江蘇省南京市秦淮區(qū)人民檢察院

起?訴?書

寧秦檢訴刑訴〔2020〕51號(hào)

被告人曹某某，男，1962年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號(hào)碼3201231962********，漢族，中專文化，中共黨員，系南京市**區(qū)**院司法行政裝備科書記員，曾任南京市**區(qū)**院執(zhí)行局執(zhí)行員、書記員，住南京市六合區(qū)**花園**棟**單元**室。被告人曹某某因涉嫌挪用公款罪，于2019年10月15日被南京市**區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置。被告人曹某某因涉嫌挪用公款罪，于2020年1月14日經(jīng)本院決定刑事拘留，當(dāng)日由南京市公安局秦淮分局執(zhí)行刑事拘留，同年1月22日經(jīng)本院決定逮捕，當(dāng)日由該分局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某甲（被告人曹某某之妻表侄），男，1980年**月**日出生于江蘇省南京市，身份證號(hào)碼3201231980********，漢族，初中文化，無(wú)業(yè)，住南京市六合區(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)。被告人吳某甲因涉嫌挪用公款罪，于2020年1月8日被南京市**區(qū)監(jiān)察委員會(huì)留置。被告人吳某甲因涉嫌挪用公款罪，于2020年1月14日經(jīng)本院決定刑事拘留，當(dāng)日由南京市公安局秦淮分局執(zhí)行刑事拘留，同年1月22日經(jīng)本院決定取保候?qū)?，?dāng)日由該分局執(zhí)行取保候?qū)彙?/span>

本案由南京市**區(qū)監(jiān)察委員會(huì)調(diào)查終結(jié)，以被告人曹某某、吳某甲涉嫌挪用公款罪，于2020年1月14日移送本院審查起訴。本院受理后，于當(dāng)日告知被告人曹某某、吳某甲有權(quán)委托辯護(hù)人，依法訊問(wèn)了被告人曹某某、吳某甲，審查了全部案件材料。2020年2月22日，本案依法延長(zhǎng)審查起訴期限十五日。

經(jīng)依法審查查明：

一、被告人曹某某、吳某甲共同挪用

2011年6月至2015年3月，被告人曹某某在擔(dān)任南京市**區(qū)**院執(zhí)行局執(zhí)行員期間，利用其負(fù)責(zé)開具撥付單、辦理兌現(xiàn)執(zhí)行款項(xiàng)等職務(wù)之便，采用在撥付單上虛列被告人吳某甲為案件申請(qǐng)執(zhí)行人，并指使被告人吳某甲冒領(lǐng)其承辦的執(zhí)行案件被執(zhí)行人、協(xié)助執(zhí)行人上交到南京市**區(qū)**院執(zhí)行款賬戶的執(zhí)行款的方式，與被告人吳某甲挪用上述執(zhí)行款共計(jì)人民幣335820元（以下幣種同）歸個(gè)人使用。案發(fā)前，被告人曹某某已歸還276000元，余款尚未歸還。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）2011年6月24日，被告人曹某某在承辦黃某某申請(qǐng)對(duì)楊某某等人強(qiáng)制執(zhí)行案件、葉某甲申請(qǐng)對(duì)趙某甲強(qiáng)制執(zhí)行案件時(shí)，利用上述職務(wù)之便，與被告人吳某甲采用上述方式，由被告人吳某甲冒領(lǐng)被執(zhí)行人楊某某之妻王某甲及被執(zhí)行人趙某甲上交至**院執(zhí)行款賬戶的執(zhí)行款37000元，后上述款項(xiàng)被被告人曹某某挪歸其個(gè)人使用。2012年3月，被告人曹某某歸還32000元，余款尚未歸還。

（二）2012年6月7日，被告人曹某某在承辦**公司申請(qǐng)對(duì)南京**醫(yī)藥設(shè)備廠強(qiáng)制執(zhí)行案件時(shí)，利用上述職務(wù)之便，與被告人吳某甲采用上述方式，由被告人吳某甲冒領(lǐng)被執(zhí)行人南京**醫(yī)藥設(shè)備廠上交到**院執(zhí)行款賬戶的執(zhí)行款20000元，后上述款項(xiàng)被被告人曹某某挪歸其個(gè)人使用。2016年7月，被告人曹某某歸還上述挪用款。

（三）2014年1月至3月，被告人曹某某在承辦毛某某、張某甲、程某某申請(qǐng)對(duì)**財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司江蘇分公司強(qiáng)制執(zhí)行案件時(shí)，利用上述職務(wù)之便，與被告人吳某甲采用上述方式，由被告人吳某甲先后兩次冒領(lǐng)被執(zhí)行人**財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司江蘇分公司上交到**院執(zhí)行款賬戶的執(zhí)行款共計(jì)20000元，后上述款項(xiàng)被被告人曹某某借給被告人吳某甲使用。2015年10月，被告人曹某某歸還上述挪用款。

（四）2014年2月25日，被告人曹某某在承辦戴某某申請(qǐng)對(duì)葉某乙、南京**新型建材有限公司等強(qiáng)制執(zhí)行案件時(shí)，利用上述職務(wù)之便，與被告人吳某甲采用上述方式，由被告人吳某甲冒領(lǐng)協(xié)助執(zhí)行人南京**錨具廠上交到**院執(zhí)行款賬戶的執(zhí)行款30000元，后上述款項(xiàng)被被告人曹某某挪歸其個(gè)人使用。2015年12月，被告人曹某某歸還上述挪用款。

（五）2014年4月29日，被告人曹某某在承辦王某乙申請(qǐng)對(duì)金某甲強(qiáng)制執(zhí)行、金某甲申請(qǐng)對(duì)采某某、梅某某強(qiáng)制執(zhí)行案件時(shí)，利用上述職務(wù)之便，與被告人吳某甲采用上述方式，由被告人吳某甲冒領(lǐng)被執(zhí)行人梅某某上交到**院執(zhí)行款賬戶的執(zhí)行款34920元，后上述款項(xiàng)被被告人曹某某借給被告人吳某甲使用。2014年8月，被告人曹某某歸還34000元，余款尚未歸還。

（六）2014年5月至10月，被告人曹某某在承辦孟某某等人申請(qǐng)對(duì)陳某甲強(qiáng)制執(zhí)行系列案件時(shí)，利用上述職務(wù)之便，與被告人吳某甲采用上述方式，由被告人吳某甲先后五次冒領(lǐng)被執(zhí)行人陳某甲、其父親陳某乙及協(xié)助執(zhí)行人李某甲上交到**院執(zhí)行款賬戶的執(zhí)行款共計(jì)145900元，后上述款項(xiàng)被被告人曹某某挪歸其個(gè)人使用，并將其中32500元借給被告人吳某甲使用。2015年12月，被告人曹某某歸還140000元，余款尚未歸還。

（七）2014年10月9日，被告人曹某某在承辦宗某某申請(qǐng)對(duì)葉某丙強(qiáng)制執(zhí)行案件時(shí)，利用上述職務(wù)之便，與被告人吳某甲采用上述方式，由被告人吳某甲冒領(lǐng)被執(zhí)行人葉某丙上交到**院執(zhí)行款賬戶的執(zhí)行款8000元，后上述款項(xiàng)被被告人曹某某挪歸其個(gè)人使用，尚未歸還。

（八）2015年1月23日，被告人曹某某在承辦馬某某申請(qǐng)對(duì)吳某乙強(qiáng)制執(zhí)行、李某乙申請(qǐng)對(duì)吳某乙強(qiáng)制執(zhí)行案件時(shí)，利用上述職務(wù)之便，與被告人吳某甲采用上述方式，由被告人吳某甲冒領(lǐng)被執(zhí)行人吳某乙的擔(dān)保人金某乙上交到**院執(zhí)行款賬戶的執(zhí)行款30000元，后上述款項(xiàng)被被告人曹某某挪歸其個(gè)人使用，尚未歸還。

（九）2015年3月11日，被告人曹某某在承辦金某丙申請(qǐng)對(duì)張某乙強(qiáng)制執(zhí)行案件時(shí)，利用上述職務(wù)之便，與被告人吳某甲采用上述方式，由被告人吳某甲冒領(lǐng)被執(zhí)行人張某乙之妻強(qiáng)某某上交到**院執(zhí)行款賬戶中的執(zhí)行款10000元，后上述款項(xiàng)被被告人曹某某挪歸其個(gè)人使用，尚未歸還。

二、被告人曹某某單獨(dú)挪用

2013年3月至2018年7月，被告人曹某某在擔(dān)任南京市**區(qū)**院執(zhí)行局執(zhí)行員、書記員期間，利用其負(fù)責(zé)開具撥付單、辦理兌現(xiàn)執(zhí)行款項(xiàng)等職務(wù)之便，采用收取現(xiàn)金、讓被執(zhí)行人及協(xié)助執(zhí)行人將執(zhí)行款打入其個(gè)人銀行賬戶等方式，挪用其承辦的執(zhí)行案件執(zhí)行款共計(jì)131000元?dú)w個(gè)人使用。案發(fā)前，被告人曹某某已歸還7000元，余款尚未歸還。具體犯罪事實(shí)如下：

（一）2013年3月至2018年7月，被告人曹某某在承辦胡某甲、徐某甲、徐某乙申請(qǐng)對(duì)胡某乙強(qiáng)制執(zhí)行案件時(shí)，利用上述職務(wù)之便，采用讓該案協(xié)助執(zhí)行人熊某某、錢某某將執(zhí)行款打入其個(gè)人賬戶或收取現(xiàn)金的方式，挪用執(zhí)行款共計(jì)25000元?dú)w其個(gè)人使用。2015年1月、2019年3月，被告人曹某某共計(jì)歸還7000元，余款尚未歸還。

（二）2018年5月2日，被告人曹某某在承辦葉某甲申請(qǐng)對(duì)趙某甲強(qiáng)制執(zhí)行案件時(shí)，利用上述職務(wù)之便，采用讓該案被執(zhí)行人趙某甲之妻將執(zhí)行款打入其個(gè)人銀行轉(zhuǎn)賬的方式，挪用執(zhí)行款106000元?dú)w其個(gè)人使用，尚未歸還。

2019年10月15日、2020年1月2日，被告人曹某某、吳某甲先后被南京市**區(qū)監(jiān)察委員會(huì)帶回調(diào)查，歸案后二被告人均如實(shí)供述了上述犯罪事實(shí)。被告人曹某某、吳某甲認(rèn)罪認(rèn)罰，并在值班律師在場(chǎng)的情況下自愿簽署了《認(rèn)罪認(rèn)罰具結(jié)書》。

認(rèn)定上述事實(shí)的證據(jù)如下：

1.公務(wù)員年度考核登記表、撥付單、**區(qū)**院案件往來(lái)款專用票據(jù)等書證；

2.證人趙某乙、趙某甲等人的證言；

3.被告人曹某某、吳某甲的供述與辯解。

本院認(rèn)為，被告人曹某某身為國(guó)家工作人員，利用職務(wù)上的便利，與被告人吳某甲共同或單獨(dú)挪用公款歸個(gè)人使用，數(shù)額較大，且超過(guò)三個(gè)月未還，其行為觸犯了《中華人民共和國(guó)刑法》第三百八十四條第一款，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以挪用公款罪追究二被告人刑事責(zé)任。被告人曹某某、吳某甲共同實(shí)施部分挪用公款犯罪行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十五條第一款的規(guī)定，系共同犯罪。被告人曹某某在共同實(shí)施的挪用公款犯罪行為中起主要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十六條第一款的規(guī)定，系主犯。被告人吳某甲在共同實(shí)施的挪用公款犯罪行為中起次要作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑法》第二十七條的規(guī)定，系從犯，應(yīng)當(dāng)從輕處罰。根據(jù)《中華人民共和國(guó)刑事訴訟法》第一百七十六條的規(guī)定，提起公訴，請(qǐng)依法判處。

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此致

江蘇省南京市秦淮區(qū)人民法院

???????????????????????????????????檢??察??員：朱??雋

???????????????????????????????????代理檢察員：曹艷曉

????????????????????????????????????2020年3月6日

附：

1.被告人曹某某現(xiàn)羈押于南京市秦淮區(qū)看守所，被告人吳某甲現(xiàn)取保候?qū)徳诩遥暇┦辛蠀^(qū)**鎮(zhèn)**村**路**號(hào)），聯(lián)系方式1391335****；

2.案卷材料和證據(jù)7冊(cè)；

3.適用認(rèn)罪認(rèn)罰簡(jiǎn)易程序建議書1份。