天津市河西區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

津西檢三部刑訴〔2020〕25號(hào)　

被告人曹某某，男，1971年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201031971********，漢族，初中文化，戶籍地天津市河西區(qū)**道**里**門**號(hào)，現(xiàn)住址天津市津南區(qū)**鎮(zhèn)**里**號(hào)樓**號(hào)。1992年9月26日因犯搶劫罪被天津市河西區(qū)人民法院判處有期徒刑十年，剝奪政治權(quán)利二年；2001年3月8日因犯故意傷害罪被天津市河西區(qū)人民法院判處有期徒刑一年六個(gè)月，2002年1月31日刑滿釋放。2019年11月23日因涉嫌非法吸收公眾存款罪被刑事拘留，同年12月27日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，經(jīng)天津市人民檢察院第二分院批準(zhǔn)逮捕，同日由天津市公安局執(zhí)行。

被告人薛某某，男，1974年**月**日出生，公民身份號(hào)碼1201031974********，漢族，中專文化，戶籍地天津市河西區(qū)**路**里**號(hào)樓**門**號(hào)，現(xiàn)住址天津市津南區(qū)**苑**號(hào)樓**號(hào)。2001年11月23日因犯妨害公務(wù)罪被天津市和平區(qū)人民法院判處有期徒刑一年緩刑一年。2020年1月3日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪被天津市公安局取保候?qū)彙?020年6月23日因涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪經(jīng)本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由天津市公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、薛某某涉嫌高利轉(zhuǎn)貸罪，于2020年3月26日向天津市人民檢察院第二分院移送審查起訴，同年4月1日天津市人民檢察院第二分院將該案移送本院審查起訴。本院受理后，于2020年4月3日、4月1日分別告知被告人曹某某、薛某某有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人張強(qiáng)、孫青松的意見，審查了全部案件材料。其間，因證據(jù)不足退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次（2020年4月30日至2020年5月30日）。

經(jīng)依法審查查明：2017年5月，被告人曹某某為轉(zhuǎn)貸牟利為目的，與被告人薛某某商議后，利用被告人薛某某為法定代表人的“天津*甲科技有限公司”與被告人薛某某實(shí)際控制的“天津*乙科技有限公司”簽訂了一份購買木材的虛假合同，以被告人曹某某名下位于本市津南區(qū)**小區(qū)**號(hào)別墅做抵押，從**銀行股份有限公司天津分行套取1000萬元銀行承兌匯票，后將其中300萬銀行承兌匯票貼現(xiàn)后以月息5%的高息轉(zhuǎn)貸給施某某、萬某某（二人已另案處理）夫婦。經(jīng)審計(jì)，被告人曹某某放貸凈收益至少為人民幣543066.13元。

2019年11月22日，被告人曹某某被民警抓獲；2020年1月3日，被告人薛某某向公安機(jī)關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.??流動(dòng)資金借款合同、個(gè)人抵押貸款合同、銀行賬戶交易明細(xì)等書證；

2.??證人施某某、趙某某、紀(jì)某某等人的證言；

3.??被告人曹某某、薛某某的供述與辯解；

4.??立信中聯(lián)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的專項(xiàng)審計(jì)報(bào)告的鑒定意見；

5.??前科材料、身份證明、案件來源與抓獲經(jīng)過等其他證明材料。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、薛某某對指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、薛某某以轉(zhuǎn)貸牟利為目的，套取金融機(jī)構(gòu)信貸資金高利轉(zhuǎn)貸他人，獲得違法所得人民幣50余萬元，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十五條第一款、第二十五條第一款之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以高利轉(zhuǎn)貸罪追究其刑事責(zé)任，且系共同犯罪。被告人薛某某自動(dòng)投案如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人曹某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。被告人曹某某、薛某某自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以依法從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十二條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

天津市河西區(qū)人民法院

檢察員：左??軍

孫鐘超

2020年6月30日??

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于天津市第一看守所；

2.被告人薛某某現(xiàn)取保候?qū)徲诒臼薪蚰蠀^(qū)**小區(qū)**號(hào)樓**號(hào)；

3.案卷材料和證據(jù)八冊；

4.量刑建議書六份；

5.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。