上海市靜安區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬靜檢刑訴〔2020〕500號(hào)

被告人張某某，男，1983年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101151983********，漢族，本科文化，住上海市浦東新區(qū)**鎮(zhèn)**村**號(hào)，上海**科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）技術(shù)主管。2019年7月17日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪由上海市公安局靜安分局（以下簡(jiǎn)稱“靜安分局”）刑事拘留，同月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月21日由靜安分局取保候?qū)彙?020年8月17日，由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

被告人曹某某，男，1989年**月**日生，公民身份號(hào)碼3101101989********，漢族，本科文化，戶籍地上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室，住上海市楊浦區(qū)**路**弄**號(hào)，上海**技術(shù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“**公司”）運(yùn)營(yíng)主管。2019年7月17日因涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪由靜安分局刑事拘留，同月19日延長(zhǎng)刑事拘留期限至三十天，同年8月21日由靜安分局取保候?qū)彙?020年8月17日，由本院決定繼續(xù)取保候?qū)彙?/span>

本案由靜安分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、張某某涉嫌非法經(jīng)營(yíng)罪，于2020年8月14日向本院移送審查起訴。本院受理后，于8月17日告知被告人有權(quán)委托辯護(hù)人和認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，依法訊問(wèn)了被告人，聽(tīng)取了被告人及值班律師的意見(jiàn)。被告人曹某某、張某某對(duì)本案同意適用簡(jiǎn)易程序?qū)徖怼?/span>

經(jīng)依法審查查明：

被告人曹某某、張某某分別系**公司、**公司的員工，二公司均由同案犯紀(jì)某某實(shí)際控制，張某某系技術(shù)部主管，負(fù)責(zé)軟件開發(fā)、維護(hù)、編程等工作，曹某某系運(yùn)營(yíng)主管，負(fù)責(zé)推廣金匯財(cái)經(jīng)網(wǎng)站和金匯順風(fēng)車跟單軟件。

2015年6月，被告人張某某在紀(jì)某某的安排下，開發(fā)了金匯順風(fēng)車跟單軟件，該軟件于2016年上線銷售。類期貨交易軟件MT4的客戶通過(guò)該軟件與操盤手的賬戶綁定，形成主從關(guān)系賬號(hào)，主賬號(hào)買入，從賬號(hào)同步跟隨買入。**公司通過(guò)收取客戶每個(gè)賬戶每天1.5元人民幣的租金盈利。被告人曹某某通過(guò)在全國(guó)各大城市組織晚宴等形式，與客戶見(jiàn)面，并在活動(dòng)中推廣金匯財(cái)經(jīng)網(wǎng)站和順風(fēng)車跟單軟件，以吸引MT4交易客戶購(gòu)買使用金匯順風(fēng)車跟單軟件。

經(jīng)司法審計(jì)，被告人曹某某在任職期間違法所得為人民幣16萬(wàn)余元，被告人張某某在任職期間違法所得為人民幣38萬(wàn)余元。

2019年7月17日，被告人曹某某、張某某被公安機(jī)關(guān)抓獲歸案，到案后如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.靜安分局調(diào)取的常住人口基本信息，證實(shí)被告人曹某某、張某某的基本情況。

2.涉案電腦中電子數(shù)據(jù)、金匯順風(fēng)車跟單軟件客戶數(shù)據(jù)表、同案犯紀(jì)某某、傅某某的供述，證實(shí)其向MT4軟件交易客戶提供、出售金匯順風(fēng)車跟單交易軟件。

3.公司收取跟單服務(wù)費(fèi)賬冊(cè)及部分客戶轉(zhuǎn)賬憑證，證實(shí)了同案犯紀(jì)某某、傅某某利用金匯順風(fēng)車跟單軟件向客戶收費(fèi)的事實(shí)。

4.上海滬港金茂會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司提供的《司法鑒定意見(jiàn)書》，證實(shí)了被告人張某某、曹某某的違法所得。

5.同案犯傅某某、紀(jì)某某的供述，被告人張某某、曹某某的供述，證人馮某某等人的證言，證實(shí)了被告人張某某系技術(shù)部主管，負(fù)責(zé)軟件開發(fā)、維護(hù)、編程等工作；被告人曹某某系運(yùn)營(yíng)主管，負(fù)責(zé)推廣金匯財(cái)經(jīng)網(wǎng)站和金匯順風(fēng)車跟單軟件。

6.靜安分局北站派出所出具的《辦案說(shuō)明》，證實(shí)被告人曹某某、張某某系抓獲到案。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、張某某對(duì)基本犯罪事實(shí)無(wú)異議并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、張某某作為**公司的員工，明知FMG等平臺(tái)經(jīng)紀(jì)商組織投資人在MT4類期貨交易平臺(tái)上開設(shè)交易賬戶，并采取集中交易、保證金杠桿交易等類期貨方式進(jìn)行買賣外匯、黃金等交易，依托**公司開發(fā)、推廣與MT4交易軟件連接的金匯順風(fēng)車跟單軟件，為非法類期貨交易活動(dòng)提供技術(shù)支持和廣告推廣等幫助，其行為已觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款、第二百八十七條之二以及《最高人民法院、最高人民檢察院關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問(wèn)題的解釋》第十二條的規(guī)定，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)充分，應(yīng)當(dāng)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。被告人曹某某、張某某認(rèn)罪認(rèn)罰，依據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第十五條的規(guī)定，可以從寬處理。被告人曹某某、張某某到案后能如實(shí)供述自己的罪行，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第六十七條第三款的規(guī)定，可以從輕處罰。建議判處被告人曹某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣十六萬(wàn)元，建議判處被告人張某某有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金人民幣四十萬(wàn)元。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

此致

上海市靜安區(qū)人民法院

檢??察??官?王?冠

檢察官助理?王?韜

2020年11月27日

附：

1、被告人曹某某（聯(lián)系方式：1376181****）現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉?，被告人張某某（?lián)系方式：1312777****）現(xiàn)取保候?qū)徲谄渚幼〉亍?/span>

2、偵查卷宗三冊(cè)，司法鑒定意見(jiàn)書一份，光盤一張。

3、《適用簡(jiǎn)易程序建議書》一份。

4、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》二份。