海南省陵水黎族自治縣人民檢察院

起?訴?書

陵檢一刑訴〔2020〕Z236號

被告人曹某某，男，1978年**月**日出生，居民身份證號碼4600061978********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地海南省萬寧市**鎮(zhèn)**居委會**廠**號，現(xiàn)住陵水黎族自治縣**鎮(zhèn)**小區(qū)附近民宅。因犯非法采礦罪，于2018年2月13日被陵水黎族自治縣人民法院判處有期徒刑1年2個月，并處罰金3萬元。因本案于2019年12月20日被陵水黎族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月22日被陵水黎族自治縣公安局逮捕。

辯護人王世春,海南布眾律師事務(wù)所律師。

被告人薛某某，男，1981年**月**日出生，居民身份證號碼4600341981********，漢族，高中文化程度，戶籍所在地陵水黎族自治縣**鎮(zhèn)**大道**號，現(xiàn)住陵水黎族自治縣**鎮(zhèn)**廠。因本案于2019年12月20日被陵水黎族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月22日被陵水黎族自治縣公安局逮捕。

辯護人霍明全，海南三和元律師事務(wù)所律師。

被告人張某某，男，1968年**月**日出生，居民身份證號碼4600341968********，漢族，初中文化程度，戶籍所在地四川省廣安市鄰水縣**鎮(zhèn)**村**組**號，現(xiàn)住陵水黎族自治縣**鎮(zhèn)**村委會**號，因本案于2019年12月20日被陵水黎族自治縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準，于2020年1月22日被陵水黎族自治縣公安局逮捕。

辯護人蔣智杰、段曉云，海南奧派律師事務(wù)所律師。

被告人胡某某，男，1990年**月**日出生，居民身份證號碼4600341990********，黎族，初中文化程度，農(nóng)民，戶籍所在地陵水黎族自治縣**鄉(xiāng)**村委會**隊**號，現(xiàn)住原籍。因本案部分事實犯尋釁滋事罪，于2018年9月被陵水黎族自治縣人民法院判處有期徒刑1年9個月。因本案于2020?年6月28?日被陵水黎族自治縣公安局刑事拘留，同日經(jīng)本院決定，被陵水黎族自治縣公安局執(zhí)行逮捕。

本案由陵水黎族自治縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、薛某某、張某某、胡某某涉嫌非法拘禁罪、尋釁滋事罪，于2020年6月2日向本院移送起訴。本院受理后，于2020年6月3日已告知被告人有權(quán)委托辯護人，2020年6月3日已告知被害人有權(quán)委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，審查了全部案件材料。其間，因部分事實不清、證據(jù)不足，退回公安機關(guān)補充偵查一次（期限2020年7月2日至2020年7月29日）。

經(jīng)依法審查查明：

2014年以來，為了收回高利貸欠款，被告人曹某某、薛某某、張某某、胡某某經(jīng)常糾集在一起，以暴力、威脅、恐嚇等手段，多次針對高利貸欠款人王某甲及擔保人楊某某實施違法犯罪活動，嚴重擾亂被害人及其家屬的工作、生活，造成較為惡劣的社會影響，形成了以被告人曹某某為糾集者，被告人薛某某、張某某、胡某某等人為成員的惡勢力團伙。具體犯罪事實如下：

1.針對被害人王某甲實施犯罪的事實

2014年至2015年5月期間，被告人曹某某、薛某某、張某某多次前往王某甲家及王某甲工作單位陵水縣**鎮(zhèn)**村委會找王某甲，以讓王某甲丟掉公職等威脅、逼迫王某甲償還高利貸債務(wù)。2015年某日，被告人薛某某多次打電話給王某甲叫其到陵水縣城還錢，因王某甲未能前往，薛某某便駕車到陵水縣**鎮(zhèn)**村委會王某甲辦公室，大喊大叫辱罵王某甲逼其還錢，同時將辦公室門鎖打壞，嚴重影響王某甲正常工作。

2015年3月21日16時許，為了逼迫王某甲償還高利貸欠款，被告人曹某某、薛某某、張某某、胡某某駕駛二輛小轎車將王某甲帶至海南省萬寧市**鎮(zhèn)**酒店**房拘禁，通過監(jiān)視、辱罵王某甲，逼迫其償還高利貸欠款，同時通過威脅、恐嚇王某甲，如果不還錢便不能回陵水。期間，被告人薛某某駕車返回陵水，并帶楊某某一同前往王某甲被拘禁的房間，商量償還高利貸欠款等事宜。被害人王某甲被拘禁在該酒店**號房間至次日15時許。后曹某某、薛某某等將王某甲帶回陵水縣**鎮(zhèn)**道**茶藝館繼續(xù)扣留，逼迫其償還高利貸欠款，直至2015年3月22日19時許，王某甲得以離開。

2015年5、6月份某日17時許，被告人薛某某前往王某甲家催要高利貸欠款，后經(jīng)聯(lián)系被告人曹某某也帶著胡某某、“阿某某”（未到案）來到王某甲家，因?qū)ふ彝跄臣孜垂?，曹某某便指示胡某某、“阿某某”將汽油從王某甲家三樓潑灑至一樓，并以“放火把房子燒了”威脅、恐嚇王某甲配偶王某乙，讓王某甲回家償還高利貸欠款。王某乙害怕，將家里的物品等搬到外面。后張某某也來到王某甲家，一同跟曹某某等人催要高利貸欠款。因王某甲未及時回家，曹某某便指示胡某某、“阿某某”準備點火，王某乙非常害怕電話聯(lián)系王某甲趕緊回家處理，后王某甲趕回家里，與曹某某等人協(xié)商償還高利貸欠款事宜后，曹某某等人離開。王某甲家位于陵水縣**鎮(zhèn)**路旁，周邊商鋪、農(nóng)貿(mào)市場、居民區(qū)密集，被告人曹某某等多人多次到王某甲家暴力催討高利貸欠款，同時以潑汽油燒房子等進行威脅、恐嚇，危害周邊安全，嚴重破壞社會秩序。王某甲因暴力催討且無法償還高利貸欠款等原因，實施詐騙犯罪，產(chǎn)生嚴重社會危害。

2.針對被害人楊某某實施犯罪的事實

被告人薛某某放高利貸給王某甲，楊某某作為王某甲的擔保人，因王某甲無法償還薛某某高利貸債務(wù)，被告人曹某某、薛某某多次前往楊某某經(jīng)營位于陵水縣**鎮(zhèn)**道的**茶藝館鬧事，以消費不給錢、隨地吐檳榔汁、丟砸煙灰缸等方式擾亂茶藝館經(jīng)營，逼迫楊某某償還王某甲的高利貸欠款。

2015年12月前后，被告人薛某某與曹某某商量，讓曹某某安排人去“搞”一下楊某某，好逼迫楊某某償還高利貸欠款，曹某某同意并指使被告人胡某某（本事實已追究刑事責(zé)任）配合薛某某。2015年12月11日22時許，胡某某按照曹某某和薛某某的指使，召集“山某某”（未到案）、符某某（未到案）及“山某某”的兩名朋友，駕駛小轎車來到**茶藝館外面的公路，胡某某便指使其余人拿出事先準備好的鐵錘和木棍，沖進該茶藝館一樓打砸，將茶具展示柜內(nèi)的十五套茶具、茶壺打砸損毀。經(jīng)認定，損毀的茶具茶壺價格為人民幣12600元。胡某某帶人打砸**茶藝館后，向曹某某進行了匯報。

2016年6月21日，曹某某、薛某某再次前往陵水縣**廣場**棟**樓**房楊某某公司辦公室找楊某某討要高利貸欠款，因找不到楊某某，曹某某、薛某某便在辦公室發(fā)火，罵楊某某欠債不還，要楊某某出面還債。尋找楊某某無果后，薛某某便用隨身攜帶的一根拐杖打砸辦公室的顯示器、打印機、驗鈔機等辦公用品，后經(jīng)報案，陵水縣公安局出警處置，雙方調(diào)解處理，薛某某向楊某某賠償人民幣600元。

被告人曹某某、薛某某經(jīng)抓獲到案，被告人張某某經(jīng)傳喚到案，被告人胡某某服刑期間經(jīng)押解歸案。

認定上述事實的證據(jù)如下：

1.書證：常住人口信息表、歸案情況說明、抓獲經(jīng)過、現(xiàn)場治安調(diào)解協(xié)議書、刑事判決書、刑滿釋放證明書、行政處罰決定書、解除拘留證明書；

2.證人證言：證人李某某、黃某某、陳某甲的證言；?

3.被害人陳述：被害人王某甲、楊某某、王某乙、陳某乙的陳述；

4.被告人供述和辯解：被告人曹某某、薛某某、張某某、胡某某的供述和辯解；

5.鑒定意見：價格認定書；

6.勘驗、檢查筆錄：王某甲家現(xiàn)場勘察筆錄、**酒店現(xiàn)場勘察筆錄、**茶藝館被打砸現(xiàn)場勘驗筆錄；

7.辨認筆錄：王某甲、楊某某、王某乙、曹某某、薛某某、張某某、胡某某辨認筆錄。

本院認為，被告人曹某某、薛某某、張某某、胡某某為索取高利貸欠款非法扣押、拘禁他人，四人的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百三十八條第三款；被告人曹某某糾集他人多次通過辱罵、恐嚇他人、指使他人任意損毀公私財物催討高利貸欠款，嚴重影響他人工作、生活、經(jīng)營，嚴重破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第二款；被告人薛某某多次通過辱罵、恐嚇他人、指使他人任意損毀公私財物催討高利貸欠款，嚴重影響他人工作、生活、經(jīng)營，嚴重破壞社會秩序，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項、第三項；被告人胡某某、張某某通過辱罵、恐嚇他人催討高利貸欠款，嚴重影響他人工作、生活，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百九十三條第一款第二項，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當以非法拘禁罪、尋釁滋事罪追究四人的刑事責(zé)任。被告人曹某某、薛某某在共同犯罪起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，是主犯。被告人張某某、胡某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，是從犯，應(yīng)當從輕、減輕處罰或者免除處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

陵水黎族自治縣人民法院

檢??察??官：陳??飛

書??記??員：符萬森

2020年8月18日

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附：

????1.被告人曹某某、薛某某、張某某、胡某某現(xiàn)羈押在陵水黎族自治縣看守所；

????2.案卷9冊和檢察卷1冊；

????3.證人、鑒定人、需要出庭的專門知識的人的名單，需要保護的被害人、證人、鑒定人的名單；

????4.隨案移送涉案財物：隨案移送涉案財物華為ELE-AL00手機1部、OPPO?R15手機1部、三星W2016翻蓋手機1部、華為：POT-AL00A手機1部、汽車鑰匙1把。涉案財物人民幣5494元，現(xiàn)存于陵水縣財政局賬戶。涉案財物汽車1部，車牌號瓊AM7797，現(xiàn)存放于陵水縣公安局，保管人姜勇敢，聯(lián)系電話：1860892****。