重慶市長壽區(qū)人民檢察院

起?訴?書

渝長檢一部刑訴〔2019〕525號

被告人曹某某，女，1993年**月**日出生，公民身份號碼4127261993********，漢族，無業(yè)，初中文化，河南省鄲城縣人，住河南省鄲城縣**鄉(xiāng)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，2019年8月2日經本院批準，同日由重慶市長壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人吳某某，女，1987年**月**日出生，公民身份號碼3625281987********，漢族，大專文化，無業(yè)，福建省南安市人，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，2019年8月2日經本院批準，同日由重慶市長壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人王某甲，男，1998年**月**日出生，公民身份號碼4127261998********，漢族，無業(yè)，河南省鄲城縣人，住河南省鄲城縣**鎮(zhèn)**村**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，2019年8月2日經本院批準，同日由重慶市長壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

被告人洪某甲，男，1988年**月**日出生，公民身份號碼3505831988********，漢族，初中文化，無業(yè)，福建省南安市人，住福建省南安市**鎮(zhèn)**村**樓**號。因涉嫌詐騙罪，于2019年6月27日被重慶市長壽區(qū)公安局刑事拘留，2019年8月2日經本院批準，同日由重慶市長壽區(qū)公安局執(zhí)行逮捕。

本案由重慶市長壽區(qū)公安局偵查終結，以被告人曹某某、吳某某、洪某甲、王某甲涉嫌詐騙罪，于2019年9月25日向本院移送審查起訴。本院受理后，已告知被告人有權委托辯護人和認罪認罰可能導致的法律后果，已告知被害人有權委托訴訟代理人，依法訊問了被告人，聽取了被害人的意見，聽取了被告人的意見，審查了全部案件材料。因事實不清、證據不足，于2019年11月8日將本案退回重慶市長壽區(qū)公安局補充偵查，該局于2019年12月6日將本案重新移送審查起訴。期間，依法延長辦案期限半個月。

經依法審查查明：

2018年底，同案犯蘇某甲（另處）購買了“澳門金沙娛樂場”、“8號娛樂城”、“金鉆28”、“金鼎娛樂城”四個賭博網站，在柬埔寨西哈努克市南海明珠酒店租用1212房間、1319房間作為其犯罪窩點，并雇用陳某某、朱某某等人（均另處）對上述賭博網站進行經營管理。隨后，蘇某甲、陳某某等人招聘同案犯蘇某乙、錢某甲、洪某乙等人（均另處）為前臺主管，同案犯郭某某、黃某某、王某乙等人（均另處）為后臺人員，被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人為前臺業(yè)務員。上述人員在境外利用虛假賭博網站，誘騙國內人員在其賭博平臺上投注購買彩票，實施詐騙活動，形成了以蘇某甲為首要分子，陳某某、朱某某為主要成員，其余人員為組織成員的跨境電信網絡詐騙集團。

該犯罪集團在蘇某甲等人的組織指揮下，先由資源組成員向互聯(lián)網推廣相關公眾號吸引被害人，前臺人員在主管蘇某乙、錢劉某甲、洪某乙等人的管理下，通過虛構身份、隱瞞對賭關系以及通過與后臺人員配合修改“系統(tǒng)彩”開獎結果，以此虛構獲利承諾的方式引誘被害人到涉案賭博網站上購買彩票，被害人的充值資金直接進入后臺人員掌控的私人賬戶。后臺人員根據被害人充值金額手動進行虛擬充值，并將被害人轉入的資金進行轉移。后臺人員對被害人提出的提現(xiàn)申請進行審批，被害人下注必須達到充值金額的一倍以上才能提現(xiàn)，以此限制被害人出金。同時，前臺人員通過“炒群”、“維護”等手段以鼓吹倍投計劃的方式對被害人的交易進行誘導，以擴大被害人的損失。

2019年4月至6月期間，被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲所在的“澳門金沙娛樂場”金沙5組，在主管洪某乙等人（另處）的帶領下，與后臺成員郭某某等人（另處）相互配合，由曹某某前期負責“維護”后期負責“引流”工作，吳某某前期負責“引流”后期負責“維護”工作，洪某甲負責“計劃”工作，王某甲負責“炒群”工作，分別對受害人楊某某、卯某某、許某某、后某某、莊某某、王某丙等人實施詐騙，共計騙得被害人207002.3元，具體犯罪事實如下：

1.2019年5月4日至6月1日，被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人相互配合，誘騙被害人楊某某以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場”下注購買“加拿大28”等彩票，共計騙得楊某某24749.99元。

2.?2019年5月10日至6月9日，被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人相互配合，誘騙被害人卯某某以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場”下注購買“加拿大28”等彩票，共計騙得卯某某40951元。

3.?2019年5月13日至6月10日，被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人相互配合，誘騙被害人許某某以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場”下注購買“加拿大28”等彩票，共計騙得許某某113069.77元。

4.?2019年5月16日至6月10日，被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人相互配合，誘騙被害人后某某以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場”下注購買“加拿大28”等彩票，共計騙得后某某16766.32元。

5.2019年5月21日至6月10日，被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人相互配合，誘騙被害人莊某某以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場”下注購買“加拿大28”等彩票，共計騙得莊某某5569.1元。

6.?2019年5月19日至6月10日，被告人曹某某、吳某某、王某甲、洪某甲等人相互配合，誘騙被害人王某丙以倍投的方式在“澳門金沙娛樂場”下注購買“加拿大28”等彩票，共計騙得王某丙5896.12元。

2019年6月10日，被告人曹某某、吳某某、洪某甲、王某甲經規(guī)勸后，自愿從柬埔寨返回國內歸案，到案后均如實供述了自己的犯罪事實。

認定上述事實的證據如下：

1．抓獲經過、常住人口信息、交易明細、扣押清單、辦案說明、聊天記錄、情況說明、提取扣押筆錄等書證;

2.?證人蘇某甲、蘇某乙、洪某乙等人的證言；

3.?被害人楊某某、卯某某、許某某、后某某、莊某某、王某丙的陳述；

4.?被告人曹某某、吳某某、洪某甲、王某甲的供述與辯解；

5．辨認筆錄、現(xiàn)場指認筆錄；

6.?同步錄音錄像等證據。

本院認為，被告人曹某某、吳某某、洪某甲、王某甲以非法占有為目的，伙同他人，利用電信網絡技術手段，虛構事實、設置騙局，實施遠程非接觸式詐騙，數額巨大，其行為均已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規(guī)定，犯罪事實清楚，證據確實、充分，應當以詐騙罪追究其刑事責任。被告人曹某某、吳某某、洪某甲、王某甲在共同犯罪中均起次要作用，系從犯，依照《中華人民共和國刑法》第二十七條之規(guī)定，應當從輕、減輕處罰；被告人曹某某、吳某某、洪某甲、王某甲在犯罪后主動歸案，到案后均如實供述了自己的犯罪事實，依照《中華人民共和國刑法》第六十七條第一款之規(guī)定，系自首，可以從輕或者減輕處罰。根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條之規(guī)定，提起公訴，請依法判處。

此?致

重慶市長壽區(qū)人民法院

檢??察??官：黃龍明?

檢察官助理：劉澤江

2019?年12月30日

附:?

1.?被告人曹某某、吳某某、洪某甲現(xiàn)押于重慶市涪陵區(qū)看守所，被告人王某甲現(xiàn)押于重慶市長壽區(qū)看守所；

2.?偵查卷13冊；

3.?《適用簡易程序建議書》1份。