新疆生產建設兵團北屯墾區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

兵北屯墾檢刑檢刑訴〔2020〕62號　

被告人曹某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號碼4205821996********，漢族，中專文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省當陽市，住湖北省荊州市沙市區(qū)**城**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；2019年11月14日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候審；2020年10月12日經本院決定，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候審。

被告人蔣某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號碼4290062000********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住該市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候審；2020年10月12日經本院決定，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候審。

被告人鄧某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號碼4222011999********，漢族，初中文化程度，無固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候審；2020年10月12日經本院決定，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候審。

被告人陳某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼4290061994********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè),戶籍所在地湖北省天門市，住該市**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候審；2020年10月12日經本院決定，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候審。

本案由新疆北屯墾區(qū)公安局偵查終結，以被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經依法審查查明：

魯某甲、王某甲、周某甲（均另案處理）以非法占有為目的，商議通過藏品私下上門交易詐騙錢款，遂投入初始資金80000元，用于租賃辦公房屋、購買電腦和手機等作案設備，其中魯某甲、王某甲各出資32000元，周某甲出資16000元，并依據各自出資比例占股。

2019年8月至11月12日，魯某甲、王某甲、周某甲伙同被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲及另案處理的周某乙、魯某乙、羅某某、陳某乙、魯某丙、陳某丙、費某某以藏品私下上門交易為幌子，以藏品上架費、備案登記費、鑒定評估費、出關證書費等名義騙取被害人錢款。其中，魯某甲是實際上的負責人，負責日常事務，并負責購買收藏有藏品、工藝品等的客戶信息。王某甲負責后勤工作，購買辦公用品、維修辦公用品等。周某甲負責用WPS軟件制作假證，登記業(yè)務人員的業(yè)績，詐騙網站維護。魯某乙負責為詐騙活動提供銀行卡，并專職取款。曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲為業(yè)務人員，利用話術，相互配合，相互協(xié)助具體實施詐騙活動。詐騙所得錢款首先按10%至30%不等的比例支付業(yè)務員工資及提成，剩余錢款由魯某甲、王某甲、周某甲按占股比例分贓。

2019年8月至11月12日，魯某甲、王某甲、周某甲、魯某乙伙同業(yè)務員共詐騙虞某某、郭某某、陳某丁等被害人錢款共計673575元。其中，曹某某2019年9月2日至9月25日期間參與詐騙，個人詐騙數額為15100元，在其參與詐騙活動期間詐騙數額為175600元；蔣某甲2019年9月2日至9月24日期間參與詐騙，個人詐騙數額為47800元，在其參與詐騙活動期間詐騙數額為173300元；鄧某甲2019年9月7日至9月26日期間參與詐騙，個人詐騙數額為17300元，在其參與詐騙活動期間詐騙數額為149600元；陳某甲2019年10月18日至11月7日期間參與詐騙，個人詐騙數額為11700元，在其參與詐騙活動期間詐騙數額為299375元。

認定上述事實的證據如下：

1.物證：手機29部，電腦主機箱7臺，筆記本3本等物品；

2.書證：被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲戶籍證明、無違法犯罪記錄證明、到案經過，伍某某、鄧某乙、李某某、成某某、孫某某、鄧某丙、王某乙、湯某某、吳某某銀行交易流水信息，情況說明，微信轉賬記錄，微信聊天記錄，銀行卡轉賬記錄；

3.證人魯某丁、林某某、蔣某乙、蔣某丙、蔣某丁、史某某證言；

4.被害人虞某某、陳某丁、王某丙等人陳述；

5.被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲供述，同案人費某某、魯某甲、王某甲、周某甲、魯某乙、周某乙、羅某某、陳某乙、魯某丙、陳某丙供述；

6.?勘驗檢查辨認筆錄：搜查筆錄、扣押清單、搜查照片，接受證據材料清單，發(fā)還物品、文件清單，電子物證檢查工作記錄等；

上述證據收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲對指控的犯罪事實和證據沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲參加詐騙犯罪團伙，以非法占有為目的，用藏品私下上門交易為幌子，騙取他人錢款，數額巨大。上述四被告人的行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究四被告人的刑事責任。四被告人均認罪認罰，依據《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；四被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據《中華人民共和國刑法》第二十七條，系從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰;被告人曹某某到案后如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰；被告人蔣某甲、鄧某甲、陳某甲自動投案并如實供述自己的罪行，根據《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新疆生產建設兵團北屯墾區(qū)人民法院

????檢察官：董青松???????????????????????????????????????????????????2020年11月26日

附：

1.被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲現取保候審于居住地

2.案卷材料和證據2冊

3.《認罪認罰具結書》4份

4．《量刑建議書》4份