上海市閔行區(qū)人民檢察院

起?訴?書

滬閔檢三部刑訴〔2020〕786號(hào)

被告人曹某某，男，1957年**月**日出生，公民身份號(hào)碼：3101051957********，漢族，初中文化，退休人員，戶籍在上海市青浦區(qū)**路**弄**號(hào)**室。1999年6月因犯強(qiáng)奸罪被上海市普陀區(qū)人民法院判處有期徒刑七年。2019年9月25日因涉嫌非法經(jīng)營罪，由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人宣某某，男，1962年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3101091962********，漢族，初中文化，戶籍在上海市虹口區(qū)**路**弄**號(hào)。1983年因犯流氓、盜竊罪被判處有期徒刑六年六個(gè)月；1987年12月因犯流氓罪被判處死刑緩期二年執(zhí)行，剝奪政治權(quán)利終身，后因減刑于2006年2月8日刑滿釋放，剝奪政治權(quán)利七年；2013年1月因犯販賣毒品罪被上海市虹口區(qū)人民法院判處拘役三個(gè)月十五日，并處罰金1000元，決定執(zhí)行拘役三個(gè)月十五日，剝奪政治權(quán)利四個(gè)月十八日，并處罰金人民幣1000元。2019年9月29日因涉嫌非法經(jīng)營罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。

被告人潘某某，男，1966年**月**日生，公民身份號(hào)碼：3210231966********,漢族，小學(xué)文化，來滬務(wù)工人員，戶籍在江蘇省寶應(yīng)縣**鎮(zhèn)**村**組**號(hào)。2011年6月因犯非法經(jīng)營罪被上海市嘉定區(qū)人民法院判處有期徒刑二年，并處罰金人民幣2萬元。2019年9月25日因涉嫌非法經(jīng)營罪由上海市公安局閔行分局刑事拘留，同年11月1日經(jīng)本院批準(zhǔn)，由上海市公安局閔行分局執(zhí)行逮捕。2020年2月6日由本院決定取保候?qū)彙?/span>

本案由上海市公安局閔行分局偵查終結(jié)，以被告人曹某某、宣某某、潘某某涉嫌非法經(jīng)營罪，于2019年12月31日移送本院審查起訴。本院受理后，于同日告知三名被告人有權(quán)委托辯護(hù)人，告知被害單位有權(quán)委托訴訟代理人；依法訊問了三名被告人，告知三名被告人認(rèn)罪認(rèn)罰可能導(dǎo)致的法律后果，聽取了被告人及辯護(hù)人及值班律師的意見；審查了全部案件材料。經(jīng)審查，于2020年2月14日退回補(bǔ)充偵查，上海市公安局閔行分局于同年3月12日補(bǔ)充偵查終結(jié)，移送審查起訴。

經(jīng)依法審查查明：

2017年1月至2019年9月，被告人曹某某先后使用本人和陳某甲、王某某的社會(huì)保障卡，虛構(gòu)用藥事實(shí)，至本市閔行區(qū)華漕衛(wèi)生院等多家醫(yī)院配取大量藥品，后將所配藥品轉(zhuǎn)賣給他人牟利。經(jīng)閔行區(qū)醫(yī)療保障局統(tǒng)計(jì)的醫(yī)療賬單顯示，上述期間，被告人曹某某用上述社會(huì)保障卡配取藥品共計(jì)人民幣430276.54元（以下幣種均為人民幣）?？鄢苣衬?、陳某甲、王某某的正常用藥及相關(guān)自負(fù)費(fèi)用共計(jì)17萬余元，共騙取國家醫(yī)?；?52000余元。

2018年7月至2019年9月，被告人宣某某使用谷某某、鄭某某、陳某乙、徐某某的社會(huì)保障卡，虛構(gòu)用藥事實(shí)，至本市閔行區(qū)古美衛(wèi)生院等多家醫(yī)院配取大量藥品，后將所配藥品轉(zhuǎn)賣給他人牟利。經(jīng)閔行區(qū)醫(yī)療保障局統(tǒng)計(jì)的醫(yī)療賬單顯示，上述期間，被告人宣某某用上述社會(huì)保障卡配取藥品共計(jì)269666.78元，扣除有關(guān)正常用藥費(fèi)用及自負(fù)費(fèi)用共計(jì)87000余元，共騙取國家醫(yī)?；?81000余元。

2019年7月至2019年9月，被告人潘某某經(jīng)與同案犯陸某某（已判決）事先預(yù)謀，由陸某某使用社會(huì)保障卡，虛構(gòu)用藥事實(shí)，在本市多家醫(yī)院配取大量藥品，將價(jià)值約10000元的藥品轉(zhuǎn)賣給被告人潘某某進(jìn)行牟利，扣除上述藥品自負(fù)費(fèi)用，致使國家醫(yī)?；鸨或_達(dá)7000余元。

2019年9月25日，被告人曹某某、潘某某在本市**路交易藥品時(shí)，被公安機(jī)關(guān)當(dāng)場抓獲。同月29日，被告人宣某某被公安機(jī)關(guān)抓獲。上述三名被告人到案后均自愿如實(shí)供述了上述事實(shí)。被告人潘某某在審查起訴階段已退出贓款7000元。

上述事實(shí)，有以下證據(jù)證明:?

1、證人陳某甲的證言及辨認(rèn)筆錄證實(shí)，被告人曹某某使用陳某甲、王某某社會(huì)保障卡就醫(yī)配藥的事實(shí)；證人谷某某、鄭某某、陳某乙、徐某某的證言及辨認(rèn)筆錄均證實(shí)，被告人宣某某使用上述證人社會(huì)保障卡就醫(yī)配藥的事實(shí)；證人羅某某的證詞證實(shí)，被告人潘某某經(jīng)常在本市**路**弄附近收購藥品的事實(shí)；同案人陸某某及被告人曹某某的供述證實(shí)，被告人潘某某經(jīng)事先預(yù)謀后收購藥品的事實(shí)。

2、公安機(jī)關(guān)的《搜查證》、《搜查筆錄》、《扣押決定書》、《扣押清單》以及有關(guān)照片證實(shí)，從被告人曹某某、宣某某處扣押的藥品、社會(huì)保障卡等物品。

3、閔行區(qū)醫(yī)療保障局出具的報(bào)案材料、相關(guān)人員的醫(yī)療保險(xiǎn)賬戶明細(xì)以及證人武某某的證言證實(shí)，涉案社會(huì)保障卡就醫(yī)配藥的具體金額及在本市享有醫(yī)療保險(xiǎn)待遇的情況。

4、公安機(jī)關(guān)出具《受案登記表》、《抓獲經(jīng)過》證實(shí)，本案案發(fā)及被告人的到案經(jīng)過。

5、被告人曹某某、宣某某、潘某某的供述證實(shí)，其對(duì)上述事實(shí)無異議。

上述證據(jù)收集程序合法，內(nèi)容客觀真實(shí)，足以認(rèn)定指控事實(shí)。被告人曹某某、宣某某、潘某某對(duì)指控的犯罪事實(shí)和證據(jù)無異，并自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。

本院認(rèn)為，被告人曹某某、宣某某以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)、隱瞞真相，使用社會(huì)保障卡騙取國家醫(yī)?；?；犯罪嫌疑人潘某某經(jīng)與他人事先通謀采用上述手法騙取國家醫(yī)保基金，其中被告人曹某某、宣某某涉案金額分別為25萬余元、18萬余元，屬數(shù)額巨大，被告人潘某某涉案金額為7000元。屬數(shù)額較大，上述被告人的行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定、犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以詐騙罪追究其刑事責(zé)任。被告人潘某某的行為又觸犯《中華人民共和國刑法》第二十五條第一款之規(guī)定，屬共同犯罪。被告人曹某某、宣某某、潘某某到案后如實(shí)供述自己罪行，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第六十七條第三款，系坦白，可以從輕處罰。上述三名被告人均自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，并簽字具結(jié)，根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第十五條之規(guī)定，可以依法從寬處理。建議對(duì)被告人曹某某判處有期徒刑四年，并處罰金2萬元；對(duì)被告人宣某某判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金2萬元；對(duì)被告人潘某某判處拘役六個(gè)月，緩刑六個(gè)月，并處罰金3000元。根據(jù)《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法審判。

此致

上海市閔行區(qū)人民法院

檢察員：陳康平

2020年4月10日

附：

1、被告人曹某某、宣某某現(xiàn)均羈押于閔行區(qū)看守所；被告人潘某某現(xiàn)被取保候?qū)彛?lián)系電話：1572105****）。

2、偵查卷宗三冊。

3、《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》各一份。

4、相關(guān)法律條文。

附：相關(guān)法律條文

《中華人民共和國刑法》

第二十五條第一款共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。

第六十七條第三款犯罪嫌疑人雖不具有前兩款規(guī)定的自首情節(jié)，但是如實(shí)供述自己罪行的，可以從輕處罰；因其如實(shí)供述自己罪行，避免特別嚴(yán)重后果發(fā)生的，可以減輕處罰。

第二百六十六條詐騙公私財(cái)物，數(shù)額較大的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處罰金或者沒收財(cái)產(chǎn)。本法另有規(guī)定的，依照規(guī)定。

《中華人民共和國刑事訴訟法》

第十五條犯罪嫌疑人、被告人自愿如實(shí)供述自己的罪行，承認(rèn)指控的犯罪事實(shí)，愿意接受處罰的，可以依法從寬處理。

第一百七十六條人民檢察院認(rèn)為被告人的犯罪事實(shí)已經(jīng)查清，證據(jù)確實(shí)、充分，依法應(yīng)當(dāng)追究刑事責(zé)任的，應(yīng)當(dāng)作出起訴決定，按照審判管轄的規(guī)定，向人民法院提起公訴，并將案卷材料、證據(jù)移送人民法院。

犯罪嫌疑人認(rèn)罪認(rèn)罰的，人民檢察院應(yīng)當(dāng)就主刑、附加刑、是否適用緩刑等提出量刑建議，并隨案移送認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書等材料。