河北省邢臺市橋東區(qū)人民檢察院

起?訴?書

邢東檢公訴刑訴〔2019〕264號

被告人曹某某，女，1957年**月**日出生，公民身份號碼1305031957********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住邢臺市橋東區(qū)**小區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月24日被邢臺市公安局橋東分局刑事拘留，2019年6月26日經(jīng)本院批準(zhǔn)，于次日由邢臺市公安局橋東分局執(zhí)行逮捕。

被告人張某某，男，1962年**月**日出生，公民身份號碼1305031962********，漢族，初中文化程度，**工人，住邢臺市橋西區(qū)**社區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年5月20日被邢臺市公安局橋東分局刑事拘留，同年5月27日被取保候?qū)?/span>。

被告人李某某，男，1973年**月**日出生，公民身份號碼1305291973********，漢族，高中文化程度，個體，住邢臺市橋西區(qū)**生活區(qū)**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年7月17日被邢臺市公安局橋東分局取保候?qū)?/span>。

被告人王某某，男，1968年**月**日出生，公民身份號碼1305031968********，漢族，高中文化程度，無業(yè)，住邢臺市橋東區(qū)**街**號院**號。因涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日被邢臺市公安局橋東分局取保候?qū)?/span>。

本案由邢臺市公安局橋東分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、張某某、李某某、王某某涉嫌非法吸收公眾存款罪，于2019年8月26日向本院移送審查起訴。本院受理后，于2019年8月28日已告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問了被告人，審查了全部案件材料。

經(jīng)依法審查查明：

北京成吉大易股權(quán)投資基金管理有限公司邢臺橋東負(fù)責(zé)人王某甲（已判刑），自2013年8月至2014年底，在邢臺市橋東區(qū)甜橙國際商務(wù)樓內(nèi)設(shè)立成吉大易公司邢臺辦事處，以高額利息為誘餌向不特定人群吸收存款，被告人曹某某、張某某、李某某、王某某為王某甲下線（李某某后將辦公地點(diǎn)設(shè)在新世紀(jì)對面新凱龍商務(wù)樓內(nèi)），對外宣稱向成吉大易公司《東福龍健康連鎖基金》和《星湖養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金》兩個項(xiàng)目進(jìn)行投資，投資期限為3個月、6個月、12個月不等，承諾月息為5%，到期后歸還本金，且在成吉大易公司每份協(xié)議后附有北京乾隆投資擔(dān)保有限公司出具的《不可撤銷擔(dān)保函》。曹某某、張某某、王某某在吸收群眾向成吉大易公司投資后，由王某甲按比例支付給他們提成。經(jīng)會計事務(wù)所審計，自2014年初至2014年底，曹某某吸收投資人73人，投資金額1064.6879萬元，投資人收到利息146.62萬元，投資人收到好處費(fèi)（提成）6.43萬元，已返還投資人本金1萬元，造成投資人損失910.6379萬元；張某某吸收投資人18人，投資金額191.5萬元，投資人收到利息25.81萬元，投資人收到好處費(fèi)（提成）11.37萬元，已返還投資人本金5萬元，造成投資人損失149.32萬元；李某某吸收投資人17人，投資金額50萬元，投資人收到利息3.42萬元，投資人收到好處費(fèi)（提成）0.76萬元，已返還投資人5萬元，造成投資人損失40.82萬元；王某某吸收投資人9人，投資金額218.35萬元，投資人收到利息52.65萬元，投資人收到好處費(fèi)（提成）25.05萬元（王某某返還投資人提成22.05萬元），造成投資人損失140.65萬元。張某某現(xiàn)退贓1.7萬元，李某某退贓0.5萬元。

被告人李某某于2019年7月17日到邢臺市公安局橋東分局經(jīng)偵大隊(duì)投案，王某某于2019年8月21日到邢臺市公安局橋東分局經(jīng)偵大隊(duì)投案。

?認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.書證：成吉大易集資人員情況統(tǒng)計表、刑事判決書、扣押決定書、扣押物品清單、建設(shè)銀行賬戶交易明細(xì)、星湖養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)基金投資協(xié)議、收據(jù)；2.鑒定意見：專項(xiàng)審計報告書；3.勘驗(yàn)、檢查、辨認(rèn)、偵查實(shí)驗(yàn)等筆錄：辨認(rèn)筆錄；4.證人證言：證人王某甲、趙某某、郭某某等人的證言；5.被告人的供述與辯解：被告人曹某某、張某某、李某某、王某某的供述與辯解等。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、張某某、李某某、王某某以高額利息為誘餌向不特定人群吸收存款，擾亂金融秩序，其行為己觸犯了《中華人民共和國刑法》第一百七十六條，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責(zé)任。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條第一款的規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此致

邢臺市橋東區(qū)人民法院

檢察員：劉近華

2019年9月23日

附：

????1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于邢臺市第一看守所，被告人張某某、李某某、王某某現(xiàn)取保候?qū)徳诩?，電?513095****、1513137****、1390329****。

2.案卷材料17冊。