月**日出生于湖南省耒陽市，公民身份證號碼4304811985********，漢族，大專文化，李錦記調(diào)味品耒陽市銷售人員，住湖南省耒陽市**路**號**棟**室。因涉嫌詐騙罪，2020年9月1日被津市市公安局刑事拘留，同月28日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人譚某某，男，1987年**月**日出生于湖南省耒陽市，公民身份證號碼4304811987********，漢族，高中肄業(yè)文化，無業(yè)，住湖南省耒陽市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，2020年6月18日被津市市公安局刑事拘留，同年7月24日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人鄧某某，男，1987年**月**日出生湖南省耒陽市，公民身份證號碼4304811987********，漢族，大專肄業(yè)文化，經(jīng)商，住湖南省耒陽市**路**號**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，2020年6月19日被津市市公安局刑事拘留，同年7月24日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，男，1986年**月**日出生于湖南省耒陽市，公民身份證號碼4304811986********，漢族，大專文化，務(wù)工，戶籍地湖南省耒陽市**路**巷**號，住耒陽市**小區(qū)**棟**單元**號。因涉嫌詐騙罪，2020年6月18日被津市市公安局刑事拘留，同年7月24日本院以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準(zhǔn)逮捕，同日由津市市公安局執(zhí)行逮捕。

本案由津市市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、譚某某、鄧某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪、被告人伍某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，分別于2020年9月24日、10月12日向本院移送審查起訴，本院于2020年10月30日將兩案并案審查。本院受理本案后，在法定期限內(nèi)已告知各被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，后依法訊問了被告人，聽取了辯護人、被害人的意見，審查了全部案件材料，期間本院對曹某某、譚某某、鄧某某、李某某涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪一案延長審查起訴期限一次。本案五被告人均同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年8、9月，被告人曹某某在上線“老東”（另案處理）的邀集下，決定成立“洗錢”團隊，即以買賣虛擬貨幣的名義幫助“老東”及其“客戶”通過電信網(wǎng)絡(luò)手段轉(zhuǎn)移違法犯罪所得資金，而曹某某則可以根據(jù)轉(zhuǎn)移的資金額度獲取6‰的傭金。10月左右，曹某某邀集被告人伍某某參與實施“洗錢”，之后伍某某又先后邀集了被告人李某某、譚某某、鄧某某，及同案人雷某某、胡某某、唐某某（均另案處理）等人加入“洗錢”團伙。在該“洗錢”團伙中，被告人曹某某負(fù)責(zé)管理團隊及與上線對接等相關(guān)事宜；被告人伍某某在曹某某的安排下管理團隊具體事宜，及給團隊成員發(fā)放傭金；被告人譚某某、鄧某某、李某某及其他同案人負(fù)責(zé)具體實施“洗錢”事宜。在傭金分配方面，曹某某對本人轉(zhuǎn)移的資金額度獲取6‰傭金，對團隊其他成員轉(zhuǎn)移的資金額度獲取1‰傭金；伍某某對本人轉(zhuǎn)移的資金額度獲取5‰傭金，對團隊其他成員轉(zhuǎn)移的資金額度獲取1‰傭金；譚某某、鄧某某、李某某等人對本人轉(zhuǎn)移的資金額度獲取4‰傭金。

2019年11月至2020年3月，被告人曹某某、伍某某等人組成的“洗錢”團伙在“洗錢”過程中，經(jīng)常有轉(zhuǎn)移資金的銀行賬戶因有涉嫌電信詐騙資金進入而被公安機關(guān)止付、凍結(jié)。

2020年3月初，被害人蘇某某在網(wǎng)絡(luò)上認(rèn)識了同案人“周易”（另案處理）?！爸芤住痹谝灾笇?dǎo)蘇某某炒股為名取得了蘇某某的信任后，要求蘇某某以幫助其比賽投票為名下載并注冊了“正興易投”APP，之后又以高額回報為誘餌引導(dǎo)蘇某某逐漸加大資金投入“正興易投”所謂“投票項目”。至3月下旬，蘇某某共計在“正興易投”網(wǎng)絡(luò)平臺中投入了1290710元人民幣（以下均為人民幣），其中提現(xiàn)了110710元，余款1180000元因被騙無法提現(xiàn)。經(jīng)調(diào)查，蘇某某被騙取的1180000元錢全部轉(zhuǎn)入了嚴(yán)某某、吳某甲的工商銀行賬戶和吳某乙的建設(shè)銀行賬戶，之后其中又有280248元錢轉(zhuǎn)入了曹某某的銀行賬戶、181258元錢轉(zhuǎn)入伍某某的銀行賬戶、208581元錢轉(zhuǎn)入譚某某的銀行賬戶、149990元錢轉(zhuǎn)入鄧某某的銀行賬戶、60391元錢轉(zhuǎn)入李某某的銀行賬戶，即以上轉(zhuǎn)入五被告人銀行賬戶的被詐騙資金共計880468元。五被告人收到以上電信詐騙資金后，以買賣虛擬貨幣的名義幫助“周易”等人轉(zhuǎn)移資金，并從中牟利，其中曹某某非法獲得傭金約2281元、伍某某非法獲得傭金約800元、譚某某非法獲得傭金約834元、鄧某某非法獲得傭金約600元、李某某非法獲得傭金約241元。

案發(fā)后，被告人曹某某、鄧某某、李某某被民警抓獲歸案，被告人伍某某、譚某某主動向公安機關(guān)投案，之后五被告人均如實供述了自己的以上主要犯罪事實。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：被告人曹某某、伍某某、譚某某、鄧某某、李某某的戶籍資料，線索來源及歸案經(jīng)過說明，QQ聊天記錄截圖，相關(guān)銀行賬戶流水、銀行賬戶被凍結(jié)、止付記錄等；2.被害人蘇某某的陳述；3.被告人的供述與辯解：被告人曹某某、伍某某、譚某某、鄧某某、李某某的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、伍某某、譚某某、鄧某某、李某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。本案系共同犯罪，被告人曹某某、伍某某在共同犯罪中起主要作用，系主犯，被告人譚某某、鄧某某、李某某在共同犯罪中起次要作用，系從犯，還應(yīng)適用《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款、第二十七條第一、二款。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

津市市人民法院

檢察官：魯洪

2020年10月31日

附件：

1.被告人曹某某、伍某某、譚某某、李某某現(xiàn)被羈押于津市市看守所；被告人鄧某某現(xiàn)被羈押于臨澧縣看守所；

2.偵查卷六冊、檢察卷一冊_。

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