湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民檢察院

起?訴?書

郴蘇檢刑檢刑訴〔2020〕170號(hào)

被告人曹某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310232000********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地湖南省永興縣，現(xiàn)住湖南省永興縣**鄉(xiāng)**村**組**號(hào)。因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年7月5日被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留；同年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)；于同日被郴州市公安局蘇仙分局逮捕。

被告人肖某某，男，2000年**月**日出生，公民身份號(hào)碼4310032000********，漢族，大專文化程度，無職業(yè)，戶籍所在地郴州市蘇仙區(qū)，現(xiàn)住郴州市蘇仙區(qū)**鎮(zhèn)**村**組。因涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年7月5日被郴州市公安局蘇仙分局刑事拘留；同年8月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)；于同日被郴州市公安局蘇仙分局逮捕。

本案由郴州市公安局蘇仙分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被告人肖某某涉嫌偽造、變?cè)?、買賣國家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪，于2020年9月4日向本院移送審查起訴。本院受理后，于同年9月6日、同年9月25日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人、辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年4月，寧某某（另案處理）經(jīng)微信聯(lián)系被告人曹某某，要曹某某注冊(cè)公司，并將所注冊(cè)公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、對(duì)公賬戶等向其出售，其按照3000元/套的標(biāo)準(zhǔn)向曹某某支付報(bào)酬，曹某某表示同意。爾后，曹某某找到其好友被告人肖某某和同學(xué)周某某（另案處理），請(qǐng)兩人幫忙共同注冊(cè)公司對(duì)外出售牟利，兩人均表示同意。

同年4月16日，被告人曹某某使用自己和被告人肖某某、周某某的身份信息，通過代辦公司向郴州市蘇仙區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局申請(qǐng)注冊(cè)了湖南**汽車有限公司。辦妥之后，曹某某告知了寧某某，寧某某要曹某某再注冊(cè)一家公司出售給他，曹某某遂又找肖某某幫忙，并提出支付肖某某3000元錢報(bào)酬，肖某某答應(yīng)照辦。同年4月22日，曹某某攜帶湖南**汽車有限公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、對(duì)公賬戶U盾等物品來到廣州**附近，后將上述物品交給了寧某某安排的人員，對(duì)方向曹某某支付了6000元，曹某某從中支付肖某某3000元。寧某某拿到上述物品后告訴曹某某，自己收購對(duì)公賬戶的目的是為了非法搞錢。

2020年4月24日，肖某某通過代辦公司向郴州市北湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局成功注冊(cè)了郴州市博泉傳媒有限公司。同年4月27日，曹某某明知寧某某使用企業(yè)對(duì)公共賬戶用于中轉(zhuǎn)實(shí)施違法犯罪活動(dòng)的所得資金，仍攜帶該公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司印章、對(duì)公賬戶U盾等物品，和肖某某一起來到廣東省中山市**鎮(zhèn)，并將上述物品交給了寧某某指定的人員。

經(jīng)查明，被告人曹某某所售的郴州市博泉傳媒有限公司對(duì)公賬戶被他人用于實(shí)施電信詐騙，其中河北省辛集市村民王某某被騙后，于2020年7月多次向行騙者提供的該公司賬戶共轉(zhuǎn)賬26600元。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.物證：公安機(jī)關(guān)拍攝的營(yíng)業(yè)執(zhí)照等照片；2.書證：戶籍資料、銀行交易流水等；3.證人證言：證人周某某、王某某等人的證言；4.被告人的供述與辯解：被告人曹某某、肖某某的供述與辯解；5.辨認(rèn)筆錄；6.電子數(shù)據(jù)：微信轉(zhuǎn)賬記錄、電子銀行交易明細(xì)等。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、肖某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)均沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某違法**公司管理法規(guī)，以營(yíng)利為目的，伙同他人非法買賣公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照2本，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款；其明知是犯罪所得，仍為他人提供企業(yè)對(duì)公賬戶用于中轉(zhuǎn)資金，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第三百一十二條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪追究其刑事責(zé)任。被告人肖某某違法**公司管理法規(guī)，以營(yíng)利為目的，共同非法買賣公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照2本，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百八十條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以買賣國家機(jī)關(guān)證件罪追究其刑事責(zé)任。在共同犯罪中，兩人均起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第二十六條第一款、第四款之規(guī)定，系主犯。曹某某在判決宣告以前犯數(shù)罪，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十九條之規(guī)定，應(yīng)當(dāng)實(shí)行數(shù)罪并罰。曹某某、肖某某到案后均如實(shí)供述自己罪行，認(rèn)罪態(tài)度較好，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款之規(guī)定，系坦白，可以從輕處罰；兩人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以從寬處理。建議判處曹某某有期徒刑一年六個(gè)月以上二年六個(gè)月以下，并處罰金五千元，不適用緩刑；判處肖某某有期徒刑六個(gè)月，并處罰金三千元，不適用緩刑。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

湖南省郴州市蘇仙區(qū)人民法院

?????????????????????????????????????檢察官：侯回平

2020年9月27日

附：

1.被告人曹某某、肖某某現(xiàn)均被羈押于郴州市看守所。

2.案卷材料四冊(cè)。

3.《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》復(fù)印件二份。

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