上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢一部刑訴〔2020〕2769號(hào)

被告人曹某某，男，1980年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3504241980********，漢族，高中文化，戶籍在福建省寧化縣**鎮(zhèn)**村**號(hào)**室。

被告人熊某某，男，1968年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3504201968********，漢族，高中文化，戶籍在福建省寧化縣**鎮(zhèn)**路**號(hào)。

上列二名被告人均于2020年7月31日因涉嫌詐騙罪由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年9月2日因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪經(jīng)本院批準(zhǔn)，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、熊某某涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，于2020年10月10日向本院移送起訴。本院受理后，于同年10月12日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。被告人同意本案適用速裁程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2020年6月，被告人曹某某、熊某某為非法獲利，明知他人可能從事違法犯罪活動(dòng)，被告人熊某某仍將其本人辦理的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行卡（卡號(hào)：62305220300********）、中國(guó)工商銀行卡（卡號(hào)：62220314040********）及綁定手機(jī)號(hào)碼SIM卡、電子交易介質(zhì)、相關(guān)交易密碼等（以下簡(jiǎn)稱“多卡合一”）通過被告人曹某某出售給他人使用。2020年7月，證人俞某某被他人以投資理財(cái)為名詐騙300余萬元（幣種人民幣，下同），2020年7月4日，證人俞某某被騙的63萬元轉(zhuǎn)賬至被告人熊某某上述中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶，后該63萬元經(jīng)由上述中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬至被告人熊某某上述中國(guó)工商銀行賬戶。

被告人曹某某、熊某某到案后如實(shí)供述上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1、被告人曹某某、熊某某的供述證實(shí)，被告人曹某某、熊某某明知他人可能從事違法犯罪活動(dòng)，仍由被告人曹某某將被告人熊某某的中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行“多卡合一”出售給他人使用。

2、公安機(jī)關(guān)扣押決定書、筆錄、清單及照片，上海東方計(jì)算機(jī)司法鑒定所司法鑒定意見書證實(shí)，公安機(jī)關(guān)從被告人曹某某、熊某某處扣押手機(jī)及提取涉案數(shù)據(jù)的情況。

3、證人俞某某的證言、接受證據(jù)清單、微信賬戶信息及聊天記錄、QQ賬戶信息及聊天記錄、MMK平臺(tái)賬戶信息及交易信息證實(shí)，俞某某被他人以投資為名詐騙的事實(shí)。

4、銀行賬戶信息及交易明細(xì)證實(shí)，2020年7月2日至8日，俞某某向被告人熊某某涉案農(nóng)業(yè)銀行賬戶轉(zhuǎn)賬63萬元后該63萬元轉(zhuǎn)入被告人熊某某涉案工商銀行賬戶的事實(shí)。

5、公安機(jī)關(guān)案發(fā)及抓獲經(jīng)過證實(shí)，本案案發(fā)及被告人曹某某、熊某某到案經(jīng)過等情況。

6、人口信息證實(shí)，被告人曹某某、熊某某的主體身份情況。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、熊某某明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)從事犯罪活動(dòng)，仍結(jié)伙為他人提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二第一款、第二十五條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某、熊某某認(rèn)罪認(rèn)罰，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曹某某、熊某某如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人曹某某有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣一萬元；判處被告人熊某某有期徒刑十個(gè)月，罰金人民幣一萬元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察官：徐慶天

檢察官：董紅

檢察官：韓元梅

2020年10月16日

附：1、被告人曹某某、熊某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。

2、案卷材料和證據(jù)二冊(cè)。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》一份。

4、《隨案移送贓證款物品文件清單》一份。

5、《適用速裁程序建議書》一份。

6、相關(guān)法律條文。

《中華人民共和國(guó)刑法》

第二百八十七條之二明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。

……

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
……。

第六十七條……。

……。

被告人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為犯罪嫌疑人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。

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