泰州市高港區(qū)人民檢察院

起?訴?書

泰高檢一部刑訴〔2020〕22號(hào)

被告人曹某某，男，1968年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210851968********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泰興市**路**號(hào)**（戶籍地泰興市**鎮(zhèn)**村**號(hào)**幢**室）。被告人曹某某因涉嫌倒賣偽造的有價(jià)票證罪，于2019年11月19日被泰州市公安局高港分局刑事拘留；同月26日被該分局取保候?qū)彛?020年4月9日被本院決定取保候?qū)?，由泰興市公安局執(zhí)行。

被告人許某某，女，1969年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210851969********，漢族，小學(xué)二年級(jí)文化，無業(yè)，住泰興市**城**幢**單元**室。

被告人李某某，女，1979年**月**日出生，身份證號(hào)碼3210851979********，漢族，初中文化，無業(yè)，住泰興市**村**幢**室（戶籍地泰興市**鎮(zhèn)**村**橋**號(hào)）。

上述二被告人因涉嫌倒賣偽造的有價(jià)票證罪，于2019年3月29日被泰州市公安局高港分局刑事拘留；同年4月9日被該分局取保候?qū)彛?020年4月9日被本院決定取保候?qū)?，由泰興市公安局執(zhí)行。

本案由泰州市公安局高港分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌倒賣偽造的有價(jià)票證罪、被告人許某某、李某某涉嫌非法出售發(fā)票罪、倒賣偽造的有價(jià)票證罪，于2020年4月7日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同月9日已告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了三名被告人，聽取了值班律師林園的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月初，被告人許某某與被告人李某某商議共同購(gòu)買發(fā)票并出售給他人用以財(cái)務(wù)報(bào)銷，并商定由被告人許某某負(fù)責(zé)購(gòu)買發(fā)票，二人共同售賣，所得利潤(rùn)平分。后被告人許某某在明知被告人曹某某出售的火車票可能是偽造的情況下，仍以人民幣30000元的價(jià)格向被告人曹某某購(gòu)買票面總金額為人民幣933000元的火車票。被告人許某某又向錢某某（另案處理）購(gòu)買了航空運(yùn)輸電子客票行程單和高速車輛通行費(fèi)專用發(fā)票用以出售。后被告人許某某、李某某在泰州市高港區(qū)、泰興市，向袁某某、張某某等人出售票面總金額為人民幣194824元的火車票、票面總金額為人民幣50478元的高速車輛通行費(fèi)專用發(fā)票275張、票面總金額為人民幣30000元的航空運(yùn)輸電子客票行程單，共獲利人民幣9550元。經(jīng)查詢，上述火車票均系假票；上述高速車輛通行費(fèi)專用發(fā)票中的267張系假票。具體分述如下：

1．2019年3月11日上午，被告人許某某伙同被告人李某某至泰州市高港區(qū)揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)附近，向孔某某出售票面總金額為人民幣75000元的假火車票，獲利人民幣2600元。

2．2019年3月25日上午，被告人許某某伙同被告人李某某至泰州市高港區(qū)揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)附近，向蔣某某出售票面總金額為人民幣30000元的航空運(yùn)輸電子客票行程單，獲利人民幣600元。

3．2019年3月26日上午，被告人許某某伙同被告人李某某至泰興市濟(jì)川藥業(yè)集團(tuán)附近，向袁某某出售票面總金額為人民幣55000元的假火車票，由被告人許某某獲利人民幣1000元。

4．2019年3月26日上午，被告人許某某伙同被告人李某某至泰州市高港區(qū)揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)附近，向呂某某出售票面總金額為人民幣49824元的假火車票48張和票面總金額為人民幣50478元的高速車輛通行費(fèi)專用發(fā)票275張，獲利人民幣2300元。

5．2019年3月26日上午，被告人許某某伙同被告人李某某至泰州市高港區(qū)揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)附近，向張某某出售票面總金額為人民幣15000元的假火車票，獲利人民幣450元。當(dāng)天，張某某以假票為由將上述火車票退還給被告人許某某和李某某，并取得退款人民幣450元。

6．2019年3月27日上午，被告人許某某伙同被告人李某某至泰州市高港區(qū)揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)附近，向曹某某出售火車票、航空運(yùn)輸電子客票行程單等，獲利人民幣2600元。

另，公安機(jī)關(guān)從被告人許某某、李某某處扣押票面總金額為人民幣546315元的火車票445張；票面總金額為人民幣4625887元的航空運(yùn)輸電子客票行程單4253張；票面總金額為人民幣187357元的高速車輛通行費(fèi)專用發(fā)票3661張。經(jīng)查詢，上述火車票均系假票；扣押的天津公司發(fā)行的高速車輛通行費(fèi)專用發(fā)票378張和河北公司發(fā)行的高速車輛通行費(fèi)專用發(fā)票94張系假票。

被告人許某某、李某某于2019年3月28日被抓獲歸案；被告人曹某某于2019年11月18日主動(dòng)向公安機(jī)關(guān)投案，三人均如實(shí)供述自己的罪行；被告人曹某某已退出贓款人民幣30000元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1．泰州市公安局高港分局扣押的涉案發(fā)票、手機(jī)等物證。

2．泰州市公安局高港分局調(diào)取的常住人口登記表、銀行交易明細(xì)等書證。

3．證人孫某某、呂某某等人的證言。

4．被告人曹某某、許某某、李某某的供述與辯解。

5．中國(guó)民用航空局清算中心出具的《航空運(yùn)輸電子客票行程單》等鑒定意見。

6．泰州市公安局高港分局制作的辨認(rèn)、提取等筆錄。

7．泰州市公安局高港分局網(wǎng)絡(luò)安全保衛(wèi)大隊(duì)制作的手機(jī)勘驗(yàn)報(bào)告等電子數(shù)據(jù)。

本院認(rèn)為，被告人曹某某單獨(dú)、被告人許某某伙同被告人李某某違反發(fā)票管理規(guī)定，出售偽造的發(fā)票，其中被告人許某某、李某某情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零九條第二款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以出售非法制造的發(fā)票罪追究其刑事責(zé)任。被告人許某某、李某某在部分犯罪中已經(jīng)著手實(shí)施犯罪，由于意志以外的原因而未得逞，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十三條的規(guī)定，可以比照既遂犯從輕處罰。被告人許某某、李某某在共同犯罪中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一、四款的規(guī)定，系主犯，應(yīng)當(dāng)按照其所參與或者組織的全部犯罪處罰。被告人曹某某犯罪以后自動(dòng)投案，如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕處罰。被告人許某某、李某某歸案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曹某某、許某某、李某某自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

泰州市高港區(qū)人民法院

檢??察??員：袁亞琴

檢察官助理：李??蕾

??????????????????????????????????2020年5月7日

附：

????1．被告人曹某某、許某某、李某某均取保候?qū)徳诩?。曹某某?lián)系電話1782646****、許某某聯(lián)系電話1876104****、李某某聯(lián)系電話1879676****。

2．案卷材料和證據(jù)5冊(cè)。

????3．被告人曹某某退出的贓款人民幣30000元暫存于泰州市公安局高港分局。