甘肅省定西市臨洮縣人民檢察院　

起?訴?書

臨檢一部刑訴〔2020〕69號　

被告人曹某某，女，1987年**月**日出生，公民身份證號碼6203211987********，漢族，初中文化，個(gè)體，戶籍所在地甘肅省金昌市永昌縣，住甘肅省金昌市永昌縣**鎮(zhèn)**區(qū)**棟**室，2019年12月11日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被臨洮縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人謝某某，女，1964年**月**日出生，公民身份證號碼6224271964********，漢族，初中文化，定西交運(yùn)集團(tuán)退休職工，戶籍所在地甘肅省定西市安定區(qū)交通路，住臨洮縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室，2020年4月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被臨洮縣公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人肖某某，女，1971年**月**日出生，公民身份證號碼6224271971********，漢族，初中，個(gè)體，戶籍所在地甘肅省定西市臨洮縣，住臨洮縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室，2020年4月22日因涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被臨洮縣公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由臨洮縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、謝某某、肖某某涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，于2020年6月23日向本院移送起訴。本院受理后，于受理當(dāng)日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。?

經(jīng)依法審查查明：

2019年1月份，被告人曹某某和劉某某、張某某、吳某某三人（另案處理）共同商議后組建“拉圖紅酒”網(wǎng)絡(luò)平臺。2019年2月份以來，劉某某、曹某某、張某某、吳某某通過“拉圖紅酒”網(wǎng)絡(luò)平臺以出售價(jià)格與價(jià)值嚴(yán)重背離的紅酒的方式，要求參加者繳納費(fèi)用并購買紅酒取得加入資格，形成層級以發(fā)展人員的數(shù)量作為返利依據(jù)，利用返本返利和獎(jiǎng)勵(lì)模式推廣推介，引誘他人參加，發(fā)展下線會員，并對發(fā)展的下線會員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)?！袄瓐D紅酒”網(wǎng)絡(luò)平臺的具體運(yùn)作模式是：會員投入資金后按照所投額度購買紅酒，10天后返本并按照投單額的15%獲取獎(jiǎng)勵(lì)。發(fā)展下線會員時(shí)每推薦一個(gè)人員，按照被推薦會員購買紅酒額度的5%、3%、2%獲取推薦獎(jiǎng)。其中推薦第一代可獲取5%的推薦獎(jiǎng)；推薦第二代沒有獎(jiǎng)勵(lì)；推薦第三代可獲取3%的推薦獎(jiǎng)；推薦第四代沒有獎(jiǎng)勵(lì)；推薦第五代可獲取2%的推薦獎(jiǎng)。截止2019年7月，共發(fā)展會員9層151人，會員投入資金230余萬元。

2019年4月份，謝某某經(jīng)曹某某介紹加入“拉圖紅酒”網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，并推薦他人參加，處于第二層，總計(jì)發(fā)展7層，包括自身共8層，計(jì)8層115人；2019年4月份，肖某某經(jīng)曹某某介紹加入“拉圖紅酒”網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)，并推薦他人參加，處于第四層總計(jì)發(fā)展5層，包括自身共6層，計(jì)6層78人。

到案后被告人曹某某、謝某某、肖某某如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：受案登記表等；2.證人證言：證人梁某某等的證言；4.被害人陳述：被害人王某某等的陳述；5.被告人供述和辯解：被告人曹某某、謝某某、肖某某的供述和辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、謝某某、肖某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、謝某某、肖某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百二十四條之一的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任，其中被告人曹某某組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)的情節(jié)嚴(yán)重。根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條一款、第二十七條、第六十七條一款之規(guī)定，系共同犯罪，曹某某系主犯，謝某某、肖某某系從犯，對于從犯應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰；系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人曹某某、謝某某、肖某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

臨洮縣人民法院

檢察官：孫濤

書記員：車娟

????????????????????????????2020年7月23日

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附件：

1.被告人曹某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟拭C省金昌市永昌縣**鎮(zhèn)**區(qū)**棟**室；被告人謝某某現(xiàn)取保候?qū)徲谂R洮縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**棟**單元**室；被告人肖某某現(xiàn)取保候?qū)徲谂R洮縣**鎮(zhèn)**小區(qū)**幢**單元**室。

2.案卷材料和證據(jù)6冊。

3.證人名單1份。

4.證據(jù)目錄1份。

5.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書3份。

6.量刑建議3份。