浙江省紹興市新昌縣人民檢察院

起?訴?書

新檢二部刑訴〔2020〕884號

被告人曹某某，男，1988年**月**日出生，身份證號碼6101041988********，漢族，大專文化，廣告公司客戶經(jīng)理，戶籍所在地陜西省西安市蓮湖區(qū)**路**號樓**號，住陜西省西安市雁塔區(qū)**路**小區(qū)**號**單元**室。2018年10月16日因非法持有毒品被西安市公安局雁塔分局處以行政拘留十日；因本案于2019年8月9日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，于同年9月12日被依法逮捕。

被告人張某某，男，1993年**月**日出生，身份證號碼6101021993********，漢族，大專文化，房地產(chǎn)公司營銷策劃經(jīng)理，戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)**路**院**號，住陜西省西安市新城區(qū)**街道**路**院**號**單元**層。因本案于2019年8月11日被新昌縣公安局刑事拘留，經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月12日被依法逮捕。

被告人趙某甲，男，1987年**月**日出生，身份證號碼1401051987********，漢族，大學(xué)文化，技術(shù)員，戶籍所在地山西省太原市小店區(qū)**街**棟**單元**號，住**局**鐵路駐龍泉市**房。2016年7月15日因犯走私毒品罪被西安市中級人民法院判處有期徒刑10個月，并處罰金人民幣三萬元，沒收毒資人民幣102000元。因本案于2019年8月13日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月12日被依法逮捕。

被告人趙某乙，曾用名趙某丙，男，1994年**月**日出生，身份證號碼6101131994********，漢族，大專文化，查勘員，戶籍所在地陜西省西安市雁塔區(qū)**路**號**號**單元**室，住陜西省西安市雁塔區(qū)**樓**號**單元**室。因本案于2019年8月9日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月12日被依法逮捕。

被告人劉某甲，男，1994年**月**日出生，身份證號碼6101021994********，漢族，大專文化，經(jīng)營音樂工作室，戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)**路**號**號**單元**號，住西安市碑林區(qū)**路**號**號**室。因本案于2019年8月20日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月25日被依法逮捕。

被告人李某甲，曾用名李某乙，男，1992年**月**日出生，居民身份證號碼6101031992********，漢族，大專文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省西安市碑林區(qū)**號**號**號。因本案于2019年8月21日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月25日被依法逮捕。

被告人竇某某，男，1987年**月**日出生，身份證號碼6101041987********，漢族，高中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省西安市碑林區(qū)**街**號**棟**單元**號，住陜西省西安市雁塔區(qū)**樓**單元**室。因本案于2019年8月9日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月12日被依法逮捕。

被告人陳某甲，曾用名陳某乙，男，1996年**月**日出生，身份證號碼4205021996********，漢族，大學(xué)文化，個體經(jīng)商，戶籍所在地湖北省宜昌市西陵區(qū)**路**號，租住湖北省宜昌市西陵區(qū)**墅**室。因本案于2019年8月17日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月12日被依法逮捕。

被告人劉某乙，男，1978年**月**日出生，身份證號碼6101021978********，漢族，大學(xué)文化，西安市**科技有限公司董事長（總經(jīng)理），戶籍所在地陜西省西安市新城區(qū)**里**號**號**單元**號，租住陜西省西安市高新區(qū)**路**號**座**室。因本案于2019年8月14日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月12日被依法逮捕。

被告人崔某某，男，1999年**月**日出生，身份證號碼6101211999********，漢族，大學(xué)文化，紋身師，戶籍所在地陜西省西安市長安區(qū)**村**號。因本案于2019年9月21日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月24日被依法逮捕。

被告人李某丙，女，1998年**月**日出生，身份證號碼6101151998********，漢族，大學(xué)文化，幼師，戶籍所在地陜西省西安市臨潼區(qū)**鄉(xiāng)**村**號。2019年5月16日因吸食毒品被西安市公安局碑林分局處以行政拘留10日；因本案于2019年9月26日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年10月24日被依法逮捕。

被告人劉某丙，男，1996年**月**日出生，居民身份證號碼6101041996********，漢族，大學(xué)文化，職工，戶籍所在地陜西省西安市蓮湖區(qū)**村**號**單元**號，住西安市未央?yún)^(qū)**幢**單元**樓**室。因本案于2019年8月14日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月12日被依法逮捕。

被告人尹某甲，男，1992年**月**日出生，身份證號碼4113261992********，漢族，職高文化，個體經(jīng)商，戶籍所在地河南省南召縣**村**號，住陜西省西安市灞橋區(qū)**號**室。因本案于2019年8月20日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月12日被依法逮捕；同年12月12日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

被告人劉某丁，曾用名劉某戊，男，1994年**月**日出生，居民身份證號碼6101121994********，漢族，初中文化，無業(yè)，戶籍所在地陜西省西安市未央?yún)^(qū)**號，住陜西省西安市未央?yún)^(qū)**路**幢**室。因本案于2019年8月15日被新昌縣公安局刑事拘留；經(jīng)本院批準(zhǔn)，同年9月12日被依法逮捕；同年12月12日轉(zhuǎn)為取保候?qū)彙?/span>

本案由新昌縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、張某某、竇某某、陳某甲、劉某乙、趙某甲、趙某乙、劉某甲、李某甲、崔某某、劉某丙、李某丙、尹某甲、劉某丁涉嫌販賣毒品罪，于2020年1月23日向本院移送起訴。本院受理后，依法已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人及認(rèn)罪認(rèn)罰從寬法律制度內(nèi)容，依法訊問了被告人，聽取了辯護(hù)人的意見，審查了全部案件材料。期間退回公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查一次，案件于2020年4月8日再次移送本案審查。

經(jīng)依法審查查明：

一、2016年6月至2018年10月，被告人曹某某在西安市區(qū)以每克100元至200元不等的價格,販賣大麻給鄧某某、劉某丁、焦某某、郭某某、潘某某等16人共計262.7克，累計82次，通過支付寶、微信、現(xiàn)金收取販賣大麻款人民幣42207余元。具體分述如下：

1、2016年6月至2018年10月，被告人曹某某以每克150元、200元不等價格共36次販賣給鄧某某大麻計144.7克，支付寶收款人民幣24800元。

2、2017年8月至2018年3月，被告人曹某某以每克150元的價格共7次販賣給劉某丁大麻計10克，微信收款人民幣1540元。

3、2017年12月至2018年10月，被告人曹某某以每克130元-180元不等價格共7次販賣給焦某某大麻計25克，微信收款人民幣3400元。

4、2017年3月至2018年2月，被告人曹某某以每克150元、200元的價格共7次販賣給潘某某大麻計16克，微信收款人民幣2800元。

5、2017年7-10月，被告人曹某某共6次販賣給郭某某大麻20克，微信收款人民幣2380元。

6、2018年3月，被告人曹某某共3次販賣給尹某甲大麻3克，微信收款人民幣550元。

7、2018年3月至10月，被告人共3次販賣給李某戊大麻煙13根，共計收款人民幣1300元。

8、2017年12月20日、2018年8月3日，被告人曹某某以500元、600元的價格販賣給王藝龍大麻煙1根、2根，共3根。通過微信收款人民幣1100元。

9、2017年9月28日、2018年5月30日，被告人曹某某2次販賣給王某甲大麻共4克，微信收款人民幣660元。

10、2017年12月30日，被告人曹某某販賣給孫某某大麻3克，微信收款人民幣462.8元。

11、2017年夏，被告人曹某某販賣給陳某丁大麻1克，收款人民幣150元。

12、2018年9月30日，被告人曹某某販賣給王某乙大麻2克，微信收款人民幣450元。

13、2018年12月，被告人曹某某販賣給尹某乙大麻2克，收取現(xiàn)金人民幣500元。

14、2016年夏天，被告人曹某某販賣給陳某戊大麻2克，收取現(xiàn)金人民幣240元。

15、2018年9、10月，被告人曹某某2次販賣給馮某某大麻共10克，收款人民幣1500元。

16、2018年1月，被告人曹某某2次販賣給劉某乙大麻共4克，微信收款人民幣600元。

二、2018年6月至2019年7月，被告人張某某在西安市區(qū)以每克120元至200元不等的價格，販賣大麻給劉某丁、曹某某、黃某某、王某甲、劉某丙等5人，共計252克,累計11余次，通過微信、現(xiàn)金等收取販賣大麻款人民幣27250元。具體分述如下：

1、2018年6月至2019年2月，被告人張某某以每克150元的價格，6次販賣給劉某丁大麻32克，微信收款人民幣4800元。

2、2018年4、5月份，被告人張某某以每克80元的價格在網(wǎng)上聯(lián)系“Rol****”浙江人購得大麻200克，并用相當(dāng)?shù)谋忍貛胖Ц洞舐榭钊嗣駧?500元，后以每克90克的價格如數(shù)轉(zhuǎn)賣給曹某某，支付寶收款18000元，并由其上家直接給曹某某郵寄大麻200克。

3、2019年4月8日、7月16日，被告人張某某2次以每克180元的價格販賣給黃某某大麻共計3克，微信收款人民幣540元。

4、2018年11月，被告人張某某以每克180元的價格販賣給王某甲大麻2克，現(xiàn)金收款人民幣360元。

5、2019年7月28日，被告人張某某販賣給劉某丙15克大麻，微信收款人民幣2850元。

三、2015年9-12月，被告人趙某甲在西安市區(qū)販賣給曹某某大麻累計33克，累計6次，通過微信收款人民幣5000元；同期，被告人趙某甲在西安市區(qū)，以每克150元-180元不等的價格販賣給王某丙大麻24.3克，累計11次，通過微信收款人民幣4160元。??

四、2019年4-8月，被告人趙某乙在西安市區(qū)以每克100-180元不等的價格，販賣給熊某某、趙某丁、王某丁、劉某丙等5人大麻，共計41克，累計8次。微信收取大麻款人民幣5880元。

五、2019年6-8月，被告人劉某甲在西安市區(qū)以每克140元-200元不等價格，販賣給趙某乙（8次）、微信名“小**”的人（1次）大麻，共計38克，累計9次。微信收取大麻款人民幣5660元。

六、2015年4月至2019年2月，被告人李某甲在西安市區(qū)以每克50-100元不等的價格販賣給李某己、嚴(yán)某某、張某某大麻，共計24克，累計6次。微信收取大麻款人民幣1700元。

七、2018年4-5月間，被告人竇某某與被告人曹某某商議，由曹某某販賣竇某某種植的大麻，竇某某在其家里提供給曹某某大麻2次，每次100克，共計200克。曹某某販賣后，通過支付寶和微信轉(zhuǎn)賬方式，7次轉(zhuǎn)賬給竇某某人民幣10600元。

八、2017年9月、2018年5月，被告人陳某甲通過郵寄的方式，以每克100元、80元不等的價格2次販賣給曹某某大麻150克，通過微信和支付寶收取大麻款人民幣11000元。

九、2019年5-6月，被告人劉某乙在其公司辦公室以每克120元的價格2次販賣給張某某大麻35克，微信收款人民幣4200元。

十、2019年8-9月，被告人崔某某在西安市區(qū)以每克180-250元不等價格，販賣給蘇某某、尹某丙大麻，共計16克，累計2次。通過微信收取大麻款人民幣3100元。

十一、2018年12月21日，被告人李某丙在西安市區(qū)以90元的價格販賣給劉某庚大麻煙1根，通過微信收款大麻煙款人民幣90元；2019年8月7日，被告人李某丙在西安市區(qū)以每克180元的價格販賣給蘇某某大麻12克，微信收取大麻款人民幣2160元。

十二、2019年2-8月，被告人劉某丙在西安市區(qū)以每克200元不等的價格，販賣給陳某己大麻2次，共計4克，微信收取大麻款人民幣400元。

十三、2019年2月26日、3月17日，被告人尹某甲在西安市區(qū)鄧某某家樓下，分別以220元、400元的價格販賣給鄧某某大麻煙3根。微信收取大麻煙款人民幣620元。

十四、2019年6月10日，被告人劉某丁在西安市區(qū)以每克100元的價格販賣給張某某大麻2克，微信收款大麻款人民幣200元。

2019年8月10日，被告人曹某某、竇某某被抓獲歸案；8月10日，被告人張某某被抓獲歸案；8月12日趙某甲被抓獲歸案；8月13日，被告人劉某乙、劉某丙被抓獲歸案；8月14日，被告人劉某丁被抓獲歸案；8月16日，被告人趙某乙被抓獲歸案；8月17日，被告人陳某甲被抓獲歸案；8月19日，被告人尹某甲、劉某甲被抓獲歸案；8月21日，被告人李某甲自動投案；9月20日，被告人崔某某被抓獲歸案；9月26日，被告人李某丙被抓獲歸案。被告人曹某某、張某某、竇某某、陳某甲、趙某乙、劉某甲、李某甲、崔某某、劉某丙、李某丙、尹某甲、劉某丁歸案后，均能自愿如實供述涉嫌的犯罪事實，接受刑事處罰。案發(fā)后，公安機(jī)關(guān)從曹某某處的扣押磨煙器1個、黃色卷煙紙1盒、黃色煙嘴1盒、銀色塑料袋1包、透明小塑料袋1包、蘋果手機(jī)2只（金色、銀色各1只）、華為手機(jī)1只、現(xiàn)金人民幣4800元，從張某某處扣押現(xiàn)金人民幣13000元、大麻1盒、煙紙2卷、電子秤1個、吸壺1個、黑色蘋果手機(jī)XS 1只，從竇某某處扣押現(xiàn)金人民幣1萬元、電子秤1臺、大麻21株（半成品大麻）、包裝盒50只、銀行卡2張、蘋果6手機(jī)1只、蘋果PRO1只，鐵盒1只、塑料袋4只、大麻成熟品1.7克、磨盤2只、煙斗4個，從陳某甲處扣押毒品疑似物若干2件、手機(jī)2只（粉色蘋果7P、金色蘋果6SP）、塑料袋11個；電子秤1個、吸毒工具1套，從劉某乙處扣押Fish oil一瓶（內(nèi)有大麻疑似物若干）、銀色金屬煙盒1個、卷煙紙2包、黑色蘋果手機(jī)1只、卷煙紙2盒、煙盒1個、香煙1根（香煙狀疑似大麻煙），從趙某甲處扣押蘋果7PULS手機(jī)1只、華為mate20手機(jī)1只，從趙某乙金色磨煙盒1個、玻璃容器1個、卷煙紙2卷、蘋果手機(jī)1只、疑似大麻5粒、木盒1個、黑色手機(jī)（honor）1只，從劉某甲處扣押大麻3小（2包粉色、1包藍(lán)色）、大麻種子3小袋、封口袋1包、卷煙紙10包、化肥2包（生根粉和速效復(fù)合粉）、磨煙器1個、電子秤1只，從李某甲扣押電子秤1臺、煙斗1個、疑似大麻1袋、手機(jī)1只，從崔某某處扣押蘋果手機(jī)1只、煙紙2包、疑似大麻4包、磨煙器1個，從劉某丙處扣押茶葉罐1個、電子秤1個、鐵盒1個、玻璃煙斗1個、磨煙盒1個、塑料袋1個、煙紙2袋、小米平板電腦1個、黑色蘋果手機(jī)1只、粉色蘋果手機(jī)1只、黑色華為手機(jī)1只，從李某丙處扣押黑色鋼瓶1個、蘋果6S手機(jī)1只，從尹某甲處扣押棕色植物干葉物1袋、大麻2根、電子煙1根、手機(jī)1只，從劉某丁處扣押塑料袋1只、黑色紙盒1只、KINGSIZE盒子3只（一只藍(lán)綠色紙盒內(nèi)有電子秤、一只黃色紙盒、一只鐵盒）、PAW紙盒1個、黑色蘋果7?手機(jī)1只。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1．物證：扣押的大麻株、大麻、大麻煙等；

2．書證：案件指定管轄批復(fù)、移送案件通知書、受案登記表、戶籍證明、刑事判決書、行政處罰決定書、臨時羈押證明、扣押決定書及清單、微信聊天記錄及轉(zhuǎn)賬記錄、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄等書證；

3．證人證言：證人鄧某某、李某戊、黨某某、趙某丁、王某丙、熊某某、郭某某、潘某某等三十人的證言及歸案經(jīng)過；

4．被告人的供述和辯解：被告人曹某某、張某某、竇某某、陳某甲、劉某乙、趙某甲、趙某乙、劉某甲、李某甲、崔某某、劉某丙、李某丙、尹某甲、劉某丁的供述和辯解；

5．鑒定意見：植物鑒定報告、物證檢驗報告、尿樣檢測報告等；

6．勘驗、檢查、辨認(rèn)、偵查實驗等筆錄：搜查筆錄、稱重取樣筆錄、辨認(rèn)筆錄、提取筆錄等；

7．視聽資料、電子數(shù)據(jù)：訊問被告人視頻、執(zhí)法視頻等光盤。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實，被告人曹某某、張某某、趙某甲、趙某乙、李某甲、竇某某、陳某甲、劉某乙、崔某某、李某丙、劉某丙、尹某甲、劉某丁對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、張某某、趙某甲、趙某乙、李某甲、劉某甲、竇某某、陳某甲、劉某乙、崔某某、李某丙、劉某丙、尹某甲、劉某丁違反國家毒品管理法規(guī)，明知大麻是毒品而予以販賣，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，其行為均已構(gòu)成販賣毒品罪；其中被告人曹某某、張某某、趙某甲、趙某乙、李某甲、劉某甲多次販賣或向多人販賣大麻，情節(jié)嚴(yán)重；被告人曹某某、張某某、趙某乙、劉某甲、竇某某、陳某甲、劉某乙、崔某某、李某丙、劉某丙、尹某甲、劉某丁歸案后，能如實供述自己涉嫌的犯罪事實，是坦白；被告人李某甲犯罪后能投案，并如實供述自己涉嫌的犯罪事實，是自首；被告人曹某某、張某某、趙某甲、趙某乙、李某甲、竇某某、陳某甲、劉某乙、崔某某、李某丙、劉某丙、尹某甲、劉某丁自愿認(rèn)罪認(rèn)罰；故對其應(yīng)分別依照《中華人民共和國刑法》第三百四十七條第一款、第四款、第六十七條第一、三款和《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

新昌縣人民法院

檢察官：梁津漢

檢察官助理：姚佩鈺

2020年5月22日

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附件：

1.被告人曹某某、張某某、趙某甲、趙某乙、李某甲、劉某甲、竇某某、陳某甲、劉某乙、崔某某、李某丙、劉某丙現(xiàn)羈押于新昌縣看守所；被告人尹某甲、劉某丁現(xiàn)取保候?qū)徳谧√帲?/span>

?2.公安偵查案卷材料十六冊；

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書十三份。