福州市臺江區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

臺檢一部刑訴〔2020〕107號　

被告人馬某某，男，1992年**月**日出生，公民身份號碼3501031992********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市臺江區(qū)**路**號**座**梯**單元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月6日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年12月30日被福州市公安局臺江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人黃某某，男，1994年**月**日出生，公民身份號碼3501281994********，漢族，小學(xué)文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市臺江區(qū)**路**號**座**單元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月6日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，同年12月30日被福州市公安局臺江分局取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3501031993********，漢族，中專文化程度，住福建省福州市臺江區(qū)**路**號**座**單元。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月9日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，2020年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺江分局執(zhí)行逮捕。

辯護人林霆，陳書祥，福建省天人和律師事務(wù)所律師。

被告人王某某，男，1993年**月**日出生，公民身份號碼3501031993********，漢族，高中文化程度，無固定職業(yè)，住福建省福州市臺江區(qū)**里**號。因涉嫌開設(shè)賭場罪，于2019年12月10日被福州市公安局臺江分局刑事拘留，2020年1月14日經(jīng)本院批準(zhǔn)，次日由福州市公安局臺江分局執(zhí)行逮捕。

本案由福州市公安局臺江分局偵查終結(jié)，以被告人馬某某、黃某某、曹某某、王某某涉嫌開設(shè)賭場罪，于2020年3月9日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2020年3月10日已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其辯護人、值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人馬某某、黃某某、曹某某、王某某同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年3月30日至2019年5月4日，同案犯林某甲、陳某甲、張某某、陳某乙、蔡某某、林某乙、蔣某某、吳某某等人（均另案處理），為牟取非法利益，先后在臺江區(qū)萬達(dá)廣場A1棟907室和福州市晉安區(qū)保利香檳19座104單元，利用聚通支付平臺對接網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，為網(wǎng)絡(luò)賭博平臺提供資金結(jié)算服務(wù)，幫助網(wǎng)絡(luò)賭博平臺收款并提現(xiàn)、轉(zhuǎn)賬、歸集到指定賬戶，再根據(jù)網(wǎng)絡(luò)賭博平臺的要求通過聚通支付平臺進行出金、轉(zhuǎn)賬等操作，從中獲取轉(zhuǎn)賬資金千分之十三至千分之二十三不等的高額傭金，形成一個專門為賭場提供資金結(jié)算的犯罪團伙。

經(jīng)查，被告人馬某某在職期間，為該犯罪團伙提供了2個支付寶賬號用于聚通支付平臺對接網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，自2019年4月12日被告人馬某某明知公司從事網(wǎng)絡(luò)賭博資金結(jié)算業(yè)務(wù)至查獲之日，其提供的支付寶賬戶結(jié)算賭資共計4115424元。

經(jīng)查，被告人黃某某在職期間，為該被告人團伙提供5個支付寶賬號用于聚通支付平臺對接網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，自2019年4月12日被告人黃某某明知公司從事網(wǎng)絡(luò)賭博資金結(jié)算業(yè)務(wù)至查獲之日，其提供的支付寶賬戶結(jié)算賭資共計1651838元。

經(jīng)查，被告人曹某某在職期間，為該被告人團伙提供三個支付寶賬號用于聚通支付平臺對接網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，自2019年4月12日被告人曹某某明知公司從事網(wǎng)絡(luò)賭博資金結(jié)算業(yè)務(wù)至查獲之日，其提供的支付寶賬戶結(jié)算賭資共計1071126.33元。

經(jīng)查，被告人王某某在職期間，為該犯罪團伙提供了一個支付寶賬號用于聚通支付平臺對接網(wǎng)絡(luò)賭博平臺，自2019年4月12日被告人王某某明知公司從事網(wǎng)絡(luò)賭博資金結(jié)算業(yè)務(wù)至查獲之日，其提供的支付寶賬戶結(jié)算賭資共計652126.72元。

2019年12月5日被告人黃某某、馬某某主動到公安機關(guān)投案，2019年12月9日被告人曹某某主動到公安機關(guān)投案，2019年12月10日被告人王某某主動到公安機關(guān)投案。

認(rèn)定上述事實的證據(jù)如下：

1書證：到案經(jīng)過、戶籍證明、刑事判決書、支付寶流水等；

2被告人及同案犯的供述和辯解：被告人馬某某、黃某某、曹某某、王某某及同案犯林某乙、林某甲等人的供述和辯解；

3辨認(rèn)筆錄：被告人馬某某、黃某某等人的辨認(rèn)筆錄；

4電子數(shù)據(jù)：被告人馬某某、黃某某、曹某某、王某某的支付寶、微信轉(zhuǎn)賬記錄。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認(rèn)定指控事實。被告人馬某某、黃某某、曹某某、王某某對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人馬某某、黃某某、曹某某、王某某明知是賭博網(wǎng)站，仍為賭博網(wǎng)站提供賬戶收取賭資，被告人馬某某涉案金額達(dá)人民幣4115424元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人黃某某涉案金額達(dá)人民幣1651838元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人曹某某涉案金額達(dá)人民幣1071126.33元，情節(jié)嚴(yán)重；被告人王某某涉案金額達(dá)人民幣652126.72元，其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款、第三百零三條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應(yīng)當(dāng)以開設(shè)賭場罪追究其刑事責(zé)任。被告人馬某某、黃某某、曹某某、王某某在共同犯罪中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕、減輕處罰。被告人馬某某、黃某某、曹某某、王某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

福州市臺江區(qū)人民法院　

檢??察??官：蘇珺珺

???2020年4月2日　

附：1．被告人曹某某、王某某現(xiàn)羈押在福州市第二看守所；被告人馬某某、黃某某現(xiàn)取保候?qū)徲诟Ｖ菔?，?lián)系電話1595914****（馬某某）、1300382****（黃某某）。

2．案卷材料八冊，光盤七張。

3．《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》四份。

4.《量刑建議書》一份