湖?北?省?云?夢(mèng)?縣?人?民?檢?察?院

起?訴?書

鄂云檢刑訴〔2020〕135號(hào)

?????被告人曹某甲，男，1986年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209841986********，漢族，小學(xué)文化，原武漢**投資咨詢有限公司**。出生地湖北省漢川市，戶籍地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住漢川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪，于2019年12月28日被云夢(mèng)縣公安局監(jiān)視居住。

?????被告人李某甲（綽號(hào)“某某甲”），男，1991年**月**日出生，公民身份證號(hào)碼4209841991********，漢族，初中文化，原武漢**投資咨詢有限公司**。出生地湖北省漢川市，戶籍地湖北省漢川市**鎮(zhèn)**村**號(hào)，住漢川市**鎮(zhèn)**街**號(hào)。因犯非法拘禁罪，于2017年12月25日被武漢市硚口區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月；因涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪，于2020年3月27日被云夢(mèng)縣公安局監(jiān)視居住。

????本案由云夢(mèng)縣公安局偵查終結(jié)，以被告人曹某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒罪、強(qiáng)迫交易罪，被告人李某甲涉嫌參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪于2020年6月28日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，審查了全部案件材料。

????經(jīng)依法審查查明：

????一、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪

被告人曹某甲與林氏兄弟黑社會(huì)性質(zhì)組織核心成員林某甲、林某乙、林某丙系親屬關(guān)系，受林某丙邀請(qǐng)于2017年4月加入該黑社會(huì)性質(zhì)組織；被告人李某甲與林氏兄弟系同鄉(xiāng)，且與該組織主要成員胡某甲、胡某乙系發(fā)小，經(jīng)胡某乙介紹于2017年5月加入該黑社會(huì)性質(zhì)組織，同年6月5日因參與非法拘禁阮某某一案，被武漢市硚口區(qū)人民法院判處有期徒刑七個(gè)月，隨后離開(kāi)該組織，2018年2月至4月，林氏兄弟為此補(bǔ)償其30000元。兩人在該組織非法經(jīng)營(yíng)的武漢**投資咨詢有限公司（以下簡(jiǎn)稱*甲公司）從事“下戶考察”、“入股放貸”等工作，在林氏兄弟的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，參加了該組織的一系列違法犯罪活動(dòng)?，F(xiàn)查明其參與敲詐勒索3起、強(qiáng)迫交易1起、非法拘禁1起（已判處）。

?????被告人曹某甲于2019年12月28日通過(guò)家屬向公安機(jī)關(guān)投案；被告人李某甲于2020年3月27日向公安機(jī)關(guān)投案，并于同年6月22日上交“補(bǔ)償款”30000元。

?????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

?????1.到案經(jīng)過(guò)、交款憑證、刑事判決書等書證；2.某某乙鄭某甲、林某甲、某某丙、鄭某乙、胡某甲、胡某乙、李某乙等人的供述；3.被告人曹某甲、李某甲的供述與辯解。

?????二、在組織意志內(nèi)實(shí)施的犯罪事實(shí)

????（一）敲詐勒索罪

?????1.2017年8月13日，被害人某某丁經(jīng)業(yè)務(wù)員介紹來(lái)到*甲公司**營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)林某乙“面審”，寫下3萬(wàn)元借據(jù)，被告人曹某甲兄弟倆帶其“下戶考察”，完畢后返回武漢**營(yíng)業(yè)點(diǎn)“放款”。放款人林某丙、某某丙等人以扣除擔(dān)保金、業(yè)務(wù)費(fèi)、利息等為借口，貸款3萬(wàn)元實(shí)給某某丁9000元，某某丁覺(jué)得到手錢太少不愿貸款，林某丙便用抹布砸其面部，并語(yǔ)言脅威要其出2000元辛苦費(fèi)，否則不準(zhǔn)離開(kāi)，某某丁害怕被打，只得接受放款，并按下戶人要求購(gòu)買香煙，最終得款8720元。該單由胡某甲、曹某乙等人入股。一個(gè)月后，某某丁無(wú)力還款，貸款公司人員對(duì)其家人進(jìn)行電話威脅催收，其家人因害怕其上門催收，被迫于2017年10月10日，到武漢市約定的地點(diǎn)還給公司成員34500元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

車輛行駛軌跡、借款及還款憑證、賬本賬頁(yè)等書證；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）被害人某某丁的陳述；（4）證人皮某甲、皮某乙、董某某的證言；（5）被告人曹某甲及某某乙胡某甲、林某甲、林某丙、林某乙、曹某乙等人的供述與辯解。

???2.2017年12月17日，被害人解某某經(jīng)人介紹，到*甲公司**營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)“面審”寫下3萬(wàn)元借據(jù)，被告人曹某甲和其兄弟曹某乙?guī)洹跋聭艨疾臁焙?，將其帶至漢口**酒店“放款”。鄭某甲等人采取威脅、恐嚇、謾罵等手段，強(qiáng)迫解某某寫下25000元收條后，接受放款8000元，并支付下戶費(fèi)、煙錢、油費(fèi)后最終得款6680元。此筆貸款由曹某甲兄弟倆、林某甲等人入股。事后解某某被電話威脅催收，被迫通過(guò)微信、支付寶向林某甲還款8600元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

微信聊天、轉(zhuǎn)賬和支付寶轉(zhuǎn)賬截圖、林某甲賬本賬頁(yè)復(fù)印件、曹某乙手機(jī)中的下戶信息截圖、曹某乙下戶的車輛軌跡、從騰訊和*乙公司調(diào)取轉(zhuǎn)賬信息等書證；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）被害人解某某的陳述；（4）被告人曹某甲及某某乙曹某乙、林某甲、鄭某甲的供述與辯解。

????3.2017年5月23日，被害人張某某經(jīng)人介紹到*甲公司**營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)胡某乙、鄭某甲“面審”，簽下3萬(wàn)元借據(jù)，被告人李某甲駕駛胡某甲提供的面包車鄂A****2帶其“下戶考察”后，將其帶至漢口**會(huì)所“放款”?！胺趴睢睍r(shí)，張某某因覺(jué)利息和費(fèi)用太高不愿貸款，胡某乙等人采取威脅、恐嚇、謾罵等方式，強(qiáng)迫張某某貸款并購(gòu)買一條價(jià)值400元黃鶴樓香煙，最終得款6800元。被公司成員“不還款就上門催收，讓你全家不安寧”等言語(yǔ)威脅電話催收后，2017年6月至10月，張某某通過(guò)支付寶、微信向林某丁等人還款33200元。

????認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

????（1）張某某提供的手機(jī)照片、下戶的車輛行駛軌跡、在騰訊和*乙公司調(diào)取的部分轉(zhuǎn)賬記錄、機(jī)動(dòng)車登記信息等書證；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）被害人張某某的陳述；（4）被告人李某甲與某某乙鄭某甲、胡某乙、林某甲、胡某甲等人的供述與辯解。

???（二）強(qiáng)迫交易罪

????2018年3月14日，被害人安某某看到貸款公司廣告信息，到*甲公司**營(yíng)業(yè)點(diǎn)辦理貸款，經(jīng)鄭某甲“面審”，寫下3萬(wàn)元借據(jù)，經(jīng)被告人曹某甲與曹某乙、汪某某帶其“下戶考察”后，被帶至漢口**“放款”?！胺趴睢睍r(shí)，某某丙讓其寫下25000元收條，以扣除保證金、管理費(fèi)、利息等名義，只給其6700元，安某某因利息和費(fèi)用太高不愿貸款，某某丙等人以威脅、辱罵等手段強(qiáng)迫其貸款并支付400元油錢，最后安某某得款6300元。當(dāng)年4至6月安某某通過(guò)微信、支付寶共向林某丙支付利息6300元。

???認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

???（1）安某某提供的手機(jī)照片4張：“**”（林某甲）的微信及電話號(hào)碼、支付寶轉(zhuǎn)賬記錄、給“**”微信轉(zhuǎn)賬記****；（2）辨認(rèn)筆錄；（3）被害人安某某的陳述；（4）被告人曹某甲與某某乙曹某乙、鄭某甲、某某丙、汪某某等人的供述與辯解。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某甲、李某甲對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)沒(méi)有異議，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，參與敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大；參與以暴力、脅迫手段強(qiáng)迫他人借貸，情節(jié)嚴(yán)重，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條、第二百二十六條第（二）項(xiàng)之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪、強(qiáng)迫交易罪追究其刑事責(zé)任。被告人李某甲參加黑社會(huì)性質(zhì)組織，參與敲詐勒索他人財(cái)物，數(shù)額較大，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二百九十四條第一款、第二百七十四條之規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以參加黑社會(huì)性質(zhì)組織罪、敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。曹某甲、李某甲每人犯數(shù)罪，均應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十九條的規(guī)定，數(shù)罪并罰。兩名被告人如實(shí)供述自己的罪行、認(rèn)罪認(rèn)罰，均應(yīng)適用《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款及《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，從寬處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判決。

???此致

湖北省云夢(mèng)縣人民法院

檢察員：程愛(ài)斌

2020年7月22日

附：

1.被告人曹某甲現(xiàn)監(jiān)視居住于漢川市**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)，聯(lián)系電話1915106****；被告人李某甲現(xiàn)監(jiān)視居住于漢川市**鎮(zhèn)**街**號(hào)，聯(lián)系電話1397195****。

2.案卷材料和證據(jù)6冊(cè)、光盤2張。

3.認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書2份。