新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)北屯墾區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

兵北屯墾檢刑檢刑訴〔2020〕62號(hào)　

被告人曹某某，女，1996年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4205821996********，漢族，中專文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省當(dāng)陽(yáng)市，住湖北省荊州市沙市區(qū)**城**棟**單元**室。因涉嫌詐騙罪，于2019年11月13日被新疆北屯墾區(qū)公安局刑事拘留；2019年11月14日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年10月12日經(jīng)本院決定，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人蔣某甲，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290062000********，漢族，高中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省天門市，住該市**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年10月12日經(jīng)本院決定，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人鄧某甲，女，1999年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4222011999********，漢族，初中文化程度，無(wú)固定職業(yè)，戶籍所在地湖北省孝感市，住湖北省天門市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年10月12日經(jīng)本院決定，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

被告人陳某甲，男，1994年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4290061994********，漢族，高中文化程度，無(wú)固定職業(yè),戶籍所在地湖北省天門市，住該市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌詐騙罪，于2020年10月10日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候?qū)彛?020年10月12日經(jīng)本院決定，于同日被新疆北屯墾區(qū)公安局取保候?qū)彙?/span>

本案由新疆北屯墾區(qū)公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲涉嫌詐騙罪，于2020年10月12日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年10月12日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及值班律師的意見，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

魯某甲、王某甲、周某甲（均另案處理）以非法占有為目的，商議通過(guò)藏品私下上門交易詐騙錢款，遂投入初始資金80000元，用于租賃辦公房屋、購(gòu)買電腦和手機(jī)等作案設(shè)備，其中魯某甲、王某甲各出資32000元，周某甲出資16000元，并依據(jù)各自出資比例占股。

2019年8月至11月12日，魯某甲、王某甲、周某甲伙同被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲及另案處理的周某乙、魯某乙、羅某某、陳某乙、魯某丙、陳某丙、費(fèi)某某以藏品私下上門交易為幌子，以藏品上架費(fèi)、備案登記費(fèi)、鑒定評(píng)估費(fèi)、出關(guān)證書費(fèi)等名義騙取被害人錢款。其中，魯某甲是實(shí)際上的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)日常事務(wù)，并負(fù)責(zé)購(gòu)買收藏有藏品、工藝品等的客戶信息。王某甲負(fù)責(zé)后勤工作，購(gòu)買辦公用品、維修辦公用品等。周某甲負(fù)責(zé)用WPS軟件制作假證，登記業(yè)務(wù)人員的業(yè)績(jī)，詐騙網(wǎng)站維護(hù)。魯某乙負(fù)責(zé)為詐騙活動(dòng)提供銀行卡，并專職取款。曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲為業(yè)務(wù)人員，利用話術(shù)，相互配合，相互協(xié)助具體實(shí)施詐騙活動(dòng)。詐騙所得錢款首先按10%至30%不等的比例支付業(yè)務(wù)員工資及提成，剩余錢款由魯某甲、王某甲、周某甲按占股比例分贓。

2019年8月至11月12日，魯某甲、王某甲、周某甲、魯某乙伙同業(yè)務(wù)員共詐騙虞某某、郭某某、陳某丁等被害人錢款共計(jì)673575元。其中，曹某某2019年9月2日至9月25日期間參與詐騙，個(gè)人詐騙數(shù)額為15100元，在其參與詐騙活動(dòng)期間詐騙數(shù)額為175600元；蔣某甲2019年9月2日至9月24日期間參與詐騙，個(gè)人詐騙數(shù)額為47800元，在其參與詐騙活動(dòng)期間詐騙數(shù)額為173300元；鄧某甲2019年9月7日至9月26日期間參與詐騙，個(gè)人詐騙數(shù)額為17300元，在其參與詐騙活動(dòng)期間詐騙數(shù)額為149600元；陳某甲2019年10月18日至11月7日期間參與詐騙，個(gè)人詐騙數(shù)額為11700元，在其參與詐騙活動(dòng)期間詐騙數(shù)額為299375元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：手機(jī)29部，電腦主機(jī)箱7臺(tái)，筆記本3本等物品；

2.書證：被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲戶籍證明、無(wú)違法犯罪記錄證明、到案經(jīng)過(guò)，伍某某、鄧某乙、李某某、成某某、孫某某、鄧某丙、王某乙、湯某某、吳某某銀行交易流水信息，情況說(shuō)明，微信轉(zhuǎn)賬記錄，微信聊天記錄，銀行卡轉(zhuǎn)賬記錄；

3.證人魯某丁、林某某、蔣某乙、蔣某丙、蔣某丁、史某某證言；

4.被害人虞某某、陳某丁、王某丙等人陳述；

5.被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲供述，同案人費(fèi)某某、魯某甲、王某甲、周某甲、魯某乙、周某乙、羅某某、陳某乙、魯某丙、陳某丙供述；

6.?勘驗(yàn)檢查辨認(rèn)筆錄：搜查筆錄、扣押清單、搜查照片，接受證據(jù)材料清單，發(fā)還物品、文件清單，電子物證檢查工作記錄等；

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲參加詐騙犯罪團(tuán)伙，以非法占有為目的，用藏品私下上門交易為幌子，騙取他人錢款，數(shù)額巨大。上述四被告人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百六十六條、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究四被告人的刑事責(zé)任。四被告人均認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理；四被告人在共同犯罪中均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰或者免除處罰;被告人曹某某到案后如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款，是坦白，可以從輕處罰；被告人蔣某甲、鄧某甲、陳某甲自動(dòng)投案并如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第一款，是自首，可以從輕或者減輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)北屯墾區(qū)人民法院

????檢察官：董青松???????????????????????????????????????????????????2020年11月26日

附：

1.被告人曹某某、蔣某甲、鄧某甲、陳某甲現(xiàn)取保候?qū)徲诰幼〉?/span>

2.案卷材料和證據(jù)2冊(cè)

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》4份

4．《量刑建議書》4份