四川省雅安市雨城區(qū)人民檢察院　

起?訴?書

雅雨檢一部刑訴〔2020〕Z145號　

被告人曹某某，男，1989年**月**日出生，身份證號碼：5131011989********，漢族，文化程度初中，戶籍地雅安市雨城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月29日被雅安市公安局雨城區(qū)分局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由雅安市公安局雨城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

被告人李某甲，男，1998年**月**日出生，身份證號碼：5131011998********，漢族，文化程度初中，戶籍地雅安市雨城區(qū)**鎮(zhèn)**村**組**號。因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年9月28日被雅安市公安局雨城區(qū)分局刑事拘留，同年11月4日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由雅安市公安局雨城區(qū)分局執(zhí)行逮捕。

本案由雅安市公安局雨城區(qū)分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、李某甲涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，于2020年12月1日移送本院審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護人和認罪認罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問了被告人，聽取了被告人及其值班律師的意見，審查了全部案件材料。二被告人同意本案適用簡易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

2019年上半年以來，被告人曹某某明知馬某甲（另案處理）、“青某某”（身份不詳，在逃）收購他人銀行卡用于實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，為牟取非法利益，將其本人辦理的銀行卡以及從李某乙（另案處理）、被告人李某甲、羅某某等人處收購上述人員自己辦理或者收購他人辦理的銀行卡，共計二十余張（含銀行卡、網(wǎng)銀U盾、綁定電話卡、身份證正反面）販賣獲利。被告人李某甲明知曹某某收購銀行卡用于實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，也將其本人辦理以及收購的劉某某（另案處理）、白某某等人的銀行卡十余張（含銀行卡、網(wǎng)銀U盾、綁定電話卡、身份證正反面）交給被告人曹某某出售后非法牟利。被告人曹某某、李某甲非法出售的銀行卡被大量用于支付結(jié)算網(wǎng)絡(luò)犯罪贓款，其中，被交易的李某甲一張卡號為xxxx2的雅安農(nóng)業(yè)商業(yè)銀行卡收到被害人吳某某被詐騙資金150000元，收到宋某某被詐騙資金30000元，收到何某某被詐騙資金10000元，收到詐騙財付通賬戶：243300133轉(zhuǎn)賬14次共計39881元，收到詐騙賬戶xxxx03轉(zhuǎn)賬80000元，收到詐騙賬戶xxxx7轉(zhuǎn)賬20000元；李某甲一張卡號為xxxx4的農(nóng)業(yè)銀行卡收到被害人溫某某被詐騙資金10000元，收到馬某乙被詐騙資金40000元；李某甲一張卡號為xxxx8的建設(shè)銀行卡收到被害人鄒某某被詐騙資金15000元。

2019年11月15日，被告人李某甲經(jīng)民警通知后主動到案，2020年9月29日，被告人曹某某經(jīng)民警通知后主動到案，二名被告人到案后均如實供述了自己的犯罪事實，并退繳違法所得，其中李某甲向陜西省安康市漢陰縣公安機關(guān)退繳違法所得5000元。2019年12月16日，被告人曹某某家屬代曹某某向本院退繳違法所得8400元。

認定上述事實的證據(jù)如下：書證、證人證言、被告人供述及辯解、電子數(shù)據(jù)等證據(jù)。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實，足以認定指控事實。被告人曹某某、李某甲對指控的犯罪事實和證據(jù)沒有異議，并自愿認罪認罰。

本院認為：被告人曹某某、李某甲明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供支付結(jié)算幫助，情節(jié)嚴重，其行為觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條、第二百八十七條之二規(guī)定，犯罪事實清楚，證據(jù)確實充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究被告人曹某某、李某甲的刑事責(zé)任。被告人曹某某、李某甲主動到案后，如實供述犯罪事實系自首，適用《中華人民共和國刑法》第六十七條一款之規(guī)定，可以從輕或者減輕處罰。被告人曹某某、李某甲自愿認罪認罰，適用《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條規(guī)定，可以依法從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致??????????????????????

雅安市雨城區(qū)人民法院????

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檢察員：趙舸

???????????????????????????2020年12月30日

附：?

1、被告人曹某某、李某甲現(xiàn)羈押于雅安市看守所。

2、隨案移送偵查卷宗四冊。

《中華人民共和國刑法》相關(guān)法律條文