上海市青浦區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬青檢三部刑訴〔2019〕1401號

被告人曹某某，男，1988年**月**日生，公民身份號碼：3729011988********，漢族，高中文化，系上海**通訊技術服務有限公司經(jīng)理，戶籍在山東省菏澤市牡丹區(qū)**鎮(zhèn)**屯**村**村**號，暫住上海市寶山區(qū)鎮(zhèn)**路**弄**號**室。2019年5月7日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長刑事拘留期限至三十天。2019年6月13日經(jīng)上海市青浦區(qū)人民檢察院批準，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某某，女，1989年**月**日生，公民身份號碼：4109261992********，漢族，中專文化，系上海**通訊技術服務有限公司財務主管，戶籍在河南省新野縣**鄉(xiāng)**村**組，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年5月7日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長刑事拘留期限至三十天。2019年6月13日經(jīng)上海市青浦區(qū)人民檢察院批準，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人何某某，女，1984年**月**日生，公民身份號碼：5105031984********，漢族，中專文化，系上海**通訊技術有限公司話務主管，戶籍在四川省瀘州市納溪區(qū)**鎮(zhèn)**街**號**號，暫住上海市寶山區(qū)**路**弄**號**室。2019年5月7日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長刑事拘留期限至三十天。2019年6月13日經(jīng)上海市青浦區(qū)人民檢察院批準，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人胡某某，女，1981年**月**日出生，公民身份號碼：4127271981********，漢族，初中文化，系上**通訊技術服務有限公司話務一組組長，戶籍在河南省淮陽縣**鄉(xiāng)**莊**號，暫住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**村**號**室。2019年5月7日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長刑事拘留期限至三十天。2019年6月13日經(jīng)上海市青浦區(qū)人民檢察院批準，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人周某某，男，1998年**月**日生，公民身份號碼:5002391998********，漢族，中專文化，系上**通訊技術服務有限公司業(yè)務二組組長，戶籍在重慶市市黔江區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號，暫住上海市寶山區(qū)**鎮(zhèn)**號**室。2019年5月19日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長刑事拘留期限至三十天。2019年6月20日經(jīng)上海市青浦區(qū)人民檢察院批準，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

被告人尤某某，女，漢族，1991年**月**日生，身份證號碼3411261991********，小學文化，系上海**通訊技術服務有限公司文員，戶籍地在安徽省滁州市鳳陽縣**鎮(zhèn)**村**組**號。2019年6月11日因涉嫌詐騙罪，由上海市公安局青浦分局刑事拘留并延長刑事拘留期限至三十天。2019年7月18日經(jīng)上海市青浦區(qū)人民檢察院批準，同日由上海市公安局青浦分局執(zhí)行逮捕。

本案由上海市公安局青浦分局偵查終結，以被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、周某某、尤某某涉嫌詐騙罪，于2019年8月12日移送本院審查起訴。本院受理后，于同年8月14日告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，于同日告知被害人有權委托訴訟代理人；依法訊問了被告人，聽取了被害人、被告人及其辯護人的意見，審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2019年9月27日退回補充偵查，上海市公安局青浦分局補充偵查終結，于同年10月25日移送本院審查起訴。被告人曹某某、何某某、李某某、胡某某、周某某、尤某某同意本案適用簡易程序審理。

經(jīng)依法審查查明：

2016年起，曹某甲（已批準逮捕，另案處理）先后雇傭被告人曹某乙為經(jīng)理、被告人何某某為主管、被告人李某某為財務，以上海**電子科技有限公司（后改名為上海**通訊技術服務有限公司，以下簡稱“音鎖通訊”）名義招聘被告人胡某某（后提升為話務組組長）等人擔任話務員，被告人周某某（后提升為業(yè)務組組長）等人擔任業(yè)務員，被告人尤某某等人擔任文員，隱瞞中國電信“旺鋪通”套餐中已有的每月話費返還的優(yōu)惠活動，虛構辦理該套餐需要預存話費后再24期返還并贈送手機1部的事實，共計騙取被害單位人民幣（以下幣種均為人民幣）1千余萬元。其中2018年12月16日，被告人曹某甲等人采用上述作案方式，騙取被害人黃某某所在單位（單位地址：上海市青浦區(qū)**鎮(zhèn)**路****號***-*號）2,899元。

經(jīng)鑒定，各被告人涉案金額如下：

1.被告人曹某某涉案金額為11,430,746元。

2.被告人李某某涉案金額為6,900,612元。

3.被告人何某某涉案金額為5,232,686元。

4.被告人胡某某涉案金額為1,532,029元。

5.被告人周某某涉案金額為1,193,107元。

6.被告人尤某某涉案金額為158,208元。

被告人周某某、尤某某犯罪后自動投案并如實供述本人主要犯罪事實。被告人曹某某、何某某、李某某、胡某某到案后如實供述了上述犯罪事實。

上述事實，有以下證據(jù)證明：

1.上海市公安局青浦分局搜查證、搜查筆錄、扣押清單、扣押物品照片等證據(jù)證實，2019年1月8日，公安機關對上海市寶山區(qū)紅林路***弄**號***室進行搜查、扣押相關涉案物品的情況。

2.上海市青浦區(qū)發(fā)展和改革委員會價格鑒定結論書證實，本案涉案手機的實際價值情況。

3.上海東方計算機司法鑒定所司法鑒定意見書等鑒定材料證實，本案相關電子數(shù)據(jù)及各被告人涉案金額的情況。

4.案發(fā)與抓獲經(jīng)過、案發(fā)經(jīng)過、歸案情況說明證實，本案案發(fā)及各被告人到案經(jīng)過等情況。

5.戶籍資料證實，本案各被告人的身份情況。

6.被害單位證人黃某某、王某某、趙某某、陶某某、黃某某、凌某某、秦某某、楊某某、王某某、陳某某等人的證言及其提供的《中國**股份有限公司上海**公司2018天翼領航旺鋪通4G全業(yè)務套餐登記表格（HFF）A》、支付憑證、發(fā)票等證據(jù)證實，相關被害單位工作人員被騙取錢款的情況。

7.被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、周某某、尤某某的供述及辨認筆錄，本案同案犯歐陽某某、劉某某、李某某、王某某、劉某某、張某某、聶某某等人的供述及辨認筆錄，證人戴某某等人的證言及其提供的《合作協(xié)議》、《中國**股份有限公司上海**公司實體網(wǎng)點業(yè)務代理合同》、《合作經(jīng)營協(xié)議》等證據(jù)證實，被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、周某某、尤某某等人均實施了上述合同詐騙行為。

上述證據(jù)收集程序合法，內容客觀真實，足以認定指控事實。被告人何某某、李某某、胡某某、周某某、尤某某對指控的犯罪事實和證據(jù)均無異議，并自愿認罪認罰。

本院認為，被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、周某某、尤某某以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，其中被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、周某某數(shù)額特別巨大，被告人尤某某數(shù)額較大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百二十四條第一項、第五項、第二十五條第一款，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應以合同詐騙罪追究其刑事責任。在共同犯罪中，被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、周某某、尤某某均起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應當從輕或者減輕處罰。被告人周某某、尤某某犯罪后自動投案并如實供述本人主要犯罪事實，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款的規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某到案后如實供述了自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議對被告人李某某判處有期徒刑五年至七年，并處罰金；對被告人何某某判處有期徒刑五年至七年，并處罰金；對被告人胡某某判處有期徒刑三年至五年，并處罰金；對被告人周某某判處有期徒刑三年至四年，并處罰金；對被告人尤某某判處三年以下有期徒刑，適用緩刑，并處罰金。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市青浦區(qū)人民法院

檢察員：施紅

檢察員：喬青

2019年11月29日

附：

1.被告人曹某某、李某某、何某某、胡某某、尤某某現(xiàn)羈押于上海市青浦區(qū)看守所。被告人周某某現(xiàn)羈押于上海市第三看守所。

2.公安偵查卷宗九冊,光盤一張。

3.《認罪認罰具結書》五份。

4.《隨案移送物品清單》一份。

5.《適用簡易程序建議書》一份。

6.相關法律條文。

《中華人民共和國刑法》

第二十五條共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

……

第二十七條在共同犯罪中起次要或者輔助作用的，是從犯。

對于從犯，應當從輕、減輕處罰或者免除處罰。

第六十七條犯罪以后自動投案，如實供述自己的罪行的，是自首。對于自首的犯罪分子，可以從輕或者減輕處罰。其中，犯罪較輕的，可以免除處罰。

……

犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實供述自己罪行，避免特別嚴重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百二十四條　有下列情形之一，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過程中，騙取對方當事人財物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財產(chǎn)：

（一）以虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

……

（五）以其他方法騙取對方當事人財物的。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第一百七十六條人民檢察院認為犯罪嫌疑人的犯罪事實已經(jīng)查清，證據(jù)確實、充分，依法應當追究刑事責任的，應當作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認罪認罰的，人民檢察院應當就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認罪認罰具結書等材料。

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